公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,对公司 2023年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下: 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 (一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务审计的资 格。报告期内遵循独立、客观、公允、公证的执业准则,按照国家有关规定及注 册会计师职业规范的要求,勤勉尽责地对公司的资产状况、经营成果、财务及内 部控制情况进行审计。能够满足公司审计工作要求,并独立对公司进行审计。 (二)报告期内,董事会审计委员会与天健会计师事务所(特殊普通合伙) 沟通协商公司 2022年和2023年度财务报告的审计事项,确定审计工作计划,了 解审计工作进展情况,在天健会计师事务所(特殊普通 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 2023年度沐职报告 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、勤勉、独立的 履行职责,及时了解公司运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独 立客观的发表意见,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况报告如下: 下、 独立董事的情况 (一) 独立董事的基本情况 谢诗蕾,女,1980年10月生,会计学博士。2006年6月至今担任浙江工商 大学会计学院教师;2023年5月至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、 2018年1月2024年1月担任杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事,2020 年 12 月至 2026 年 12 月任普昂(杭州) 医疗科技股份有限公司独立董事,2024 年 2 月至 2027年 2 月任顾家家居股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查,本人对自身的独立性情况进行如下说明: 1、本人及 ...

关于投资建设越南南定省新建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目：年产 6,500 万双中高档棉袜、2,000 吨氨纶橡筋线、18,000 吨纱线染色生产项目。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-027 浙江健盛集团股份有限公司 吨氨纶橡筋线、18,000 吨纱线染色生产项目，项目投资总额 55,000 万元，其中 固定资产投资约为 50,500 万元，流动资金 4,500 万元。所需资金由公司自筹解 决。 （二）董事会审议情况 本次对外投资已经公司第六届董事会第八次会议审议，该议案经全体董事一 致表决通过。 本次对外投资尚需提交股东大会审议。 （三）关联交易和重大资产重组事项 投资金额：项目投资总额 55,000 万元，其中固定资产投资约为 50,500 万元，流动资金 4,500 万元。 本次对外投资已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、对外投资概述 （一 ...

| 召开日期 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023年3月17日 | 董事会审计委员会 | 1、审议通过了《2022年度财务决算报告》 | | | 2023 年第一次会议 | 2、审议通过了《2022年年度财务报告》 | | | | 3、审议通过了《关于续聘公司 2023年度 | | | | 财务审计机构和内部控制审计机构的议 | | | | 案》 | | | | 4、审议通过了《关于公司 2023年度提供 | | | | 担保额度预计的议案》 | | 2023年4月26日 | 董事会审计委员会 | 审议通过了《2023年第一季度财务报告》 | | | 2023 年第二次会议 | | | 2023年8月11日 | 董事会审计委员会 | 审议通过了《2023年半年度财务报告》 | 浙江健盛集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 2023 年,公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号一规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简 ...

内部控制审计报告 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 天健审〔2024〕339 号 我们认为，健盛集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是健盛 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-019 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件 的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司六楼会议室以现场表决的方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年总裁工作报告》 表决结果：7 票 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-029 浙江健盛集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 7 月 29 日、 2020 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第二次会议和 2020 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司第二期员工持股计划（草 案）》及《公 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-026 浙江健盛集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更，系浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）执 行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"文件），对公司会计政策进行相应的变更。 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，对公司的财务状况、经营 成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过。本次会计政策变更无需 提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于财政 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、勤勉、 独立的履行职责,及时了解公司运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议 案,独立客观的发表意见,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年履行职责情况报告如下: 一、 独立董事的情况 (一) 独立董事的基本情况 贝赛,男,1984年1月生,专职律师。2010年7月至今为浙江浙杭律师事 务所合伙人,2023年5月至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、2020 年 8 月至 2026 年 9 月担任浙江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事、2022 年 4 月至 2025年 4 月任浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查,本人对自身的独立性情况进行如下说明: 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已 ...