证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-011 香飘飘食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、券商理财产 品、信托理财产品及其他类理财产品。 ●投资金额：2024 年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额 不超过人民币 20 亿元，且上述额度可循环使用。 ●履行的审议程序：香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟使 用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议 通过。 ●特别风险提示：尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响具有一定波动性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。 一、年度委托理财计划概况 （一）委托理财目的 为进一步提高闲置资金使用效率，为公 ...

香飘飘食品股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 经核查公司在任独立董事杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 香飘飘食品股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨轶清 先生、应振芳先生、缪兰娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-013 | | 违反议事规则使股东大会无法 | 大会有表决权过半数的股东同 | | --- | --- | --- | | | 继续进行的，经现场出席股东 | 意，股东大会可推举一人担任 | | | 大会有表决权过半数的股东同 | 会议主持人，继续开会。 | | | 意，股东大会可推举一人担任 | | | | 会议主持人，继续开会。 | | | 第一百一十 | 董事会设董事长 1 人、副董事长 | 董事会设董事长 1 人，以全体 | | 二条 | 1 人，以全体董事的过半数选举 | 董事的过半数选举产生。 | | | 产生。 公司副董事长协助董事长工 | 在董事长不能履行职务或者不 | | | 作，在董事长不能履行职务或 | 履行职务的，由半数以上董事 | | 第一百一十 | 者不履行职务的，由副董事长 | 共同推举一名董事履行职务。 | | | 履行职务；副董事长不能履行 | | | 四条 | 职务或者不履行职务的，由半 | | | | 数以上董事共同推举一名董事 | | | | 履行职务。 | | | | | 公司设总经理一名，由董事会 | | ...

●授予的激励对象总人数：16 人 ●股票期权预留行权价格：14.58 元/份 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-015 香飘飘食品股份有限公司 关于向激励对象预留授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权预留授予日：2024 年 4 月 17 日 ●股票期权预留授予数量：266 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 41,074.58 万股的 0.65% 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"香飘飘"）2023 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定和 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会 第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票 期权的议案》，同意确定 2024 年 4 月 17 日为预留授予日，以 14 ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（缪兰娟） 本人缪兰娟作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人缪兰娟，公司第四届董事会独立董事，财政学本科学历，注册会计师、高 级会计师。曾任杭州之江饭店财务部主办会计、浙华会计师事务所部主任、浙江中 喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江久立特材股份有限公司独立董事、 浙江越剑智能装备股份公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事。现任浙江 中会会计师（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事 长兼总经理、杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独 ...

香飘飘食品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24C4DHQ t : 香飘飘食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | i Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10315 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称香飘飘)财务 报表,包括2023年12月31日 ...

香飘飘食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-012 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：杨冬云先生简历 杨冬云先生，生于 1971 年 1 月，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、 大区域经理、品类总监；黛安芬集团中国区副总经理、总经理；易达集团亚太区 副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁；速 8 酒店高级副总裁；白象食品集团执 行总裁/副总裁、董事，健康元药业集团股份有限公司总裁。2023 年 12 月 21 日 起，担任公司总裁。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副董事长蒋建斌先生 因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-014 香飘飘食品股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告 截至本公告披露日，李超楠女士持有公司股份 450,100 股，占公司总股本的 0.11%。李超楠女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 李超楠女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李超楠 女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会 同意聘任邹勇坚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审 ...

关于公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的核查意见 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章和规范性 文件以及《香飘飘食品股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）、《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行审 核，发表核查意见如下： 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划的预 留授予日为2024年4月17日，该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有 关授予日的相关规定。 2、本激励计划预留获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 香飘飘食品股份有限公司监事会 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规 ...