根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简 称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-015 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-005 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...

2023 年度 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 锦和商管 股票代号：603682 | 1. | 完善治理，合规经营 | 5 | | --- | --- | --- | | 2. | 重塑品质，匠心服务 | 8 | | 3. | 以人为本，共同成长 | 11 | | 4. | 携手同行，链接上下游 | 16 | | 5. | 低碳行动，绿色运营 | 18 | | 6. | 投身公益，践行社会责任 | 21 | 关于本报告 报告说明 本报告是上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"锦和商管"、"本公司"、"公 司"）自 2020 年 4 月 21 日上市后发布的第三份年度社会责任报告，旨在向客户、股东、员 工、政府机构、同行与供应商、和社会环境等重要利益相关方披露公司在经济、社会和环境 方面采取的行动和达到的成效。 编写依据 本报告编制依据上海证券交易所刊发的关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引》。 报告范围 组织范围：本报告披露范围为上海锦和商业经营管理股份有限公司及其子公司，涵盖实 体与上市公司年报合并财务报表范围一致。 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gc.cn）"进行在线 "注册"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.nof.gov.cn）"进行在der.in " 7信会计师事务所(特殊普通合 UN PAN CERTIFIED PURLIC AC 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10400 号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"锦 和商管")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10398 号 的无保留意见审计报告。 锦和商管管理层根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 任期内，公司共召开了 8 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董 事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集 召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项 议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本报告期内，本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《公司章程》《独立董事管理办法》等有 关要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况， 切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陆凯薇，女，中国国籍，1970 年 7 月出生，本科学历。历任百胜餐饮集团 人力资源组织发展资深经理、阿里巴巴集团人力资源资深总监。现任蔚凯路（上 海）管理咨询有限公司创始人，公司独立董 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-007 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定 2023 年利润分配预案为： 暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。 一、2023 年度不进行利润分配的原因及有关情况说明 公司第四届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会会议审议通过 《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元（含税）。2023 年 9 月 22 日 公司对外披露了《公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）， 现金红利发 ...

独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 本人郭燕玲,已充分了解并同意由提名人上海锦和商业经 营管理股份有限公司董事会提名为上海锦和商业经营管理股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海锦和商 业管理股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

2023 年 8 月 9 日，公司披露了《上海锦和商业经营管理股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-039）。因自身资金安排需要，自 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，锦友投资拟通过集中竞价的方式减 持不超过 9,450,000 股公司股份，占公司总股本的 2.00%，且在任意连续 90 个 自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若此期 间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项导致持股数量 变化，则减持数量进行相应调整。 公司于 2024 年 2 月 29 日收到锦友投资出具的《关于股东减持结果的告知函》， 截至 2024 年 2 月 29 日，锦友投资未进行减持。本次减持计划时间区间已届满， 本次减持计划已实施完毕。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-004 上海锦和商业经营管理股份有限公司股东 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-003 2024 年 2 月 7 日 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到职工代表 监事杨晓露女士提交的书面辞任报告，杨晓露女士因达到法定退休年龄申请辞去 职工代表监事职务，杨晓露女士辞职后将不再担任公司任何职务。2024 年 2 月 6 日，公司召开职工代表大会，选举朱韦菁女士为公司第四届监事会职工代表监事 （简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会 届满之日止。公司监事会谨此对杨晓露女士在担任公司监事期间为公司及监事会 所做出的贡献表示衷心感谢！ 朱韦菁女士不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》 规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部 门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-002 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于为全资子公司提供租赁合同履约担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011）， 1 履约担保被担保人名称：上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司上海和矩商务发展有限公司（以下简称"和矩商务"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为和矩商务在租赁合同条 款范围内提供租赁合同履约担保（同时公司需要为和矩商务提供不低于 1,000 万元的银行保函或相应金额的装修保证金）；截至本公告披露日，已实际使用 的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形。 上述议案经 2022 年年度股东大会（2023 年 ...