证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-017 江苏太平洋石英股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 执业资质：会计师事务所执业证书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘审计机构的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 是否曾从事过证券服务业务：是 是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International） 历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），创 立于 1992 年， 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。近 30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、 广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-018 江苏太平洋石英股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏太平洋石英 股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，江苏太平洋石英股份有限公司 （以下简称"公司"、"石英股份"）现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1498 号文核准，并经中汇会计师 事务所(特殊普通合伙)同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包 销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 36,000 万元，坐扣承销费人民币 750.00 万元(含税 金额 ...

根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定， 作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正、对全 体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第十二次会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国 家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管 理的正常进行。《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、准确、全 面地反映了公司内部控制的实际情况。同意公司 2023 年度内部控制 评价报告。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可及独立意见 四、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的独立意见 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资 金管理制 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案等工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师等。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社 会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-013 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 03 月 11 日发出，会议于 2024 年 03 月 22 日在江苏省连云港市东 海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事陈士斌、陈海伦、刘明伟、独立董事肖侠、解亘、蒋春 燕以通讯方式参加会议。因董事长出差不方便主持会议，会议由过半数董事推举董 事赵仕江先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 同意《公司 2023 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2023 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-019 江苏太平洋石英股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 审计委员会：肖侠、解亘、赵仕江； 薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、张丽雯。 其中, 审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。本次调整 后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 03 月 22 日召开了第五届董事会第十二次会议召开，审议通过了《关于调整第五届董事会 专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作， 充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员进 行调整。调整前后上述委员会成员情况如下： 调整前： 审计委员会：肖侠、解亘、张丽雯； 薪酬与考核委员会：蒋春燕、解亘、赵仕江。 调整后： 江 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核等工作，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三条至第 五条的规定补 ...

每 10 股派发现金股利 57 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，不送红股。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-016 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例 综上，2023 年度现金分红合计 2,535,354,812.00 元（含税），2023 年度公司 现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.31%。 ●公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，表决结果为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ●本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量） 发生变动的，拟维持每股现金分红、转增比例不变，相应调 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-012 1 江苏太平洋石英股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为维护江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益， 公司基于对未来发展前景的信心及价值的认可，将采取措施切实"提质增效重回 报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 一、公司控股股东、实际控制人承诺特定期间不减持公司股份 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈士斌先生出具《关于特定期间 不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 本人作为公司的控股股东、实际控制人，基于对公司未来发展前景的信心和 长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心， 切实维护投资者权益和资本市场的稳定，承诺自 2024 年 03 月 06 日起至 2024 年 09 月 05 日止 6 个月内，不以任何方式减持直接或间接持有的公司股份，且在 上述承诺期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 02 月 29 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 411,800 股，占公司当前总股本的比例 为 0.1140%，回购成交的最高价为 87.00 元/股，最低价为 70.86 元/股，已支付 的总金额为人民币 32,175,305.91 元（不含交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞 价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含本数），不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），回购价格不超过 130 元/股（含本数），本次回购股 份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内（即 2023 年 12 月 15 日至 ...