关于实际控制人增持公司股份暨后续增持计划 的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金石资源集团股份有限公司 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-007 2024 年 1 月 23 日，金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长、实际控制人王锦华先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持 公司股份690,000股，占公司总股本的0.11%，占公司有表决权股份总数的0.11%。 本次增持成交总金额约 1,669.11 万元。 增持计划基本情况：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认 可，王锦华先生计划自 2024 年 1 月 23 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持股份金 额不低于人民币5,000万元且不超过人民币8,000万元（含本次已增持股份金额）。 后续增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势 实施增持计划。 相关风险提示：后续股份增持计 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-004 金石资源集团股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资主体：以金石资源集团股份有限公司为本次投资拟新设的控股子 公司（"公司"或"投资方"）为对外投资主体。 投资标的：合作方最终控制的蒙古国"明利达有限责任公司"（"明利 达"）名下资产（"标的资产"）的 67%权益，该标的资产主要包括位于蒙古国东 戈壁省的一项采矿许可证（"蒙古矿权"）以及相应的土地使用权、井巷工程、 机器设备、已运至地表堆存的矿渣等。 项目建设：各方拟定在蒙古国成立蒙古子公司，在 1-2 年内建设年处 理能力 100 万吨/年的预处理厂、供水设施，以及对现有矿山进行采矿能力升级 改造。另视业务需求在境内外自建或租赁精粉浮选生产线，用于对初选产品的精 选。 对上市公司的影响：预计 2024 年，该项目可生产高品位原矿初选矿产 1 品约 15 万吨，计划直接销售或运抵国内进一步深加工成精粉后进行销售。公司 看好本项目及周边邻接矿权远景资源储 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-005 关于注销公司控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》， 因公司位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗的控股子公司内蒙古金石实业有限 公司（以下简称"内蒙古金石"）设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行 清算注销，并授权公司管理层办理注销相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《金石资源集团股份有限公司章程》等相关 规定，本次注销控股子公司内蒙古金石不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。 一、拟注销子公司的基本情况 1.企业名称：内蒙古金石实业有限公司 2.统一社会信用代码：91152923MA0Q63DH3A 3.企业类型：其他有限责任公司 4.注册资本：10000 万人民币 5.法定代表人：苏宝刚 金石资源集团股 ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 11 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知， 会议于 2024 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司 部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-003 二、董事会会议审议情况 金石资源集团股份有限公司 本次会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于公司对外投资的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《金石资源集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-004）。 ...

金石资源集团股份有限公司 股东大会议事规则 金石资源集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 1 / 4 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括至少一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，主任委员为战略委员会 会议召集人，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任 ...

（2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适 用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支 ...

金石资源集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月三日 | 第一章总则 | 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章董事会 26 | | | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 董事会 | | 29 | | 第三节 独立董事 | | 38 | | 第四节 董事会秘书 | | 43 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 45 | | | | 第七章监事会 47 | | | | 第一节 监事 | | 47 | | 第二节 监事会 | | 48 | | 第八章财务会计制度、利 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少二名为独立董事，全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，应当为会计专业人士， 负责主持委 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-002 金石资源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了 第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司 高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相 关规定，结合公司的实际情况，对《金石资源集团股份有限公司章程》部分条款 进行修订。现将有关情况公告如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二条 金石资源集团股份有限公 | 第二条 金石资源集团股份有限公司 | | 司（以下简称公司）系依照《公司法》 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | | 及其他有关规定成立的股份有限公司。 ...