上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 1 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 四、2024 | 年第二次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 6 | | 议案 | 2： 8 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、2024 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2024 年 10 月 28 日 14:30 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 202 ...

2024 年 10 月 11 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟 与同昌城市更新及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的议案》，该事项已经公司 第五届独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。根据 中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、 本协议签订的背景及业绩承诺情况 （一）收购北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司 31.304%股权事项概述 2021 年 9 月 24 日，公司与北京天润信诚物业管理有限责任公司(以下简称"天润 信诚")、上海纳琮建筑科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"纳琮科技"）、北京城 市新空间科技有限公司（以下简称"城市新空间"）、上海竑积建筑科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"竑积科技"）、同昌科技、北京同昌盛业城市更新科技发展有限公 司(以下简称"同昌城市更新")、周海欧、李晶和杨光（以下统称"合作方自然人"） 签署《股权转让及合作经营协议》。 证券代码：6036 ...

重要内容提示: 履约担保被担保人名称：南京广电锦和投资管理有限公司（以下简称"南京 广电锦和"） 因南京广电锦和的董事胡蓓女士曾在过去12个月内担任上海锦和商业经营管 理股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，南京广电锦和为公司关联法人，本次担保构成关联交易。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为南京广电锦和在租赁合 同条款范围内提供租赁合同履约担保；截至本公告披露日，已实际为南京广电锦和使 用的担保余额为人民币 0 万元（含本次担保）。 一、担保情况暨关联交易概述 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-039 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于为参股公司提供租赁合同履约担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 2014 年，南京工艺装备制造有限公司（以下简称"物业出租方"或"甲方"）、南 京广电锦和投资管理有限公司（以下简称"南京广电锦和"或"乙方"）、南京广播电 视集团有限责任公司（以 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-041 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-036 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于拟注销产业投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 公司于 2021 年 3 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 合作成立产业投资基金的议案》，公司与上海众蓁企业管理有限公司（以下简称"上 海众蓁"）、上海众源资本管理有限公司（以下简称"众源资本"）合作设立产业投 资基金上海锦和众源私募投资基金合伙企业（以下简称"合伙企业"或"锦和众 源"）。该产业投资基金总规模为人民币 10 亿元，其中公司拟以自有资金认缴出资 8.9 亿元，占比 89%，首期实缴出资额 300 万元。 2021 年 7 月，公司与上海众蓁、上海众源二期私募投资基金（有限合伙）正 式签署了《上海锦和众源私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，成立锦 和众源。锦和众源及时办理了工商注册登记手续，并领取《营业执照》。2021 年 9 月，锦和众源已获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-035 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日在 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式 召开了公司 2024 年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 11 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了 《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：2024-033）。 现将有关事项公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 9 月 20 日下午 14:00-15:00，公司董事长兼总经理郁敏珺女士，董事、 财务负责人（代）张杰先生，独立董事郭燕玲女士及董事、副总经理、董事会秘书 WANG L ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由独立董事潘敏女士主持。本次 会议的召开符合《公司章程》《独立董事制度》的规定，所作决议合法有效。经 与会独立董事审议，做出了如下决议： 一、审议《关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的 议案》 独立董事潘敏女士提出反对意见：关于本次讨论的《主要条款和条件》中约 定的股权架构重组建议公司财务团队再进行论证，如直接拆散直接持有，可能会 产生额外税负，且文件尚为框架性质，建议该文件充分论证、完善后再重新上会。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 独立董事：潘敏、陆凯薇、郭燕玲 2024 年 9 月 20 日 表决结果：0 票赞成，3 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于拟注销产业投资基金的议案》 独立董事认为该事项有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效 率。产业投资基金注销后，公司将不再持有其合伙份额，不 ...

国枫律股字[2024]A0474 号 致：上海锦和商业经营管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： 6 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2024 年 9 月 18 日 14:30 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is Neutral, downgraded from a previous rating [1] Core Views - The company reported a revenue of 518 million yuan for the first half of 2024, an increase of 4.01% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders decreased by 72.83% to 23 million yuan [5] - The increase in revenue is attributed to improved occupancy rates of new and ramp-up projects, as well as marginal improvements in existing project occupancy rates [5] - The company has a total of 71 managed projects covering over 1.4 million square meters, primarily located in major cities like Shanghai and Beijing [5][6] - The company benefits from urban renewal policies in major cities, positioning itself as a light-asset service provider focused on the design, renovation, leasing, and operation of old and inefficient commercial properties [5][6] Financial Summary - The company’s operating cash flow increased by 10.07% year-on-year to 340 million yuan [5] - The projected earnings per share (EPS) for 2024 is 0.11 yuan, with a book value per share (BPS) of 2.45 yuan [6] - Revenue is expected to grow from 1,032 million yuan in 2023 to 1,134 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 9.9% [7] - The net profit is projected to decline significantly to 51 million yuan in 2024, a decrease of 48.3% compared to 2023 [7] Valuation - The company is valued using a price-to-book (PB) ratio, with a target range of 3.19 to 3.92 yuan based on a dynamic PB of 1.3 to 1.6 times [6] - The company’s financial metrics indicate a gross margin of 28.7% in 2023, expected to slightly improve to 28.8% in 2024 [9] - The net asset return rate is projected to decrease from 8.8% in 2023 to 4.4% in 2024 [9]