宁波东方电缆股份有限公司 对外捐赠、赞助管理办法 （一）权责清晰。对外捐赠、赞助的财产应当权属清晰、权责明确，应当 为公司有处分权的合法财产，包括现金、实物资产等。公司经营者或者其他职 工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠、赞助。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")对 外捐赠及赞助行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社 会责任和义务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据《中华人 民共和国公益事业捐赠法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠及赞助的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产的行为。 "对外赞助"指公司为宣传和提升企业形象而对经营相关的企事业单位、 文体部门、协会组织等举行的交流活动、文体活动、娱乐活动等提供部分或全 部资金、物品或服务的行为。 第三章 对外捐赠及赞助的原则 第四条 公司对外捐赠、赞助应遵循的原则： （ ...

宁波东方电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事刘艳森） 本人在2023年度担任宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 刘艳森：女，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级经 济师，宁波市注册会计师协会联合党委委员、浙江德威会计师事务所党总支书记； 熟悉国家财经方针政策、中国注册会计师执业准则，2008 年 12 月被财政部授 予"全国先进会计工作者"称号，2010 年 11 月被中国注册会计师协会授予"资 深会员"称号，2017 年 7 月被浙江省注册会计师协会评为 2015-2016 年度优 秀注册会计师，2019-2021 连续三年被海曙区政府授予优秀企业家。现任本公司 第六届董事会独立董事。除了担任公司独立董事外，本人未兼任其他公司的独立 董事。 （二） ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕427 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方 电缆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东方电缆公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波东方电缆股份有限公司（以下简称东方电缆公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的 ...

关于调整公司独立董事薪酬的公告 宁波东方电缆股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于调整公司独立 董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-015 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二Ｏ二四年三月二十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综 合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重 要贡献，参考目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，结 合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董事会薪酬与考核委员 会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（税前）调整为 每人每年 10 万元（税前）。本独立董事津贴标准自股东大会审议通过 后开始执行。 本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有助于提升独立 董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕426 号 宁波东方电缆股份有限公司全体股东： 本报告仅供东方电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东方电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东方电缆公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 东方电缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-012 宁波东方电缆股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税），本次利润分配 不送股、不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案已经公司第六届董事会第 12 次会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 公司 2023 年度利润分配预案为： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股为基数，将公司 （母公司）截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 3,774,243,644.09 元， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4. ...

一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 12 次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇 耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体 监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过 35 项议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-010 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第12次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 （五）审议通过了《2024 年度财务预算报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》； （一）审议通过了《2023 年年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-017 宁波东方电缆股份有限公司 ● 本次 2024 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：宁波东方电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关 联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利 能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中与上海福缆海洋工程 有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司的关联交易，9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。公司第六届监事会第 9 次会议审议通过了《关于预计 2024 年度 日常关联交易的议案》。 2、独立董事专门会议审议情况 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 ...

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《宁波东方电 缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特制 订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-009 宁波东方电缆股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 回购股份的用途：用于宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股 计划或股权激励方案，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公 告后 3 年内完成转让（授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将 依法予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。如国家对相关 政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含） 且不超过 20,000 万元（含），具体回购资金总额、回购数量及占公司总股 本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 ● 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 ● 回购价格及资金来源：不超过人民币 58.00 元/股（含），该 ...