（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《江苏太平洋石英股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会议事规则 江苏太平洋石英股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公 ...

本人解亘，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作 情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人解亘，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，南 京大学法学教授。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、南微医学科 技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（解亘） 本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职，未直接或 间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 ...

根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定， 作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正、对全 体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第十二次会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国 家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管 理的正常进行。《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、准确、全 面地反映了公司内部控制的实际情况。同意公司 2023 年度内部控制 评价报告。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可及独立意见 四、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的独立意见 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资 金管理制 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对中汇在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中汇会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中汇会计 师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-013 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 03 月 11 日发出，会议于 2024 年 03 月 22 日在江苏省连云港市东 海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事陈士斌、陈海伦、刘明伟、独立董事肖侠、解亘、蒋春 燕以通讯方式参加会议。因董事长出差不方便主持会议，会议由过半数董事推举董 事赵仕江先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 同意《公司 2023 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2023 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2024-021 江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份 有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

东兴证券股份有限公司 关于江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋石英股份有限公司（以下简称"石英股份"或"公司"）2019年公开发行可转换公 司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，对石英股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1498 号）核准，石英股份获准向 社会公众公开发行可转换公司债券 360 万张，发行价格为每张 100 元，共计募集 资金总额为 36,000 万元，扣除相关发行费用 1,038.30 万元，实际募集资金净额 为 34,961.70 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-017 江苏太平洋石英股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 执业资质：会计师事务所执业证书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘审计机构的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 是否曾从事过证券服务业务：是 是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International） 历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），创 立于 1992 年， 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。近 30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、 广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-020 江苏太平洋石英股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次修订尚需提交股东大会审议。 一、修订《公司章程》 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据中国证 监会最新制定的《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，公司拟对《公司 章程》相关条款进行修改。 上述《公司章程》修订前后对照明细如下： | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面 | 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求 | | --- | --- | | 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 | 后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内 | | 三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即 | 未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会 | | 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损 | 使公司利益受到 ...

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》 《江苏太平洋石英股份有限公司审计委员会实施细则》等规定，江苏太平洋石英 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,切 实履行相应的职责和义务，现就2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员由独立董事肖侠女士、独立董事解亘 先生、董事张丽雯女士组成，其中主任委员由会计专业人士肖侠女士担任。公司 拟于第五届董事会第十二次会议调整审计委员会成员，调整后张丽雯女士不再担 任审计委员会委员，转由赵仕江先生担任委员，届时审计委员会成员均为不在公 司担任高级管理人员的董事担任。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 1、2023年03月20日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议 通过《关于公司内审部2022年度工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算 报告的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报 ...