北京植德(上海)律师事务所 关于上海中谷物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会) 字|2023|0052 号 致: 上海中谷物流股份有限公司（贵公司） 4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次会议的召集、召开程序 (一)本次会议的召集 北京植德(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派 律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证,并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师 事务所从 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 603565 中国·上海 二〇二三年十二月 上海中谷物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 二、会议召集人 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、关于独立董事任期届满暨补选董事会独立董事的议案 （四）审议议案 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案 （五）记名投票表决上述议案 （六）主持人宣布休会 15 分钟 （七）监票人公布表决结果 （八）主持人宣 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-048 上海中谷物流股份有限公司 关于出售集装箱船舶的公告 董事会授权公司经营层，在符合上述基本要求、定价原则等条件下办理船舶 出售相关事宜，授权期限自本次事项经董事会通过之日至 2024 年 1 月 31 日。 四、风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2023 年 12 月 11 月，上海中谷物流股份有限公司（以下简称 "公司"）第三 届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售船舶的议案》。公司拟出售"泽宏" 号集装箱船舶，出售总价预计为 588.90 万美元。"泽宏"系公司于 2015 年购入， 截止 2023 年 11 月 30 日，其账面净值为人民币 1,853.98 万元。 二、本次交易对公司的影响 本次交易有利于公司整体船舶的升级换代，有助于进一步提升公司船队的技 术和经济水平，从而有利于提高公司整体经营能力，符合公司及全体股东的利益。 经公司初步测算，本次出售将产生人民币 1,752.71 万元的税后资产处置收 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-047 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司董事会 上海中谷物流股份有限公司 2023 年 12 月 5 日 关于投资建造集装箱船舶的进展公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021 年 1-2 月，上海中谷物流股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与 江苏新扬子造船有限公司（以下简称 "新扬子船厂"）、招商局金陵船舶(南京) 有限公司（以下简称 "金陵船厂"）签署了集装箱船舶建造合同，合计建造 18 艘 4,600TEU 集装箱船舶。上述 18 艘船舶计划于 2022 年四季度至 2024 年上半年 陆续交付。上述船舶建造事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、2021 年 第二次临时股东大会审议通过。 截至本公告日，新扬子船厂已交付全部 10 艘集装箱船舶，金陵船厂已交付 5 艘集装箱船舶，本批次 4,600TEU 船舶累计交付并投入使用共计 15 艘，剩余 3 艘船舶预计将于 2024 年上半年交付使用。 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 上海中谷物流股份有限公司 独立章事候选人声明 本人宋德星,已充分了解并同意由提名人上海中谷物流股份 有限公司(以下简称"中谷物流"或"该公司")董事会,提名 为中谷物流第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在该公司前5名股东单位 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-045 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-046 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由 董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更董事长、法定代表人的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 独立董事候选人已经公司董事会提名委员任职资格审查通过，其任职资格和 独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 3. 审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 4. 审议通过《关于 ...

上海中谷物流股份有限公司 独立董事候选人声明 本人潘飞,已充分了解并同意由提名人上海中谷物流股份有 限公司(以下简称"中谷物流"或"该公司")董事会,提名为 中谷物流第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规 ...

上海中谷物流股份有限公司 独立董事候选人声明 本人余慧芳,已充分了解并同意由提名人上海中谷物流股份 有限公司(以下简称"中谷物流"或"该公司")董事会,提名 为中谷物流第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...

上海中谷物流股份有限公司 关于董事会及专门委员会成员变动的公告 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、变更董事长、法定代表人情况 卢宗俊先生作为公司创始人、掌舵人，深耕内贸集装箱物流行业，在担任公 司董事长期间为公司经营发展做出了重大贡献；独立董事何家乐先生、王家水先 生、周琥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会于近日收到董事长卢宗俊先生的书面辞职报告，卢宗俊先生提请 辞去公司董事长职务，辞去该职务后，卢宗俊先生仍担任公司董事及董事会专门 委员会委员。根据公司生产经营需要，公司董事会选举周斌先生为公司董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相 关的工商变更登记手续。 ...