Group 1 - The company approved the compensation plan for directors and senior management for 2024 and 2025, with the independent directors abstaining from voting on the director compensation proposal [2][4][48] - The annual salary for independent directors is set at 132,000 RMB before tax, and the total compensation is linked to performance evaluations [3][4] - The company plans to hold the 2024 annual general meeting and will combine on-site and online voting methods [8][9] Group 2 - The company announced expected related party transactions for 2025, with the independent director abstaining from the vote [5][6] - The company has provided guarantees through its wholly-owned subsidiaries, with a maximum guarantee amount of 80 million RMB and 300 million RMB from two subsidiaries [13][14][23] - The company’s major shareholder has pledged 76,040,000 shares, accounting for 12.57% of the total share capital [26][31] Group 3 - The company’s 2024 annual report and summary were approved, reflecting the company's operational and financial status [38][42] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 RMB per 10 shares and issue 4 bonus shares for every 10 shares held [54][57] - The company’s 2025 mid-term dividend plan will depend on meeting certain profitability conditions [60][63] Group 4 - The company has renewed its contract with Tianjian Accounting Firm for the 2025 audit, with the decision based on the firm's professional competence and independence [69][75] - The audit fee for 2024 is set at 1.35 million RMB, which includes 1.15 million RMB for financial report auditing [74][75]

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-008 金石资源集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监 事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、 法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-007 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-009 金石资源集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），同 时每 10 股送红股 4 股。（公司于 2024 年 11 月实施 2024 年中期分红 时向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），故 2024 年度实际每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集 团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数量 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的总股本发生变动 的，拟维持每股分配金额及送股比例不变，相应调整利润分配及送股总 额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6796 号 金石资源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金石资 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6795 号 金石资源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金石资源集团股份有限公司（以下简称金石资源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，金石资源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金石 资 ...

金石资源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (程惠芳) 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司 的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行 独立董事职责的相关工作情况报告如下： 金石资源集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 程惠芳女士，出生于 1953 年 9 月，中共党员，博士，二级教授，博士生导 师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸 管理学院常务副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究 院院长、中国数 ...

金石资源集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司 的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行 独立董事职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 姚铮先生，1957 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，教授、博士生导师。 历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所 长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主 任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师，广宇集团股份有限公司独立 董事，华数传 ...

金石资源集团股份有限公司 金石资源集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 (陆军荣) 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司 的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行 独立董事职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陆军荣先生，1976 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任上海社 会科学院助理研究员、副研究员、研究员、上海社会科学院智库建设处副处长、 国经中心研究部主任等职。现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中 心副理事长兼秘 ...

金石资源集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 金石资源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (马笑芳-届满离任) 作为金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《金 石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事 的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司 的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行 独立董事职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 马笑芳女士，出生于 1982 年 9 月，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江 工业大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学 Austin 分校访问学者。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，浙江工商大学副 ...