证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-019 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800 号国 华金融中心 49-50F） 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》规定， 作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本届审计委员会产生于 2022 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会 议，选举产生了第六届董事会审计委员会成员，由独立董事刘艳森女士、阎孟昆 先生及董事乐君杰先生 3 名成员组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计委员会委员乐君杰先生为公司 副总裁，乐君杰先生已向公司董事会提交辞去审计委员会委员职务的书面申请。 公司第六届董事会第十二次会议拟审议补选独立董事周静尧为新委员。 二、审计委员会 2023 年度的会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席。董事会审 计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关 规定，积极履行职责 ...

一、2023 总体经营情况 报告期内，在全体员工的共同努力下，坚决贯彻公司发展战略要求，深耕主 业，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，积极推动重点项目的建设，加速推进重 点工作的开展；统筹精益管理和降本增效，积极把握市场增长机会，深入推进产 业结构布局优化，推进海洋缆系统高质量发展，陆缆系统稳健发展；公司的核心 竞争力进一步提升，细分行业领先地位进一步巩固，主营业务实现了稳定增长。 报告期，东方电缆实现营业收入 73.10 亿元，利润总额 11.46 亿元，归属 于上市公司股东净利润 10.00 亿元，同比增长 18.78%；归属于上市公司股东扣 非净利润 9.68 亿元，同比增长 15.50% ，经营活动现金流量净额 11.90 亿元， 同比增长 83.93%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 106.40 亿元，归属于 上市公司股东的所有者权益 62.91 亿元，每股净资产 9.15 元，净资产收益率（加 权）17.01% ，基本每股收益 1.45 元，公司总股本为 687,715,368 股，总市值 约 300 亿元。 宁波东方电缆股份有限公司 公司始终抓住自主创新不动摇，以创新驱动发展 ...

关于宁波东方电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 | | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一章 总则 第一条 为了确保宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等法律、法规和公司章程的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一 人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）决定因公司章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的事项； （ ...

宁波东方电缆股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会审核同意，再经 董事会、股东大会审议。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁波东方电 缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本 制度执行。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； （三）熟悉并能够认真执行国家有关财务会计方面的法律 ...

通过仔细核对财务报表，我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规 的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资 金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 （二）关于对外担保情况 2023 年度，公司未发生对外担保事项（含对子公司）。我们认为：公司按照 法律法规要求，严格控制担保风险，充分保障了公司和股东的合法权益。 独立董事：阎孟昆、刘艳森、周静尧 2024 年 3 月 19 日 宁波东方电缆股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的 专项说明和独立意见 我们作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司控股股东及其他关联方占用公司 资金及公司对外担保事项出具专项说明和独立意见，具体如下： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-013 宁波东方电缆股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年 度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授 权公司管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事 项。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，天健恪尽职 守，遵循独立、客观、 ...

经核查独立董事阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，不存在影响 独立董事独立性的情形。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波东方电缆股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事阎孟昆先生、刘艳森女士、周静尧 先生出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》进行评估并出具如下专项意见： 宁波东方电缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 ...

宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章制度和《宁波东方电缆股份有限公 司公司章程》的有关规定，作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第六届董事会第 12 次会议所审议的相关事项召开独立董事 专门会议并进行审核，在认真查阅公司提供的相关资料，了解相关情况，基于客 观公正独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表意见如下： 1、《2023 年年度报告全文及摘要》 独立董事专门会议认为：公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，编制了 2023 年年度报告及摘要，真实地反映了公司 2023 年度 的财务状况和经营成果。公司 2023 年年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、 完整。 2、《2023 年度利润分配预案》； 独立董事专门会议认为：公司 2023 年度 ...