| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于可转债转股及股权激励计划自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债转股情况：上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 7,175,000 元"韦尔转债"转换为公司股票，累 计因转股形成的股份数量为 32,438 股，占"韦尔转债"转股前公司已发行股份总 额的 0.0037%。其中，2024 年第四季度，转股金额为 95,000 元，因转股形成的 股份数量为 578 股。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"韦尔转债"金额为 2,432,821,000 元，占可转债发行总额的 99.71%。 期权自主行权情况：2024 年第四季度，公司股票期权激励计划通过自主 行权方式已在中国证券登记结 ...

关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）"晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目"已实施完 成并达到预计可使用状态，"晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目"结项后，公司可 转债募投项目全部实施完毕并结项。 截至 2024 年 12 月 30 日，公司可转债募投项目节余募集资金合计 38,036.44 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占本次 募集资金净额的 15.93%，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。 本事项已经公司第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十九次 会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，本事项尚需提交至公司股东大会审议。 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次 会议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 公司募投项目已实施完成并达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东，特别是 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次会 议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 12 月 26 日 以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ...

Group 1: Market Position and Growth - The company is one of the top three global suppliers of CMOS image sensors, maintaining long-term stable partnerships with downstream clients, leading to a significant market share in various niche applications [6]. - The automotive electronics sector is one of the fastest-growing markets for the company, driven by increasing demand for high-end image sensors in smart driving cameras [3]. - The company has achieved a notable breakthrough in the high-end smartphone market, with its 50 million pixel series products widely adopted in mainstream high-end smartphones in China [10]. Group 2: Product Development and Innovation - The company has over 4,800 global patents, establishing a strong intellectual property protection barrier for its product lines [6]. - Continuous investment in R&D is prioritized to enhance product upgrades and the development of new products, ensuring the company remains competitive in the semiconductor industry [7]. - The company plans to launch several high-end products, including higher pixel and low-power long-focus products, to enrich its product line and improve profitability [10]. Group 3: Financial Performance and Strategy - The company has seen a significant improvement in revenue from the smartphone market due to successful inventory destocking and proactive product structure adjustments [10]. - The average gross margin has shown a noticeable improvement, attributed to successful inventory management and ongoing optimization of product and supply chain structures [6]. - The company aims to maintain a relatively stable gross margin while enhancing overall profitability through cost reduction and efficiency improvements [6].

重要内容提示： | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 剩余被质押股份数量（股） | 180,848,400 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 54.23% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 14.87% | 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东虞仁荣先生持 有公司股份 333,472,250 股，占公司目前总股本的 27.42%；本次解除质押情况变 动后，虞仁荣先生剩余累计质押股份为 180,848,400 股，占其持股比例的 54.23%。 公司控股股东及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"绍兴韦豪"）、虞小荣先生共计持有公司股份 408,576,912 股， ...

该基金募集规模为35亿元，执行事务合伙人为宁波韦豪，基金管理人为上海韦豪创芯投资管理有限公 司。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 财联社12月26日电，韦尔股份公告，全资企业绍兴韦豪作为有限合伙人，拟以现金方式出资6.93亿元认 购宁波甬欣韦豪四期半导体产业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。 基金聚焦于泛半导体产业先进技术、工艺、产品领域。 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资认购基金 份额。 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 关于参与投资私募股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：宁波甬欣韦豪四期半导体产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"基金"或"合伙企业"） 投资金额：上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）全资企 业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"绍兴韦豪"）作为 有限合伙人以现金方式出资人民币 69,300 万元认购该基金的基金份额。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 特别风险提示： （一）由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受 宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决 策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。 （二）绍兴韦豪对该基金的认缴出资总额占比为 ...

Company Overview - The company operates in the electronics industry with a current stock price of 104.01 as of December 20, 2024 [1] - The company's market capitalization is 126.483 billion yuan with a total of 1.21607 billion shares issued [1] - The major shareholder is Yu Renrong, holding 27.44% of the shares [1] - The company's price-to-book ratio is 5.64 with a net asset value per share of 18.44 yuan [1] - The stock price has shown a 4.7% increase over the past month and a 19.9% increase over the past three months, but a 3.6% decrease over the past year [1] Institutional Ownership - Institutional investors hold 13.1% of the company's A-shares through funds, while general corporate entities hold 23.4% [2] Investment Rating and Target Price - The company has a "Buy" rating with a target price of 140.00 yuan [17] - The rating is based on the company's potential to benefit from the emerging AI glasses market and its leadership in image sensors [3][9] Financial Performance - The company achieved record-high revenue of 18.91 billion yuan in the first three quarters of 2024, a 25.4% year-over-year (YOY) increase [4] - Net profit for the same period was 2.38 billion yuan, a 544.7% YOY increase, with an EPS of 1.98 yuan [4] - In Q3 2024, the company's revenue reached 6.82 billion yuan, a 9.5% YOY increase, with a net profit of 1.01 billion yuan, a 368.3% YOY increase [4] - The company's gross margin improved by 8.3 percentage points to 29.6% due to product and supply chain optimization [4] Product Portfolio - The company's product mix consists of 86.5% semiconductor design and 13.5% component distribution [6] AI Glasses Market Opportunity - The company is well-positioned to benefit from the AI glasses market, which is expected to see significant growth in 2024 [9] - Major tech companies such as Rokid, Snap, Meta, and Huawei are actively developing AI glasses, with image recognition being a key feature [9] - The company's expertise in low-power, small-size, and high-resolution image sensors gives it a competitive edge in this emerging market [3][9] Financial Projections - The company's net profit is projected to be 3.39 billion yuan in 2024, 4.5 billion yuan in 2025, and 5.62 billion yuan in 2026, representing YOY growth rates of 510%, 33%, and 25% respectively [18] - EPS is expected to be 2.79 yuan in 2024, 3.70 yuan in 2025, and 4.63 yuan in 2026 [18] - The company's PE ratio is projected to be 37x in 2024, 28x in 2025, and 22x in 2026 [18] Historical Financials - The company's revenue is projected to grow from 20.078 billion yuan in 2024 to 43.563 billion yuan in 2026 [23] - Net profit is expected to increase from 990 million yuan in 2022 to 5.622 billion yuan in 2026 [21] - The company's cash flow from operating activities is projected to improve significantly, from -1.993 billion yuan in 2022 to 3.027 billion yuan in 2026 [24]

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 28 日公 开发行的可转换公司债券"韦尔转债"将于 2024 年 12 月 30 日开始支付自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日期间的利息。根据公司《上海韦尔半导体股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：上海韦尔半导体股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：韦尔转债 3、债券代码：113616 5、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 自 2020 年 ...