爱玛科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 ...

环境、社会及 公司治理（ESG）报告 2023 Environmental,Social and Governance (ESG) Report CONTENTS 目录 | 报告开篇 | | 专题一 | | ESG 治理 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | 时尚引领 科技赋能 | 25 | ESG 治理架构 | | 董事长致辞 | 03 | | | 利益相关方沟通 | | 走进爱玛科技 | 05 | | | 重大性议题判定 | | 年度亮点绩效 | 15 | 专题二 | | | | 年度荣誉认可 | 16 | | | | | 联合国可持续发展目标响应 | 23 | 数智化驱动 实现提质增效 | 31 | | | 公司治理 | 43 | | --- | --- | | 利益相关方权益保护 | 46 | | 风险管理 | 49 | | 商业道德 | 50 | | 信息安全与隐私保护 | 52 | | 党建引领 | 54 | 责任治理 以人为本 41 绿色发展 57 优质产品 71 89 责任同行 103 创新研发 产品品质 01 02 03 04 05 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示内容： 拟注销股票期权数量：2,487,300 份 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》，公司拟注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司 2023 年股票 期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"）第一个行权期 行权条件未成就的已获授但尚未行权的股票期权合计 2,487,300 份。经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本次注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事 项说明如 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》《爱玛科技集团股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： | 独董姓名 | 2023 年参加董事会情况 2023 | | 年参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 | | 出席股东大会的次数 | | 孙明贵 | 13 13 0 | 0 | 4 | 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙明贵 男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 ...

爱玛科技集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务审计 机构和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）等相关规定，现将公司对 安永华明 2023 年度履职情况的评估报告如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财 政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务 所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行 了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由 3 名独立董事组成，各成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和管理经验。其中独立董事马军生为会计专业人 士，担任董事会审计委员会主任（召集人）。 2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办 法（2023 年 8 月修订）》第五条中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事"的规定，公司拟调整第五届董事会审计委员会部分成员， 其中董事长兼总经理张剑先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。调 整后的董事会审计委员会成员为：马军生先生（主任）、孙明贵先生、刘俊峰 先生。 二、审计委 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 为部分子公司提供担保额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"、"上市公司"或"公司"） 2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对爱玛科技为部分子公司提供 担保额度情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 （一）为子公司提供担保额度的基本情况 为确保生产经营持续、稳健的发展，结合 2023 年担保实施情况，爱玛科技 集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）为子公司提供的或子公 司与子公司之间相互提供的 2024 年担保预计额度（含等值外币）不超过 60 亿元 人民币，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 被担 | 担保方持 | 2023年资 | 截至2024 | 2024年 | 担保额 度占公 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | ...

爱玛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70017005_L03号 爱玛科技集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计报告推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱玛科技集团股份有限公司按照《企业内 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 爱玛科技集团股份有限公司 关于为部分子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津爱玛运动用品有限公司(以下简称"天津运动"）、丽 水爱玛车业科技有限公司（以下简称"丽水车业"）、天津爱玛车业科技有限公 司（以下简称"天津车业"）、重庆爱玛车业科技有限公司（以下简称"重庆车 业"）、江苏爱玛车业科技有限公司（以下简称"江苏车业"）、爱玛科技（重庆） 有限公司（以下简称"爱玛重庆"）、浙江爱玛车业科技有限公司（以下简称"浙 江车业"）、广西爱玛车业有限公司（以下简称"广西车业"）、广东爱玛车业科 技有限公司（以下简称"广东车业"）、台州爱玛机车制造有限公司（以下简称 "台州制造"）、POWELLDD TECHNOLOGY CO.LTD（以下简称"越南爱玛"）、PT. AIMA ELECTRIC VEHI ...