上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司董事会 议事规则》等规章制度赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司 治理水平的提高；公司积极迎接挑战，克服困难，开拓创新，推进公司各项业务 的发展。2023年度公司董事会的主要工作报告如下： 一、 公司整体经营情况 （一）公司报告期内经营状况概述 2023年，全球经济复苏趋势放缓，国内市场有效需求不足，下游消费终端需 求疲软的情况仍存在，面对严峻的经营环境，公司管理层在董事会的领导下，结 合新形势，不断深化公司战略，围绕既定的公司发展策略，向内发掘增长动力， 向外寻求发展突破，专注主营业务，聚焦优势领域，坚持技术创新，持续加强产 品生产和质量管理，丰富公司业务模式，努力完成年度各项经营目标。 报告期内，公司持续在包装容器和化妆品业务中推动并加深优质客户的业务 合作，扩大业务规模，包装容器业务和化妆品业务同比分别实现37%和15%的增长； 公司印刷包装业务受海外主要客户业绩变动的影响，海外业务出现较大幅 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 27 - | | 第三节 | 独立董事 - | 33 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 37 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管 ...

公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-041 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况 公告如下： 上海翔港包装科技股份有限公司 额 271.72 万元。本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策 的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计 量，计提资产减值损失及信用减值损失。 经测试，公司 2023 年度计提各类 ...

普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第2159号 (第一页,共二页) 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"翔港科技")2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第2159号 (第二页,共二页) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是翔港 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非 ...

一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和董事宋莉 娜女士组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事彭娟女士担任。公司 董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关 经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，各委员均亲自参加了全部会议，认 真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，指导公司改进相关工作。 2023 年度，公司审计委员会相关议案全部审议通过，具体情况如下： | | | 召开时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 | 第三届董事会审计委员会 | 审议通过《2022 年年度报告及其摘 | | | | | | | | 第五次会议 | 要》等议案 | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 27 | 日 | 第三届董事会审计委员会 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-038 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年4月14日以微信形式发出， 会议于2024年4月24日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持， 应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规性文件及《公司章程》、《上海翔港包装 科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真 履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科 学决策和运作做了大量 ...

2023年年度报告 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 171,350,182.43 | | 10.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,918,115.57 | | 19.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 3,231, ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-039 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年4月14日以微信形式发出， 会议于2024年4月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集 并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 2023年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事 会议事规则》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公 司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚 ...