安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委 员会 1 次，本人分别出席了离任前召开的 5 次董事会、1 次股东大会、1 次临时 股东大会、4 次审计委员会、1 次提名委员会及 1 次战略委员会。 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在报告期 内对董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客 观的意见，为公司经营发展提供了科学决策经验和依据，促进公司规范运作，有 效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作 ...

安记食品股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《安记食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，安记食品股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023（年度履职 情况作出报告，具体内容如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司报告期内董事会审计委员会由周芬（独立董事）、郭毓俊（独立董事）、 林榕阳三名独立董事/董事组成，其中周芬为董事会审计委员会主任委员，独立 董事人数占比超过 1/2，符合上海证券交易所的规定及（《公司章程》等制度的有 关要求。 审计委员会通过参与、监督和了解华兴会计师事务所的年审情况，向公司建 议继续由华兴会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度 财务报告审计和内部控制审计服务，并同意提交董事会审议。 （三）对公司关联交易事项进行审核 （（（（报告期内审计委员会严格按照（《公司法》、《证券法》 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-004 安记食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席王天德主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委 员会 1 次，本人分别出席了离任前召开的 5 次董事会、1 次股东大会、1 次临时 股东大会、4 次审计委员会、1 次提名委员会及 1 次薪酬与考核委员会。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 周芬，女，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权。河海 大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。任职于南京财经大学 会计学院，副教授，兼任上海电气风电集团独立董事、紫金农商行独立董事。 2018 年 1 月至 2023 年 12 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰 ...

安记食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-014 签字注册会计师：陈文富，中国注册会计师。2019 年取得注册会计师资格， 2009 年起从事上市公司审计，2009 年起开始在华兴会计师事务所执业，2023 年 开始为本公司提供审计服务，近三年签署了青山纸业 1 家上市公司审计报告。 华兴会计 ...

安记食品股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23015130027 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行签约 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码: 闽247ER24LK 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT udong Road. Fuzhou. Fujian. China 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23015130027号 安记食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了安记食品股份有限公司(以下简称"安记食品公司")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 安记食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，将在 2024 年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独 立董事的权利。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 （二）相关决议及表决结果 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 年度公司相关会议的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序，合法有 效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也 没有反对、弃权的情况。 （三）到公司现场考察及公司配合我们工作的情况 朱明华，男，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，现工作并居住在香港。 2022 年 11 年至今任 Has ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在新一届 任期内，本人将凭借丰富的法学专业知识和经验，同公司各部门进行深入交流， 了解公司实际情况，帮助企业提高现代化企业治理水平，并积极参加公司董事会 及各专门委员会会议、股东大会。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委 员会 1 次，本人分别出席了 1 次董事会、1 次临时股东大会。 （二）相关决议及表决结果 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-006 安记食品股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、 利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年年初未分配利润为47,239,660.97元，本期归属于母公司所 有者的净利润为31,092,258.41元。根据《安记食品股份有限公司章程》的有关 规定，按母公司净利润41,799,920.87元提取10%法定盈余公积4,179,992.09元， 以及扣除2023年发放的2022年度分红11,76 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-047 （一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举王天德先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过 之日起至第五届监事会任期届满时止。 安记食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事共同推选监事王天德先生主持，公司董事会秘书列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司 ...