三祥新材股份有限公司 第二章 人员组成 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略与发展委员会战略与发展委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。战略与发展委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第三条 战略与发展委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第四条 战略与发展委员会由董事组成。 第五条 战略与发展委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略与发展 委员会的委员按一般多数原则选举产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

三祥新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事和决策行 为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章和《三祥新材股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）根据 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-062 三祥新材股份有限公司 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。公告编号：2023-064 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开 的通知，公司已于 2023 年 12 月 2 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 2 名监事以现场方式书面表决，1 名 监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应符合本制度第十三条规定的条 件） ...

第一条 为进一步完善三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所选聘条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

三祥新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全三祥新材股份有限公司(以下简称"公司")董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监和技术总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，其中独立董事占多数。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下 列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五条 薪酬与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四 届董事会第二十一次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司的注册资 本由 302,270,027 元增加至 423,593,082 元，股份总数由 302,270,027 股增加至 423,593,082 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三祥新材股份有限公司关于变更注册资 本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-041)。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得福建省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体内容如下： 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-060 三祥新材股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：福建省寿宁县解放街 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-059 三祥新材股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站发布了《三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号：2023-057)。 ●2023 年 11 月 22 日，公司股票再次涨停。鉴于公司股票交易价格短期涨 幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。现对公 司股票交易风险提示说明如下： 一、生产经营情况 公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售， 主要产品为电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆及特种陶瓷等。截至目前，公司的主 营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也 未发生重大 ...

三祥新材股份有限公司 关于股票交易异常波动的更正公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-058 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 了《2023 年第三季度报告》等相关公告。2023 年第三季度，公司实现营业收入 24,715.66 万元，同比减少 8.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 254.31 万元， 同比减少 94.37%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 294.75 万元，同比减少 93.30%。敬请广大投资者注意公司业绩波动，注意防范二级市 场投资风险。 除上述更正内容外，公司《股票交易异常波动公告》其他内容不变，公司董 事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步强化 信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 22 日在上海 证券交易所网站、《上海证券报》和《证券 ...

关于三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 三祥新材股份有限公司： 本人/本公司于 2023 年 11 月 21 日收到贵公司发来的《关于三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人/本公司自查确 认，现答复如下： 本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，确认截至目前， 不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间，不存在买卖三祥新材股票的情形。 （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动 实际控制人： 年 月 日 问询函的回复》之签署页） 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波 动问询函的回复》之签署页） 控股股东： 宁德市汇阜投资有限公司 宁德市汇和投资有限公司 日本永翔贸易株式会社 年 月 日 夏 鹏 吴 世 平 卢 庄 司 ...