（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人黄常波，已充分了解并同意由提名人北京高能时代环境技术 股份有限公司董事会提名为北京高能时代环境技术股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京高能时代环境技术股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格 证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京高能时代环境技术股份有限公司董事会,现提名王竞达女士、黄 常波先生、刘力女士为北京高能时代环境技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京高能时代环境技 术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京高能时代环境技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所或深圳证券交易所颁发的《独 立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公 司第六届董事会由9人组成，其中独立董事不少于3人。 经公司提名委员会审查，公司第五届董事会拟提名李卫国先生、凌锦明先生、 张华振先生、龙少鹏先生、孙敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，拟 提名王竞达女士、黄常波先生、刘力女士为独立董事候选人（候选人简历见附件）。 独立董事候选人王竞达女士、黄常波先生、刘力女士已取得上海证券交易所认可 的独立董事资格证书，王竞达女士为会计专业人士。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-047 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京高能时代环境技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，拟对公司董事会进行 换届选举。详情如下： 一、董事会换届情况 公司于2025年7月9日召开第五届董事会第四 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"）的 投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有 效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京高能时代 环境技术股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 对外投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各专业部门及投资决策委员会行使公司投资管理职能，负责公 司投资项目的规划、论证、监控和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的 货币、股权或经评估后的实物或无形资产，对外进行各种形式投资活动。包括但 不限于：股权投资（设立新企业、股权收购等）、证券投资（新股配售、申购、 证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）、委托理 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘力，已充分了解并同意由提名人北京高能时代环境技术股 份有限公司董事会提名为北京高能时代环境技术股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京高能时代环境技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所颁发的《主板独立董事 资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

会议就下述事项作出如下决议： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-046 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第四十次会议通知于2025年7月3日以通讯方式发出，并于2025年7 月9日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事 认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公 司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，对公司《对外投资决策管理制 度》进行全面性的梳理与指定，因本次修订为全文修订，因此不再逐条比对。 修订后的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for key companies in the environmental sector, including Huicheng Environmental, Gaoneng Environment, and Hongcheng Environment [4]. Core Insights - The green low-carbon construction is accelerating, presenting new opportunities in carbon footprint management. The Ministry of Industry and Information Technology has deployed urgent actions for product carbon footprint accounting and resource utilization standards, focusing on three major actions: standard innovation in green low-carbon industries, digital-green synergy, and updates in energy-saving and water-saving standards [1][23]. - The Sichuan provincial government has issued a plan for establishing a carbon footprint management system, with clear targets for 2027 and 2030, encouraging investment institutions to incorporate product carbon footprints into ESG and sustainable development due diligence [1][24]. Summary by Sections Investment Views - The report highlights the importance of focusing on companies with strong technical capabilities and excellent cash flow, particularly in the context of low macroeconomic interest rates. It recommends companies benefiting from carbon neutrality, such as high-energy waste leader Gaoneng Environment and Huicheng Environmental, which is entering the waste plastic recycling market [2][37]. - The report emphasizes that the environmental sector's institutional holdings and valuations are at historical lows, suggesting a potential rebound in the sector [37]. Market Performance - The environmental sector performed moderately, slightly outperforming the Shanghai Composite Index but underperforming the ChiNext Index. The sector's index rose by 1.92%, while the Shanghai Composite Index increased by 1.91% and the ChiNext Index by 5.69% [3][41]. - Sub-sectors within the environmental industry showed varied performance, with monitoring up by 8.52% and water treatment by 2.75% [3][41]. Key Companies - Huicheng Environmental is noted for its strong growth potential, with a compound annual growth rate (CAGR) of 13.0% in revenue and 22.7% in net profit from 2016 to 2024. The company is expanding its projects in water supply and wastewater treatment [4][38]. - Gaoneng Environment aims to become a global leader in environmental system services, focusing on hazardous waste resource utilization and environmental operation services [4][39]. - Hongcheng Environment is recognized for its stable growth and high dividend yield, with a projected cash dividend of 600 million yuan in 2024, representing 50.1% of its net profit [4][40].

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行 见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确.完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-045 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公 司半数以上董事推举，会议由公司董事胡云忠先生主持。本次会议的召集、召开 及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席1人，董事长李卫国先生、副董事长刘泽军先生、董 事凌锦明先生、陈望明先生、吴秀姣女士、独立董事徐盛明先生、王竞达女士、 刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托胡云忠先生进行表决； 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席赵海燕女士由于工作原因未能出席； 3、 公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁熊辉先生列席会议，公司副 总裁、财务总监孙 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-044 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 天津高能时代环境科技有限公司（以下简称"天津高能科技"）， 天津高能环保能源有限公司（以下简称"天津高能"）， 重庆高能结加新材料科技有限公司（以下简称"重庆结加"）， 甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称"高能中色"），均非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为天津高能科技担保金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为天津高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为重庆结加担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为高能中色担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2025 年 6 月 25 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）实际为天津高能科技 ...