会议审议了以下议案： 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-077 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 一、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 二、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 监事会 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-076 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 2、 审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲 自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、 审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

公司证券事务代表联系方式如下： 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-078 苏州纽威阀门股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任刘相楠女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 刘相楠，1996 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于曼彻斯特大学， 硕士研究生，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所 必须的专业知识及工作经验，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部 门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定的证券事务代表任职条件。 1 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 苏 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-075 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行委托理财到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议、 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买 理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资 金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人民币 闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元 人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理财产 品；自有资金总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金 融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见本公司于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纽 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-074 苏州纽威阀门股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 公司近日收到控股股东王保庆先生关于部分股份质押的通知，具体事项如下： 1、本次股份质押的基本情况： 王保庆先生将其持有的 1,350 万股公司股份（占公司总股本的 1.80%）质押 给招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行苏州分行"）以股票质 押方式进行融资担保，并已办理了质押登记手续。 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占控股股东及其一 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东 | 股数 | 限售股 | 补充质押 | | | | 股份比例 | 致行动人持股比例 | 股本比例 | 资金用途 | | 王保庆 | 是 | 13,500,000 | 否 | 否 | 2023-10-13 | 2024-8-2 | 招商银行 | 11. ...

苏州纽威阀门股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-073 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生均直接持有公司 股份 121,564,912 股，均占公司总股本的 16.23%；纽威集团有限公司（以下简称 "纽威集团"）持有公司股份 7,490,620 股，占公司总股本的 1.00%，纽威集团的共 同实际控制人为王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生，且四人与纽威 集团具有一致行动人关系。 公司控股股东、实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超 先生与纽威集团合计持有公司股份 493,750,268 股，占公司总股本的 65.92%。 本次质押解除后，陆斌先生无质押股份。 一、公司股份解除质押 公司近日收到控股股东陆斌先生关于部分股份解除质押的通知，具体事项如 下： | | 是否为控股 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-069 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本次实施的激励计划与 2023 年第二次临时股东大会审议通过的一致。 综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 28 日，向 133 名激励对象首次授予 1,331.48 万股限制性股票，授予价格 为 7.33 元/股。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指 定信息披露媒体上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持 ...

江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 地址：中国.苏州.人民路 3110 国发大厦 10 楼 邮编：215031 Address：10F,Guo Fa Mansion,3110 Ren Min Rd.,Suzhou,China Pc：215031 电话/Tel：+86 512 6558383 网址/Web：www.suzhou-lawyer.com 电邮/E-mail：hzzf@suzhou-lawyer.com 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所关于 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项之 法律意见书 苏兆律意字（2023）第 0928 号 致：苏州纽威阀门股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 ...

证券简称：纽威股份 证券代码：603699 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、本次激励计划首次授予情况 7 | | 六、本次激励计划首次授予条件说明 9 | | 七、本次限制性股票的首次授予日 10 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | 九、独立财务顾问的核查意见 12 | | 十、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 3/13 1. 上市公司、公司、纽威股份：指苏州纽威阀门股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-071 苏州纽威阀门股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，苏州纽威阀 门股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司本次限制性股票激励计划首 次授予日的激励对象名单进行审核。现发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1 （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，监事会认为本次激 ...