及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会、 变更注册资本并修订 <公司章程> 及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-022 上海翔港包装科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 《上市公司章程指引》 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》《监事津贴制度》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、公司注册资本变更情况 议， ...

Core Viewpoint - The company plans to utilize idle self-owned funds for cash management to enhance fund efficiency and generate investment returns while ensuring daily operational needs and fund safety are met [1][2][4] Cash Management Overview - Investment Purpose: To improve fund utilization efficiency and increase company returns while ensuring daily operational funding needs and fund safety [1] - Investment Amount and Duration: The company intends to use up to RMB 1 billion (including principal) for cash management, effective for 12 months from the board's approval [2] - Source of Funds: Part of the company's idle self-owned funds [2] - Investment Types: The investment will be limited to high-security, liquid financial products sold by qualified financial institutions, including but not limited to structured deposits, agreement deposits, notice deposits, time deposits, large deposits, income certificates, and reverse repos [2] - Implementation Method: The board authorizes the chairman to make decisions and sign relevant agreements within the specified limits, including selecting qualified financial institutions as trustees [2] Review Procedures - The board and supervisory board approved the cash management proposal in their respective meetings, allowing the company to use up to RMB 1 billion of idle self-owned funds for cash management without needing shareholder approval [2] Risk Control Measures - Adherence to prudent investment principles by selecting reputable issuers with strong fund safety guarantees [3] - The finance department will choose suitable financial products based on safety, duration, and yield, with approvals from the financial head and chairman [3] - Continuous analysis and monitoring of product net value changes, with timely actions to mitigate risks if necessary [3] - Independent directors and the audit committee have the authority to supervise fund usage and may hire professional firms for special audits if needed [3] Impact on the Company - The company aims to enhance fund efficiency and generate investment returns without affecting normal business operations, ultimately benefiting shareholders [4]

General Principles - The establishment of the Remuneration and Assessment Committee aims to improve the remuneration management system for directors and senior management, enhancing corporate governance [1][2] - The committee is responsible for formulating, managing, and assessing the remuneration system for directors and senior management, reporting to the board of directors [1][2] Composition of the Committee - The committee consists of three directors, with independent directors making up more than half [2][3] - The chairman of the committee is an independent director, elected by committee members and approved by the board [2][3] Responsibilities and Authority - The committee is tasked with developing assessment standards for directors and senior management, reviewing remuneration policies, and making recommendations on various matters, including remuneration and incentive plans [3][4] - The board of directors has the authority to reject remuneration plans that may harm shareholder interests [4] Decision-Making Procedures - The committee requires relevant written materials from the company to perform its duties, including financial indicators and performance evaluations [4][5] - The committee's evaluation process includes performance assessments and recommendations for remuneration based on these evaluations [5][6] Meeting Rules - The committee must hold at least one regular meeting annually, with provisions for temporary meetings upon request [5][6] - Meetings can be conducted in person or via remote communication, and decisions require the presence of at least two-thirds of committee members [6][7] Confidentiality and Record Keeping - Committee members are obligated to maintain confidentiality regarding company information that has not been publicly disclosed [7] - Meeting records must be kept for ten years, and members have the right to request their statements be included in the records [7]

上海翔港包装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东及实际制人不得在公司股东会审议通过前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称"《管理规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《上交所股份变动管理》"）等法律法规、 规范性文件及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持本 公司股份的数据和信息，统一为董事 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息披露"，指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司证券及其衍生品交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作机制，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地向社会公众披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定以及《上海翔 港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海翔港包装科技 股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"）时，按照 本制度规定负有报告义务的有关人员和公司（以下简称"报告义务人"），应当及时将 相关信息向公司董事长和董事会秘书报告，并通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的选任、履职工作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司章程》的相 关要求，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司、公司 董事会负责。法律、法规及公司章程中对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第四条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第 - 1 - 页 共 6 页 （一） 根据《公司法》等法律法规及其他规定，不得担任董事和高级管理人员 的情形； 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 利益冲突管理制度 （2025 年 8 月修订） 为切实防范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进公司业务的规范发展，防止损害公司及股 东利益的行为发生，依据《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司的董事、高级管理人员。 本制度所约束之利益冲突指当公司董事、高级管理人员在履行公司（除特别 说明外，含公司分支机构及下属子公司，下同）职务所代表的公司利益与其自身的个人利 益之间存在冲突，可能损害公司和股东权益的情形。具体包括： （一）持有与公司存在竞争业务的公司的任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持 有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）； （二）持有与公司有业务往来的个人或机构（如公司的供应商、客户或代理商，公司 合并报表范围内的子公司除外）的任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公 司发行在外 5%的权益的投资除外）； （三）向与公司有业务往来的个人或机构（如公司的 ...

第一章 总则 上海翔港包装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步提高上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东及实际制人不得在公司股东会审议通过前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...