Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,625,135,804.42, representing a 15.90% increase compared to ¥3,127,819,635.30 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥280,294,649.73, a 31.04% increase from ¥213,894,643.89 in 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.68, reflecting a 30.77% increase from ¥0.52 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥5,235,443,834.76, a 3.80% increase from ¥5,043,950,727.28 at the end of 2022 [23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥383,440,424.12, a decrease of 51.20% compared to ¥785,685,163.59 in 2022 [23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.67%, an increase of 1.66 percentage points from 7.01% in 2022 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥231,060,952.31, up 32.76% from ¥174,043,809.80 in 2022 [23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥3,349,392,231.51, a 7.29% increase from ¥3,121,800,722.70 at the end of 2022 [23]. - The company received government subsidies amounting to ¥52,031,978.76 in 2023, compared to ¥43,048,866.42 in 2022 [27]. Business Operations - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees [9]. - The company has outlined its future development strategies and potential risks in the report [8]. - The company has established a national sales network covering major cities and counties, with a total of 1,531 distributors as of the end of the reporting period [65]. - The company has four production bases located in Zhejiang, Sichuan, Tianjin, and Guangdong, ensuring stable supply and quick market response [60]. - The company implemented a "sales-driven production" model to minimize inventory levels, resulting in a significant reduction in stock for brewing products [76]. - The company has adopted advanced UHT sterilization technology to enhance product quality and safety, achieving a shelf life of 9-12 months without preservatives [68]. - The company has established a management system for information disclosure, ensuring fair and timely communication with all shareholders [152]. Product Development and Innovation - The company emphasizes the importance of food safety and quality management, adhering to international standards such as HACCP and ISO9001 [14]. - The company launched innovative products such as "Ru Xian" handmade oat milk tea and "Xian Ka Yi Shi" handmade oat latte coffee, which received positive consumer feedback [35]. - The company expanded its Meco fruit tea product line by adding two new flavors to meet consumer demand for variety [56]. - The company launched several new products, including "CC Lemon Liquid" and "Power Express Electrolyte Concentrate," to explore opportunities in the "pan-brewing" sector [60]. - The company is focusing on health-oriented products, with increasing consumer demand for "sugar-free" and "low-sugar" options [102]. - The company has strengthened its new product development management, focusing on market trend research and product concept design to enhance R&D efficiency [87]. Marketing and Sales Strategy - The company actively engaged in brand marketing through new media platforms, achieving top rankings for its products on platforms like Douyin [43]. - The company emphasized the "warm" branding of its products through targeted media campaigns, enhancing brand recognition and consumer engagement [38]. - The company collaborated with Hunan TV's popular shows to enhance brand exposure and reach young consumers effectively [47]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 40% increase in online sales channels [162]. - The company plans to continue expanding its online sales strategy to enhance consumer interaction and product testing [118]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants [6]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy [5]. - The company has established a strict quality control system and has obtained multiple certifications to ensure product safety and quality [144]. - The company revised its governance documents in accordance with the latest regulations, enhancing its governance structure [153]. - The company has maintained a high attendance rate at board meetings, with all directors present at the required meetings [170]. Human Resources and Management - The company has a total of 3,930 employees, with 2,081 in the parent company and 1,849 in major subsidiaries [181]. - The company has implemented a comprehensive training program for employees, including internal and external training sessions [184]. - The company emphasizes a mixed compensation strategy based on position, ability, performance, and market level to enhance competitiveness [182]. - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 580.60 million yuan [157]. - The company has conducted two meetings of the Compensation and Assessment Committee to review and approve the compensation plans for directors and senior management [178]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies [162]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings in response to growing consumer demand [75]. - The company will focus on cost control and budget management to improve operational efficiency and reduce resource waste [143]. - The company will continue to explore new growth opportunities in the instant beverage market, including expanding its distribution network and enhancing sales channels [141].

香飘飘食品股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 香飘飘食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 香飘飘食品股份有限 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-016 香飘飘食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

立 1 香飘飘食品股份有限公司 内部控制审计报告 是合中目有有 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称贵公司或香 飘飘）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 信会师报字[2024]第 ZF10316 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师:陈小金 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨轶清） 本人杨轶清作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨轶清，公司第四届董事会独立董事，硕士研究生，资深浙商研究专家， 浙江工商大学教授。曾任浙江日报报业集团子报部门负责人、宋城集团董事长助理 兼战略发展总监、华立集团执行董事。现任浙商博物馆馆长、浙江工商大学浙商研 究院执行副院长、教授，浙江省浙商研究会执行会长、浙江省国际经济交流协会副 会长、浙江美力科技股份有限公司董事、宋城演艺发展股份有限公司独立董事等。 2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议，1 次年度股东大会和 3 次临时股东大 会，在出席会议前，本人都能主动通 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会审议时公司股本总额的 10.00%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 香飘飘食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 本激励计划拟预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 职务 | 获授的股 | 占授予股 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票期权 | 票期权总 | 本的比例 | | | | （万份） | 量的比例 | | | 1 | 核心管理人员及核心技术 | 266.00 | 19.82% | 0.65% | | | （业务）人员（16 人） | | | | ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 二号——酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2024 年第一季度主要经营情况 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-017 1、按产品档次分类情况： 报告期内，公司对细分系列的销售收入情况按产品分类进行合并统计，冲泡 类包括经典系列、好料系列、珍珠系列及冲泡类其他系列，即饮类包括果汁茶、 冻柠茶、液体奶茶及即饮类其他系列。 香飘飘食品股份有限公司 2、按销售渠道分类情况： 单位：元 币种：人民币 产品分类 2024 年 1-3 月 销售收入 2023 年 1-3 月 销售收入 增减变动 幅度 （%） 冲泡类 485,180,830.13 460,058,018.76 5.46 即饮类 233,743,745.36 212,271,690.79 10.12 ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 280,294,649.73 元。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），截至本公 告披露日公司总股本 410,745,800 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 143,761,030 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 51.29%，公司本年度不送 红股，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-009 香飘飘食品股份有限公司 ...

公司代码：603711 公司简称：香飘飘 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 香飘飘食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 香飘飘食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...