关于浙江健盛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 2、 附表 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 80 2 XKDUD50 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 委托单位：浙江健盛集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-22897199 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 专项审计说明 天健审〔2024〕340 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江健盛集团股份有限公司(以下简称健盛集团公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-028 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

经核查,独立董事谢诗蕾、贝赛、陈维国的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人之间不存在亲属、持股、重大业务往来等利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江健盛集团 2024年3月 15 浙江健盛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事谢诗蕾、贝赛、陈维国的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-021 浙江健盛集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 102,671,151.68 元。因公司实施了 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配预案： 每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户上已回购股份的余额为基数，具体日期和数量将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配 ...

证券简称：健盛集团 证券代码：603558 浙江健盛集团股份有限公司 奖励基金管理办法（2024 年-2032 年） 二〇二四年三月 奖励基金管理办法（2024 年-2032 年） 声明 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证《公 司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）》（以下简称"本管理办法"）不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 特别提示 1、本管理办法系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规， 综合考虑公司长期员工激励计划而制定。 2、本管理办法覆盖的对象范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员，公司及子公司（全资或控股，下同）的核心管理人员、核心技术人 员、核心业务人员以及公司认定的应当予以激励的其他员工。 3、本管理办法从 2024 年度开始实施，实施年限为 9 年。期满后可参照本奖 励基金管理办法继续实施，如有特殊原因需要调整的，经股东大会审批后予以调 整。 2 | | 声明 | 2 | | --- | --- ...

第 1 页,共 8 页 会合02表 | 编制单位: | 单位:人民币元 | | --- | --- | | 注释 | | | 를 | 2. 353. 581. 392. 96 | | | 2, 281, 352, 417. 59 2. 353, 581, 392. 96 | | 续费及佣金收入 | 2. 015. 803, 097. 68 2.065.838.511.88 | | 1 其中:营业成本 | 1.746.844.077.26 1, 688, 892, 427. 24 | | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 退保金 | | | 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 分保费用 | | | | 14.811.213.83 18, 640, 578. 87 | | 2 税金及附加 | | | 3 销售费用 | 73, 848, 727. 71 75, 611, 640. 90 | | 4 管理费用 | 178. 611. 732. 85 174, 656, 104. 19 | | 5 研发费用 | 64, 866, 249. 79 50, 478, 158. 17 | | ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、勤勉、独立地履 行职责,及时了解公司运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立 客观地发表意见,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023年履行职责情况报告如下: 一、一 独立董事的情况 (一) 独立董事的基本情况 陈维国,男,1962年10月生,纺织科学与工程专业教授。1988年4月至 2022年10月任职浙江理工大学(原浙江丝绸工学院),教授,博士生导师。2023 年5月至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查,我对自身的独立性情况进行如下说明: 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在浙江健盛集团股份有限公司或公 司附属企业任职,且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上,不是 公司前十名股东,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 ...

浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位董事: 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")按照企业会计准则和国家 相关财务规章以及公司实际经营情况,完成了 2023年度财务决算工作,经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 2023年,世界政治经济形势错综复杂,经济复苏缓慢,主要市场需求疲软导 致订单减少。此外,地缘政治格局变动,供应链调整加速,人民币汇率波动等因 素,给纺织服装行业出口带来了巨大压力。但是 23年二季度以来,伴随着海外 市场需求逐步回暖,国家稳经济、稳外贸等各项政策措施落地,外贸新业态新模 式加速发展,内需也呈现较好的回暖态势。公司通过狠抓企业管理、加大"降本 增效"工作力度等措施,继续发扬"虎视牛行"的实干精神,取得了不错的业绩。 公司 2023年实现营业收入 22.81 亿元,同比下降 3.07%,实现净利润 2.7 亿元, 同比增长 3.3%。 以下就 2023 年度公司经营情况、资产负债及所有者权益状况和现金流量情 况汇报如下: | 项 目 | 2023 年实绩(万元) | 2022 年实绩(万元) | 同比增减(%) | | - ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-020 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告和摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好 主板上市公司 2023 年度报告披露 ...