北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第二十次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式向各位监事发出, 本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监 事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-002 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。 会议表决结 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-001 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 具体内容详见 2024 年 1 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《北京国联视讯信息 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-004 募集资金投资项目延期概况：拟将"国联股份数字经济总部建设项目"延期 至 2024 年 12 月、"基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目"延 期至 2025 年 12 月。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 1 月 2 日分别召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第 二十次次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司本次部 分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、 实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确 同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意 的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事 (以下无正文) 独立董事：赵素艳、颜色、朱其胜 2024 年 1 月 2 日 我们认为：本次以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金有助 于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益，符 合募集资金使用相关规定，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集 资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以部分非公开发行闲置募 集资金暂时补充公司流动资金的决定。 二、关于公司部分募投项目延期的独立意见 我们认为：本次部分募集资金投资项目延期，是依据项目建设的客观实际而 作出的审慎决定。本次延期事项不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、 实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公 司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定。同意公司部分募集资金投资项目延期的议案。 关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-093 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 近日，公司获悉控股股东钱晓钧先生所持有本公司的部分股份被质押，具体 情况如下。 | 股东名 | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 资资金 | | 称 | 股股 | 数（股） | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 东 | | | | | | | （%） | （%） | | | 钱晓钧 | 是 | 7,250,000 | 否 | 是 | 2023.12.28 | 2024.4.3 | 中信证券股 份有限公司 | 5.79 | 1.00 | 偿还质 押/偿 | | | | | | | | | | | | 还债务 | | 合计 | - | 7,2 ...

公司此次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法 律、法规及规范性文件的规定。在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司资 金安排合理，提高了募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。 特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-094 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2023 年 1 月 2 日召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次 会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情 况下，最高使用额度不超过人民币 9 亿元的部分非公开发行闲置募集资金用于暂 时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 归还至募集资金专户 ...

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-092 北京国联视讯信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股 份"）股票于 2023 年 12 月 26 日、12 月 27 日、12 月 28 日连续 3 个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 （1）公司于 2023 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会北京监管 局下发的《关于对北京国联视讯信息技术股份有限公司、刘泉、钱晓钧、田涛采 取出具警示函措施的决定》。并于 2023 年 12 月 27 日披露《关于收到北京监管 局警示函的公告》。（公告编号：2023-087），公司及相关人员高度重视警示函 中涉及的相关事项，将认真吸取教训 ...

本人作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）的 控股股东、实际控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 北京国联视讯信息技术股份有限公司: 本人已于 2023 年 12 月 28 日收到贵公司发来的《关于北京国联视讯信息技 术股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经认真核实,现就有关事项回复如 下: (本页无正文,为《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回复签字页） 控股股东、实际控制人(签字) 刘 2023年 12 月28 日 a 2017 11:34 PM 2019 11:52 11: 特此回复。 (以下无正文) ...

(以下无正文) （本页无正文,为《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回复签字页) 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 北京国联视讯信息技术股份有限公司: 本人已于 2023 年 12 月 28 日收到贵公司发来的《关于北京国联视讯信息技 术股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经认真核实,现就有关事项回复如 下: 本人作为北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"上市公司")的 控股股东、实际控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东、实际控制人(签字) n 钱晓钧 2023年12月 28日 ...

我们认为：本次公司控股子公司涂多多拟实施 A3 轮增资扩股的事项，是基 于公司整体战略发展的考虑；涂多多 A3 轮增资扩股后，公司仍为其控股股东， 不会导致公司合并报表范围发生变化。该议案的审议、表决程序合法合规，已经 公司全体董事审核通过，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会 议审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致 同意该项议案。 (以下无正文) 独立董事：赵素艳、颜色、朱其胜 2023 年 12 月 26 日 北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联 股份"）的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第二十二次会议相关文 件，并基于独立判断的立场，对以下事项发表独立意见如下： 一、关于控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司 A ...