杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州海兴电力科技股份有限公司 章程》等规定和要求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司董事会审计委员会对安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-021 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利 用自有资金进行现金管理。 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 现金管理种类：用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理 财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆 回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。 现金管理金额：不超过人民币 450,000.00 万元，上述额度内资金可以滚 动使用。 履行的审议程序：2025 年 4 月 18 日，经杭州海兴电力科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审 议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理，拟购买安全性较高、 流动性较好的理财产品，但金 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董 事张文亮先生、彭琳明先生、胡国柳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张文亮先生、彭琳明先生、胡国柳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立判断客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司代码：603556 公司简称：海兴电力 杭州海兴电力科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州海兴电力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-023 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，杭州 海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用不超过 30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期 结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务。 在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度为单日最高余额。公司董事会 授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关 协议及文件，期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。 履行的审议程序：公司于2025年4月18日召开了第五届董事会第二次会议 及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司正常生产经营中的进出口业务中主要采用美元 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年度履职情况进行了评估。 经评估，公司认为安永华明资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 150 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-022 杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司 申请银行授信额度暨对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：公司及控股子公司无对外担保，本次被担保方公司控股子公 司 Hexing Electrical SA(PTY) Ltd、ELETRA 电力股份有限公司、海兴罗马尼亚有 限公司的资产负债率超过 70%，担保金额为不超过 20,000.00 万元人民币。 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 人民币550,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在 上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司 综合授信额度：杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力"或 "公司"）及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 550 ...

一、审计委员会基本情况： 报告期内，公司董事会审计委员会委员由独立董事魏美钟先生、张文亮先生 及董事王素霞女士 3 名成员组成。独立董事魏美钟先生为会计专业人士，担任委 员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况： 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员亲自出席了全 部会议，为董事会决策提供专业意见，具体如下： | 会议时间 | 会议议事及审议议案 | | --- | --- | | 2024年03月27日 | 1、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | 1、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | 2、审议《关于董事会审计委员会2023年度履职报告的 | | | 议案》 | | | 3、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 | | 2024年04月12日 | 4、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 | | | 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | 6、审议《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报 | | | 告和审计委员会履行监督职责情况的报告》 | | | 7、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 | ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-026 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-016 杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 ...