关于四川华体照明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川华体照明科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85871857 除对华体科技 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计华体科技 2023 年度财务报表时华体科技提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 北京市东城区朝阳门北大巷 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA5F0049 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称华体科技)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司提供 2024 年度财务审计服务和 2024 年度公司内部控制 审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班 子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-028 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行普通股股 票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际 募集资 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对公 司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），其中规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及发展资 金需求，公司、华体智城预计2024年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行 、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、 华夏银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币13.3亿元的综合授信额度（在 不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信 额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票 、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、 福费廷、票据质押融资等票据业务品种。 就上述综合授信额 ...

重要内容提示： | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川华体照明科技股份有 限公司（以下简称"公司"） 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 人民币 59,535,958.64 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 80,405,818.26 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 内部都開館就告 XYZH/2024CDAA5B0082 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华体科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 该审计报告是 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 1 内部控制审计报告(续) xYZH/2024CDAA5B0082 四川华体照明科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华体科技于 2023 年 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 hineWin Q/E Rlock A Fu Hug Man 资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA5F0048 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 华体科技管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 ...