证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-060 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | 2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 3.股东累计质押股份情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 20.54%。本次质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量为 55,458,627 股，占其持股数量的 67.51%； 控股股东中曼控股累计质押股份数量为 55,458,627 股，占其持股比例的 67.51%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 68,458,627 股，占其持股 比例的 59.30%。 一、 上市公司股份质押 公司于 2024 年 8 月 14 日接到控股股东中曼控股的通知，获悉其将所持有公 司 20,000,000 股无限售流通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十九 次会议的通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月14日在上海 市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-057 本次会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李春第 先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核无异 议后，董事会提名李春第先生、朱逢学先生、李世光先生、陈庆军 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-062 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 8 月 30 日 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢晓霞，已充分了解并同意由提名人中曼石油天然气集 团股份有限公司董事会提名为中曼石油天然气集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中曼石油天然气集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已 取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-058 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十三 次会议的通知于2024年8月12日以电子邮件等方式发出，会议于2024年8月14日在上 海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监 事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司监事会同意提名杨红敏女士、朱勇缜女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。2 ...

以上募集资金已于 2024 年 8 月 6 日全部到账。中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并于 2024 年 8 月 7 日出具了《中曼石 油天然气集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2024]9596 号）。公司对募集资 金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集 资金专项账户内。 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-061 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实 际募集资金净额并结合各募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的情况， 对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-054 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 43.17% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 8.86% | 2. 控股股东中曼控股本次解除质押的股份拟用于后续质押，公司将根据中 曼控股的质押情况和通知，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截止本公告披露日，中曼控股及其一致行动人朱逢学、上海共荣投资中心（有 限合伙）（以下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有限合伙）（以下简称"共 远投资"）累计质押股份情况如下： 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 20.54%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量 为 35, ...

国金证券股份有限公司关于 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中曼石油天 然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号） 批复，同意中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"、"发行人"、 "公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 （一）发行股票种类、面值及上市地点 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 （二）发行方式和发行时间 1 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）作 为中曼石油本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行股票发行过程和认购 对象合规性进行了审慎核查，认为中曼石油本次发行过程及认购对象符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-B8879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验- 报告编码:浙24T9241VGX @X+9 验 资 报 告 中汇会验[2024]9569号 中曼石油天然气集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称贵公司) 截至2024年8月6日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及决 议、批复的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完 整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本 (股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第160 ...

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》 等相关文件。 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将 依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-056 2024 年 8 月 10 日 1 ...