北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格调整的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 ...

2024 年 9 月 30 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"高能环境"）以通讯方式召开第五届董事会第三十二次会议，会议由公司董 事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事以记名投票 的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权行权价格的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴秀姣女士、胡云忠先生回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意本项议案的意见。 同日，公司以通讯方式召开第五届监事会第二十五次会议，会议由公司监事 会主席赵海燕女士主持，全体监事认真审阅了上述议案，全部 3 名监事以记名投 票的方式对上述议案进行了表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-083 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次差异化分红的有关文件和材 料，就相关事项向公司进行了必要的询问。本所律师得到公司如下保证，即其已 提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、 副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复 印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅就本次差异化分红所涉及到的法律问题发表法律意见,并不 对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关审计报 告中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确 1 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 差异化分红事项的专项 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "高能环境"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称"《7号指 引》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《北京高能时代环境技术股份有 ...

吴士慧先生的辞职不会影响公司董事会相关工作的正常开展。吴士慧先生在 担任公司副总裁期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤 工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-081 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总裁吴士慧先生的辞职报告，吴士慧先生因个人原因申请辞去公司副总 裁职务，辞职后将不在公司担任其他职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-080 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.33 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 13 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 议案最终确定为 4.52 元/股，公司已于 2024 年 7 月初完成了回购款项支付事宜，公司与各激 励对象已经就回购事宜达成一致并且完成结算，各方均不存在任何争议或者纠纷，认可所持 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-079 本次为贺州高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为重庆耀辉担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 贺州高能环境生物能源有限公司（以下简称"贺州高能"）， 重庆耀辉环保有限公司（以下简称"重庆耀辉"）， 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"），均非上市公司关 联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 25,000 万元，其中续授信担保额度 15,000 万元，新增授信担保额度 10,000 万元。 截至 2024 年 9 月 24 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为贺州高能提供担保余额为 33,600 万元，为重庆耀辉提供担保 余额为 24,309 万元，为江西鑫 ...

北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-077 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,899,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.6370 | | 份总数的比例（%） | | 2、 议案名称：《关于公司 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行 性分析报告》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-078 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人： 公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 （2024 年 9 月 14 日）起 45 日内，均有权凭合法有效债权证明文件及凭证向本 公司申报债权，并要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根 据原债权文件的约定继续履行，同时本次回购注销也将按法定程序继续实施。公 司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 北京高能时代环境技术股份有 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 二○二四年九月六日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 | | 4 | | 三、会议审议事项 | | 5 | | 议案 1：《公司 | 2024 年半年度利润分配预案》 | 5 | | 议案 2：《关于公司 | 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性 | | | 分析报告》 | | 7 | | 议案 3：《关于公司 | 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》 | | | | | 8 | | 议案 | 4：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 12 | | 议案 | 5：《关于变更募集资金投资项目的议案》 | 14 | 2 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 ...