为进一步加强与广大投资者的互动交流，上海翔港包装科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-045 上海翔港包装科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的公司董事长兼总经理董建军先生、独立董事赵平先生、财务总监 曹峻女士和董事会秘书宋钰锟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问 题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海翔港包装科技股 ...

公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于上海翔港包装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2158号 (第一页,共二页) 上海翔港包装科技股份有限公司董事会: 我们审计了上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"翔港科技")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2024年 4月 24 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10056 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是翔港科技管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月 31 日止年度翔港科技控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 171,350,182.43, representing a year-on-year increase of 10.95%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 4,918,115.57, reflecting a growth of 19.02% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 20.37% to CNY 3,231,482.71[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0244, an increase of 19.02%[4] - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.0244, reflecting the same growth rate of 19.02%[4] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 4,919,615.75, an increase from CNY 4,119,824.52 in Q1 2023, representing a growth of approximately 19.4%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0244, up from CNY 0.0205 in Q1 2023, reflecting an increase of about 19%[21] - Operating profit for Q1 2024 was ¥8,808,327.27, up 40.0% from ¥6,293,260.92 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥9,203,239.90, representing a 43.3% increase from ¥6,399,869.11 in Q1 2023[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 32,539,185.76, showing a rise of 6.53%[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 215,486,817.29 in Q1 2024, slightly up from CNY 214,494,582.28 in Q1 2023, showing a marginal increase of about 0.5%[23] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 182,947,631.53 in Q1 2024 from CNY 183,949,278.43 in Q1 2023, a reduction of approximately 0.5%[23] - The ending balance of cash and cash equivalents as of March 31, 2024, was CNY 94,581,908.39, down from CNY 113,954,742.25 at the end of Q1 2023[24] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $4,096,335.03 during the quarter[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1,231,548,530.60, up 4.82% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥1,231,548,530.60 in Q1 2024, compared to ¥1,174,892,847.07 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.8%[17] - Total liabilities decreased to ¥514,609,721.95 in Q1 2024 from ¥534,742,731.56 in Q1 2023, a reduction of 3.4%[17] - The company's equity increased to ¥716,938,808.65 in Q1 2024, up from ¥640,150,115.51 in Q1 2023, marking an increase of 11.9%[17] - Total current assets rose to RMB 517,242,017.29 from RMB 468,908,521.96, marking an increase of around 10.3%[15] Investments and Strategic Initiatives - The company plans to invest RMB 150 million in Shenzhen Jintai Ke Semiconductor Co., acquiring a 10% stake after the capital increase[12] - The registered capital of Shenzhen Jintai Ke Semiconductor Co. increased from RMB 58.78 million to RMB 65.31 million following the investment[12] - The company aims to enhance its business layout in strategic emerging sectors to seek new profit growth points[12] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 12.08% to CNY 672,817,845.67[5] - The company reported no changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,628,534.47, slightly down from ¥7,373,324.09 in Q1 2023[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,574,119.71, compared to CNY 2,941,307.25 in Q1 2023, indicating a decrease of 12.43%[28] Financial Management - The company incurred financial expenses of CNY 2,943,240.79 in Q1 2024, a decrease from CNY 3,585,341.40 in Q1 2023[28] - The company completed the redemption of 3,200 convertible bonds, totaling RMB 336,905.60, on April 15, 2024[13] - The company held a board meeting on March 20, 2024, to approve the early redemption of the convertible bonds[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.75%, an increase of 0.06 percentage points[4] - The company reported a gross profit margin of approximately 1.0% for Q1 2024, compared to 0.6% in Q1 2023[19] - Total current liabilities increased to ¥336,127,848.65 in Q1 2024 from ¥296,116,873.25 in Q1 2023, an increase of 13.5%[17]

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章程》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》中的相应条款进行修改并办理工商登记 备案。 一、注册资本变更情况 公司股票自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日连续 30 个交易日内有 15 个 交易日收盘价格不低于"上海翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券"（以下简 称"翔港转债"）当期转股价格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，根据《上海翔 港包装科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发 ...

上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》及《上海翔港 包装科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事赵平先生、彭 娟女士、陈少军先生向公司董事会提交了独立性自查情况报告。 根据相关报告，独立董事赵平先生、彭娟女士、陈少军先生未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他 影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 上海翔港包装科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司董事会 议事规则》等规章制度赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司 治理水平的提高；公司积极迎接挑战，克服困难，开拓创新，推进公司各项业务 的发展。2023年度公司董事会的主要工作报告如下： 一、 公司整体经营情况 （一）公司报告期内经营状况概述 2023年，全球经济复苏趋势放缓，国内市场有效需求不足，下游消费终端需 求疲软的情况仍存在，面对严峻的经营环境，公司管理层在董事会的领导下，结 合新形势，不断深化公司战略，围绕既定的公司发展策略，向内发掘增长动力， 向外寻求发展突破，专注主营业务，聚焦优势领域，坚持技术创新，持续加强产 品生产和质量管理，丰富公司业务模式，努力完成年度各项经营目标。 报告期内，公司持续在包装容器和化妆品业务中推动并加深优质客户的业务 合作，扩大业务规模，包装容器业务和化妆品业务同比分别实现37%和15%的增长； 公司印刷包装业务受海外主要客户业绩变动的影响，海外业务出现较大幅 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照公司《监事会议事规则》规范运作， 紧紧围绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对 公司董事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2023 年度工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司共召开四次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照 监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。 | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 24 | 日 | 第三届监事会 | 审议通过《2022 年度监事会工作报告》；《2022 | | | | | | | | 年年度报告》及其摘要； | | | | | | | | 《2022 年年度财务决算报告》；《2022 年度募 | | | | | | | | 集资金存放与使用情况的专项报告》；《2022 年 | | | | ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭娟） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 彭娟，中国国籍，有境外居留权（美国），1964 年出生，博士研究生学历， 现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交 通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课 专家、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究 院顾问、上海交通财会协会会员、行 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-041 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况 公告如下： 上海翔港包装科技股份有限公司 额 271.72 万元。本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策 的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计 量，计提资产减值损失及信用减值损失。 经测试，公司 2023 年度计提各类 ...