三祥新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林琳） 本人林琳作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独 立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事 项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作的 合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 本人于2024年5月22日公司召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式成为公司第五届董事会独立董事。现将本人2024年任职期间（2024年5月22 日~2024年12月31日）的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 林琳女士，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，管理学博士，注册会计师，会计学教授。曾任职于福州大学资产管理处、 福建财会管理干部学院。现任福建江夏学院会计学院教授，从事会计学专业教 学和研究工作，曾任福建浔兴拉链科 ...

三祥新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张恒金（已离任） 本人张恒金作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、 负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独 立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作的合理 性和公平性，切实维护公司及股东利益。 本人于2024年5月22日公司召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式卸任。现将本人2024年任职期间（2024年1月1日~2024年5月22日）的履职情 况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 张恒金先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任福建省 寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师、寿宁县委党校法学高级讲师（已退 休）、福建博知律师事务所专职律师。 （二）独立性情况的说明 本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、 ...

三祥新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （詹俊森） 本人詹俊森作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大 事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。 本人于2024年5月22日公司召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式成为公司第五届董事会独立董事。现将本人2024年任职期间（2024年5月22 日~2024年12月31日）的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 詹俊森先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究 生学历，现为福建瀚问律师事务所执业律师。詹俊森先生曾在党政机关、新闻 单位工作三十年，经过多岗位锻炼，先后从事过律师、秘书、编辑、记者等工 作，历任福建省屏南县委报道 ...

三祥新材股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由福建三祥工业新材料有限公司依法整体变更设立；经福建省对外贸易 经济合作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建省对外贸易经济合作厅关于同 意福建三祥工业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限公司的批复》批准，并 由福建省人民政府颁发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华人民共和国外商 投资企业批准证书》，于2012年3月30日在福建省市场监督管理局注册登记,于 2016年4月5日取得统一社会信用证，证书代码为：91350000611157883K。 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 ...

三祥新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （童庆松-已离任） 本人童庆松作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、 负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独 立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作的合理 性和公平性，切实维护公司及股东利益。 本人于2024年5月22日公司召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式卸任。现将本人2024年任职期间（2024年1月1日~2024年5月22日）的履职情 况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 童庆松先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授（博士， 特聘岗位）。2005 年获得厦门大学博士学位，现任三祥新材第四届独立董事。 1985 至今先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、四级教授、三级教授、二 级教授、系主任助理(系聘)、系副 ...

本人王军杰作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、 负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独 立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作的合理 性和公平性，切实维护公司及股东利益。 本人于2024年5月22日公司召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式成为公司第五届董事会独立董事。现将本人2024年任职期间（2024年5月22 日~2024年12月31日）的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 王军杰先生，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，副教授，香港理工大学高级访问学者。曾任上海交通大学副教授；创 立上海律成车辆技术研发有限公司并担任总经理，为长安汽车股份有限公司、 东风小康汽车有限公司等多家汽车企业设计开发多款车型；历任众泰汽车上海 研发中心总经理、长三角新能 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名周秋霞为三祥新材股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份 ...

三祥新材股份有限公司 关于聘任公司技术总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）技术总监叶旦旺先生因退 休不再担任公司技术总监职务，公司聘其为首席技术专家。经公司董事会提名委 员会审核提名，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》，同意聘任公司技术副总监初薛基 先生（简历附后）为公司技术总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 公司拟聘任的技术总监初薛基先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履 行职责所需要的专业知识，能够胜任公司技术总监的职责要求，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格 的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定是市场禁入者且尚未解除的情形。 公司董事会同意聘任初薛基先生为公司技术总监。 叶旦旺先生在担任公司技术总监的职务期间，兢兢业业，以其卓 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，最高额度不超过人民币 1.5 亿元； 产品类型：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理 财产品或结构性存款。 使用期限：董事会通过之日起 12 个月内滚动使用。 委托理财审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项 无须提交公司股东大会审议； 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前 提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币 1.5 亿元的 额度内进行现金管理，同时在此额度内，上述资金可循环滚动使用，单笔理财产 品期限不超过 12 个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决 策权并签署相关合同文件。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-030 三祥新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品或结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。根据《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集 资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审 议通过之日起 12 个月内，拟使用合计不超过人民币 6,000 万元的非公开发行股票的 闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；以上 资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行 使该项投资决策权并签署相关合同文件。现 ...