| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交易所 上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一)至 04 月 26 日(星期五)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 amkj@aimatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 爱玛科技集团股份有限公司 ...

2024年04月15日 公 司点评 公 买入 / 维持 司 爱玛科技(603529) 研 究 爱玛科技 2023 年报点评：Q4 业绩有所承压，量价预计持续向好 公司发布2023年度报告，符合预期：公司2023全年营业收入210.36 ◼ 走势比较 亿元/+1.12%，归母净利润18.81亿元/+0.41%，扣非归母净利润17.64亿 元/-1.83%，基本每股收益2.20元/-33.53%。其中，23Q4实现收入35.81 10% 亿元/+0.18%，增速转正，基于 22Q4 冲回销售费用等原因带来的较高基 太 平 (1( 42 %% ))71/4/32 82/6/32 8/9/32 91/11/32 03/1/42 11/4/42 数 润， 3.2 13 8Q4 亿业 元绩 /-有 26所 .6承 7%压 ，， 基归 本母 每净 股利 收润 益3 0. .2 34 8亿 元元 /-/ 5- 63 .4 5. 98 %9 。%， 扣非归母净利 经营端，全年电自保持销量增长，三轮车量价齐增：1）电自收入 洋 (26%) 128.45 亿元/+5.85%，主要受到销量驱动，全年销售 760 万台/+5.06%， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company is showing signs of bottoming out with upward elasticity, supported by a new round of equity incentives launched in February 2024, aiming for a revenue or net profit CAGR of 20% from 2024 to 2026 [2][3] - The industry is experiencing a slowdown in competition, with an improvement in average selling price (ASP) and a favorable shift in product and channel structure [2][3] Financial Performance Summary - For Q4 2023, the company reported revenue of 3.58 billion yuan (up 0.2% YoY), with a net profit attributable to the parent company of 320 million yuan (down 35% YoY) [2] - The full-year revenue for 2023 was 21.04 billion yuan (up 1% YoY), with net profit attributable to the parent company remaining flat at 1.88 billion yuan [2][3] - The company plans to distribute a dividend of 5.34 yuan for every 10 shares, maintaining a dividend payout ratio of 40% [2] Revenue and Profitability Forecast - Revenue is expected to grow to 24.35 billion yuan in 2024, representing a 15.8% increase YoY, with net profit projected at 2.30 billion yuan (up 22.1% YoY) [3][4] - The gross margin is forecasted to improve to 17.5% in 2024, while the net profit margin is expected to stabilize around 9.4% [5] - The company aims for revenue of 30.27 billion yuan and net profit of 3.33 billion yuan by 2026, with respective growth rates of 10.5% and 19.3% [4][5] Market Position and Industry Outlook - The recent government initiatives to promote electric bicycle trade-in programs are expected to benefit the industry by enhancing market concentration [2][3] - The company is focusing on consolidating its domestic market while expanding overseas, which is anticipated to restore growth confidence [2][3]

爱玛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和爱玛科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "安永华明"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人， ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： 公司代码：603529 公司简称：爱玛科技 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

爱玛科技集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 爱玛科技集团股份有限公司 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 115 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 目 录 1 审计报告 安永华明（2024）审字第70017005_L01号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了爱玛科技集团股份有限公司的财务报表，包括2023年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"爱玛科技"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对爱玛科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准爱玛科技 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的 核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）公开发 行人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 27.86 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 181,090.00 万元， 扣除各项 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马军生 男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任山东帕拉蒙德会计师事 务所培训合伙人，现任公司独立董事，上海市浦东新区金融促进会金融研究院 主任、上海国家会计学院智能财务研究院研究员、上海国惠环境科技股份有限 公司独立董事（非上市）、上海西恩科技股份有限公司独立董事（非上市）、 上海杨浦商贸（集团）有限公司外部董事、华荣科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开董 ...

重要内容提示: 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对 公司的总资产、净资产和净利润等产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提 交爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）审计委员会、董 事会和股东大会审议批准。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"），规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司本次会计政策变更为执行上述 ...

爱玛科技集团股份有限公司董事会 经核查独立董事孙明贵、刘俊峰、马军生任职经历及其分别出具的《独立董 事 2023 年度独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 爱玛科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 关于独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，董事会对在任 独立董事孙明贵、刘俊峰、马军生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: ...