（一）个人履历 本人魏美钟，男，1971 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理信息技术有限公 司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2005 年 1 月至 2020 年 4 月担任浙江大华技术股份有限公司副总裁兼财务总监；2016 年 5 月起至 2022 年 5 月任信雅达系统工程股份有限公司独立董事；2018 年 2 月起至 2021 年 8 月任杭州热电集团股份有限公司董事，2019 年 9 月至今任杭州前进齿 轮箱集团股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任杭州每刻科技有限公司董 事长。本人自 2018 年 11 月起担任公司董事会独立董事，于 2025 年 1 月公司选 举新任第五届董事会独立董事完成后离任。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规中对独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （魏美钟） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张文亮） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积 极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案并独立客观发表意见，充分发挥 独立董事作用，勤勉尽责，促进公司科学决策及规范运作，维护全体股东尤其是 中小股东的利益。现将2024年任期期间履行独立董事职责的相关工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人张文亮，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，教授级高级工程师职称，博士生导师，中共党员。曾任国家电网公司人 事与董事部主任、副总工程师、总经理助理，中国电力科学研究院院长，国家电 网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所 长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。现任中国电工技术学 会副理事长，中国电力企业联 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-025 杭州海兴电力科技股份有限公司 为保证公司监事会的规范运作，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届监 事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议 案》，拟补选娄小丽女士（简历附后）为公司第五届股东代表监事候选人，任期 自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。 特此公告。 杭州海兴电力科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 附： 关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东代表监事辞职的情况 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到股 东代表监事戴应鹏先生的书面辞呈，戴应鹏先生因个人原因向公司监事会申请 辞去股东代表监事职务。本次辞职后，戴应鹏先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戴应鹏先生辞职后将导致公司 监事低于法定人数，在新任监事就任前，戴应鹏先生将继续履行其监事职责。 公 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 4 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.com.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn） 进行空调 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70013391_K02号 杭州海兴电力科技股份有限公司 (本页无正文) 中国注册会计师:沃秋瑜 中国注册会计师:张桑纳 2025年4月18日 安永华明会 0103003 中国 北京 A member firm of Emst & Young Global Limited 2 电力科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-020 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 海外业务收入占比较 高，公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元、巴西雷 亚尔、南非兰特、印度尼西亚盾等多种外币进行结算。 为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，控制公司 财务费用波动，公司及控股子公司拟根据实际需要，开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的必要性和可行性 （一）规避汇率波动风险 公司外币资产存在一定的外汇敞口，常面临收付汇时间差导致的汇率风险， 无法通过自然对冲消除汇率波动带来的不确定性。公司有必要根据具体情况，适 度开展外汇套期保值业务，以锁定未来汇率，避免因地缘政治、央行政策等突发 事件可能引发的汇率剧烈波动，套期保值有助于平滑企业利润，便于财务规划和 预算控制。 （二）支持公司国际业务发展 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，稳定的成本与报价能力 可提升客户信任度，套期保值能避免因汇率变动被迫调整价格。 （三）金融机构成熟的金融工具支持 目前银行和金融市场可提供多种套期保值工具，如 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-024 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易以公司正常经营业务为基础，以市场公允价格为定价 标准，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，公司业务不会因此对关 联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。 经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议审议，通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周 良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，其他与会非关联 董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在 股东大会审议该议案时回避表决。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会 独立董事专门会议第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意 ...

HANGZHOU HEXING ELECTRICAL CO., LTD. 目录 contents | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进海兴电力 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 发展战略 | 03 | | 全球布局 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 2024年主要荣誉 | 08 | | 2024年可持续亮点绩效 | 09 | 执合规为笔，绘治理新篇 可持续发展管理 规范三会运作 强化风险管理 保护投资者权益 合规与商业道德 坚持党建引领 13 17 20 22 23 27 01 聚创新之势，拓价值蓝海 聚焦创新动能 铸就卓越品质 可持续供应链 保障信息安全 53 65 72 81 03 画绿色为轴，书转型华章 应对气候变化 高效利用资源 环境合规管理 营造绿色文化 33 42 45 50 02 固人本之基，筑福祉社会 保护员工权益 护航安全健康 共筑社会福祉 87 100 107 04 附录 111 关于本报告 报告说明 本报告是杭州海兴电力科技股份有限公司对外公开发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，旨在披露海兴电力及附 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州海兴电力科技股份有限公司 章程》等规定和要求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司董事会审计委员会对安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-021 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利 用自有资金进行现金管理。 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 现金管理种类：用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理 财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆 回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。 现金管理金额：不超过人民币 450,000.00 万元，上述额度内资金可以滚 动使用。 履行的审议程序：2025 年 4 月 18 日，经杭州海兴电力科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审 议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理，拟购买安全性较高、 流动性较好的理财产品，但金 ...