杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州海兴电力科技股份有 限公司章程》等规定和要求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司董事会审计委 员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执 ...

经核查独立董事魏美钟先生、张文亮先生、彭琳明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立判断客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度在 任独立董事魏美钟先生、张文亮先生、彭琳明先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

独立董事 2023 年度述职报告 （彭琳明） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 杭州海兴电力科技股份有限公司 （一）个人履历 本人彭琳明，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 上海贝尔电话设备制造有限生产部副总经理，上海贝尔阿尔卡特公司终端事业部 总经理、光通信事业部总经理、公司副总裁，上海贝曼元脉信息技术有限公司副 董事长，2008 年 5 月起至 2023 年 4 月任北京直真科技股份有限公司董事副总经 理，2023 年至今任上海轱辘圈网络科技有限公司高级顾问。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司的独立董事，任职资格符合《上 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70013391_K01 号 杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州海兴电力 科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭州海兴电力 ...

公司代码：603556 公司简称：海兴电力 杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州海兴电力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-009 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市 公司股东的净利润为 982,468,040.05 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可 供分配利润为 3,558,994,307.21 元。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专用证券账户的股 份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含税），预计 分配现金红利总额 534,890,587.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东净利润的 54. 44%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规 定，公司回购专用账户中的股份不 ...

为真实反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，按照 《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应 计提了减值准备。 本次计提减值损失的金额计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。累计计提各类资产及信用减值 10,897.02 万元，计提减值具体情况如 下： 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过 了公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-015 现将具体情况公告如下： 杭州海兴电力科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于2023年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值损失的概述 1、存货跌价准备 | 项目 | | 计提减值损失金额（万元） | | ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-013 一、本次授信基本情况 （一）担保基本情况 为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 人民币520,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在 被担保人名称：杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力"或 "公司"）控股子公司 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 520,000.00 万 元（或等值外币）的综合授信额度（包含公司为控股子公司提供的连带责任保证 担保所涉及的授信额度），期限为自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年 年度股东大会召开之日止。 本次担保金额与实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司申请银行授 信提供不超过人民币 50,000.00 万元的担保；截至本公告披露日，公司对子公司 的担保余额为 13,812.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.08%。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司无对外担保，本次被担保方公司控股子 公司 Hexing Electrical SA( ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-006 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电 力"或"公司"）第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场表决的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-014 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，杭州 海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用不超过 30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务，每笔 业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度 为单日最高余额。公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展 外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起 一年之内有效。 履行的审议程序：公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十六次 会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则， 不做投机 ...