董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分 调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》和《安记食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 安记食品股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事、监事和高级管理人员，其中董事和监 事根据其产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事：指除担任公司董事外，同时在公司或其控股子公司担任高 级管理人员或其他职务的董事； （二）外部董事：指除担任公司董事外，不在公司及其控股子公司担任任何 职务的非独立董事； （三）独立董事：指根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 及《公司章程》选任，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； （四）内部监事：指除担任公司监事外，同时在公司或其控股子公司担任其 ...

安记食品股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开 2012 年第一次临时股东大会通过， 并经公司 2014 年 4 月 19 日召开 2013 年度股东大会、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范安记食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简 称《民法典》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《安记食品股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负担的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押或质押及符合法律法规规定的其他方式。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名 ...

安记食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (经公司 2012 年 5 月 5 日召开第一届董事会第三次会议审议通过，并 经公司 2014 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十一次会议修订，经公 司 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议修订) 第一条 为进一步建立健全安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《安记食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定,特设立董事会薪酬 与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定公司董事 及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高管人员的 薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独立董 事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出方案 报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由公司董事会选 ...

安记食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (经公司 2012 年 5 月 5 日召开第一届董事会第三次会议审议通过，并经 公司 2014 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十一次会议修订，经公司 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议修订) 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员 的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高 级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《安记食品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期 届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形， 1 不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去 提名委员会委员资格。 第六条 提名委员会因委员辞 ...

（经公司2012年5月21日召开2012年第一次临时股东大会通过，并经 公司2014年4月19日召开2013年度股东大会修订，经公司2024年5月15 日召开2023年年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进安记食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本制度。 独立董事工作制度 安记食品股份有限公司 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易 ...

安记食品股份有限公司 为了进一步规范安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会议事规则 （经公司 2012 年 5 月 21 日召开 2012 年第一次临时股东大会通过， 并经公司 2014 年 4 月 19 日召开 2013 年度股东大会、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会修订） 第一条 宗旨 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥632,149,791.63, representing a 13.45% increase compared to ¥557,187,219.14 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥31,092,258.41, a significant increase of 124.73% from ¥13,835,594.03 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities improved by 141.37%, totaling ¥46,155,594.86 compared to ¥19,122,723.92 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 increased to ¥0.13, up 116.67% from ¥0.06 in 2022[22]. - The weighted average return on net assets rose to 5.68%, an increase of 3.11 percentage points from 2.57% in the previous year[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥628,043,214.71, a slight increase of 0.12% from ¥627,277,152.88 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,558,679.06, reflecting a 69.74% increase from ¥22,716,927.53 in 2022[21]. - The gross profit margin improved to 39.38%, up by 2.17 percentage points compared to the previous year[46]. - The company reported a total shareholding of 112,176,435 shares, unchanged from the previous year[104]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.75 per 10 shares, totaling ¥17,640,000, resulting in a cash dividend payout ratio of 56.73%[4]. - The company distributed a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 70,560,000 (including tax) for the 2023 fiscal year[131]. - The cash dividend for the 2022 fiscal year was RMB 0.50 per 10 shares, totaling RMB 11,760,000 (including tax)[132]. - The total cash dividend for the 2023 fiscal year represents 56.73% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[136]. - The company has a cash dividend policy, stating that at least 20% of the distributable profit should be distributed as cash dividends if the net profit is positive[128]. Market and Industry Trends - The market size for the seasoning industry is projected to grow from 513.3 billion RMB in 2023 to 788.1 billion RMB by 2025[33]. - The compound seasoning industry has a market size of 178.6 billion RMB, driven by consumer upgrades and the trend of family cooking[33]. - The overall economic environment remains complex and challenging, impacting consumer confidence and market performance[29]. - The seasoning industry is experiencing a shift towards diversified consumer demands, emphasizing safety, quality, and convenience[31]. - The company is focusing on expanding its market presence in the compound condiment sector, which is considered a blue ocean market with vast development prospects[84]. Competition and Strategy - The company faced significant competition in the seasoning industry, with new entrants increasing market pressure[29]. - The company is focusing on curry-flavored products as a core strategy to strengthen its market position[30]. - The company is implementing internal reforms and enhancing management to reduce costs and improve efficiency[30]. - The company plans to enhance its market share by expanding community new retail, O2O, and overseas e-commerce businesses, particularly in the curry segment[88]. Research and Development - The company has 21 patents, enhancing its product development capabilities[39]. - Research and development expenses increased by 2.87% to 11.21 million RMB, reflecting increased investment in R&D personnel and materials[43]. - The number of R&D personnel was 27, representing 9% of the total workforce, with a focus on enhancing core competitiveness through new product development[57]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[108]. Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operation of the board and management[97]. - The board consists of three independent directors, fulfilling their duties to protect the interests of minority shareholders[97]. - The company has implemented measures to maintain independence from its controlling shareholder, ensuring separate operations and financial independence[99]. - The company plans to continue enhancing its internal control management systems to improve governance levels[97]. - The company is committed to ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority investors, in decision-making processes[97]. Environmental Responsibility - The company invested RMB 402,900 in environmental protection during the reporting period[141]. - The wastewater treatment system has a processing capacity of 80 tons per day, and all pollutant discharge indicators meet the environmental assessment requirements[144]. - The company has implemented measures to use clean energy in its manufacturing processes[148]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[147]. Financial Management - The company reported a total of 339,825,214.03 RMB in entrusted financial management, with an overdue amount of 11,000,000 RMB[168]. - The company has invested 66,361,000 RMB in private equity fund products, with an outstanding balance of 58,346,000 RMB[168]. - The company has allocated 31,000,000 RMB to trust financial products, with 11,000,000 RMB overdue[168]. - The overall performance of the company's financial products indicates a mix of losses and modest gains, highlighting the need for strategic adjustments[171]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 307, with 279 in the parent company and 28 in subsidiaries[123]. - The company has a training management system in place to enhance employee skills and ensure alignment with corporate management goals[126]. - The company's compensation policy aims to reflect fairness, incentivization, and competitiveness, promoting employee motivation[125]. Future Outlook - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.8 billion, indicating a potential growth of 10% to 20%[108]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next quarter[109]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, targeting a 25% increase in market share[109].

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在任期内， 凭借丰富的法学专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，并同公司各部门进行深入交流，了解公司实际情况，帮助企业提高现代 化企业治理水平，尤其是在合规方面为公司提供有价值的专业知识。 本人因任期届满于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 宋西顺，男，公司独立董事，1963 年生,中国国籍，无境外居留权。厦门大 学中文专业硕士。曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委 员会仲裁员。现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务 所兼职律师。2018 年 1 月至 2023 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-009 安记食品股份有限公司 2023 年度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露>第十四号—食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以 下简称"公司"）现将公司 2023 年度与行业相关的定期经营数据披露如下： 2、 销售渠道 | | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售渠道 | 2023 年度 | | 2022 年度 | 同比变动% | | 国内线下销售 | 20,329.29 | | 19,598.23 | 3.73 | | 国内线上销售 | 3,068.07 | | 915.39 | 235.17 | | 国外渠道 | | 2,024.49 | 2,002.82 | 1.08 | 产品分类 2023 年度 2022 年度 同比变动% 复合调味粉 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委 员会 1 次，本人分别出席了离任前召开的 5 次董事会、1 次股东大会、1 次临时 股东大会、4 次审计委员会、1 次提名委员会及 1 次战略委员会。 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在报告期 内对董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客 观的意见，为公司经营发展提供了科学决策经验和依据，促进公司规范运作，有 效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作 ...