1、本次股份补充质押的基本情况 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-002 三棵树涂料股份有限公司 关于实际控制人、控股股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、控股股东洪杰先生持有公司股份353,181,163股，占公司总股本的67.02%； 本次洪杰先生股份补充质押 2,600,000 股后，累计质押公司股份 41,044,000 股， 占其所持公司股份的 11.62%，占公司总股本的 7.79%。 公司于 2024 年 1 月 9 日接到洪杰先生的通知，洪杰先生与渤海国际信托股 份有限公司（以下简称"渤海信托"）进行了股份补充质押交易，具体情况如下： 特此公告。 三棵树涂料股份有限公司董事会 2023 年 1 月 13 日，洪杰先生将其持有公司的 6,000,000 股无限售条件流通股 份与渤海信托办理了股票质押式回购交易，详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海 证券 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-001 ●被担保人是否为上市公司关联人：否； 一、担保情况概述 为帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地 拓展市场，公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开了第六届董事会第六 次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意 公司以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符 合融资资质条件的公司下游经销商的贷款或应付账款提供担保，担保额度不超过 银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对上述经销商授信的总额度，即3.5 亿元。具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于 对外提供担保的公告》（公告编号：2023-026）。公司提请股东大会授权总经理 在担保额度内，具体办理担保相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担 保有关的其他手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年之内。 ●对外担保是否有反担保：是； ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 2023年1月1日，公司与融资机构平台签订了《业务合作协议》（ ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-072 三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司四川三棵树涂料有限公司（以下简称"四川三棵树"）、安徽三棵树涂料有 限公司（以下简称"安徽三棵树"）、河南三棵树新材料科技有限公司（以下简 称"濮阳三棵树"）、福建省三棵树新材料有限公司（以下简称"秀屿三棵树"）； ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为四川三棵树担 保本金金额为19,500万元，为安徽三棵树担保本金金额为5,000万元，为濮阳三棵 树担保本金金额为36,000万元，为秀屿三棵树担保本金金额为9,600万元。截至本 公告披露日，已实际为四川三棵树提供的担保余额为40,736.78万元，为安徽三棵 树提供的担保余额为57,576.28万元，为濮阳三棵树提供的担保余额为0万元，为 秀屿三棵树提供的担保余额为79,477.88万元（以上担保余额数据 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-071 三棵树涂料股份有限公司 关于实际控制人、控股股东股份补充质押 及股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2022 年 4 月 18 日、2023 年 10 月 20 日，洪杰先生分别将其持有公司的 8,000,000 股、1,100,000 股无限售条件流通股份与中信证券办理了股票质押式回 购交易，详见公司于 2022 年 4 月 20 日、2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公 告》（公告编号：2022-022）、《关于实际控制人、控股股东进行部分股份质押续期 及股份质押式回购交易的公告》（公告编号：2023-064）。2023 年 4 月 12 日，洪 杰先生将上述 8,000,000 股无限售条件流通股中的 2,500,000 股办理了股份解除质 押手续，并于 2023 年 4 月 18 日将剩余的 5,5 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-070 三棵树涂料股份有限公司 一、本次股份解除质押的情况 注：洪杰先生本次解除质押的股份，如拟根据融资需要用于后续质押，公司 将根据后续质押情况及时履行信息披露义务。 二、截至本公告披露日，实际控制人、控股股东累计质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 比例 | 本次解除 质押前累 | 本次解除 质押后累 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 已质押股份情况 已质押股 | 未质押股 | 未质押股份情况 未质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | | 计质押数 | 计质押数 | 比例 | 比例 | 份中限售 | 份中冻结 | 份中限售 | 份中冻结 | | | | （%） | 量（股） | 量（股） | （%） | （%） | 股份数量 | 股份数量 | 股份数量 | 股份数量 | | | | | | | | | （股） | （股） | （股） | （股） | | 洪杰 | 353,1 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-069 三棵树涂料股份有限公司 关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、控股股东洪杰先生持有公司股份 353,181,163 股，占公司总股本的 67.02%； 本次洪杰先生质押 4,060,000 股后，累计质押公司股份 36,947,280 股，占其所 持公司股份的 10.46%，占公司总股本的 7.01%。 公司于 2023 年 12 月 13 日接到洪杰先生的通知，洪杰先生将其所持有的公 司部分无限售条件流通股股份质押给了海通证券股份有限公司，具体情况如下： 注：洪杰先生本次股权质押是用于置换原有 2,303,347 股股份质押，并将于 2023 年 12 月 15 日完成 2,303,347 股解质押程序。 2、本次质押股份不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途的情形。 3、股东累计质押股份情 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-068 三棵树涂料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 12 月 4 日（星期一）至 12 月 8 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过三棵树 涂料股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。公 司将在信息披露允许范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许范围内，就投资者关心的问 题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-067 三棵树涂料股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的经销商。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为公司的下游经销商代 偿金额不高于福建华通银行股份有限公司（以下简称"华通银行"）已批复的所 有经销商贷款额度的10%，且代偿累计金额不得高于人民币4,000万元，具体以后 续签订的担保协议为准。截至本公告披露日，公司与子公司已实际为经销商提供 的担保余额为人民币6,660.96万元。 一、担保情况概述 为帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地 拓展市场，公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开了第六届董事会第六 次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意 公司以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符 合融资资质条件的公司下游经销商的贷 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2023-066 三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司福建三棵树建筑材料有限公司（以下简称"三棵树材料"）、福建省三棵树 新材料有限公司（以下简称"秀屿三棵树"）； ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为三棵树材料担 保本金金额为15,000万元，为秀屿三棵树担保本金金额为9,000万元。截至本公告 披露日，已实际为三棵树材料提供的担保余额为35,834.31万元，为秀屿三棵树提 供的担保余额为75,455.40万元； ● 本次担保是否有反担保：否； ● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保的情况； ● 特别风险提示：经2022年年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担 保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象三棵树材料和秀屿三 棵树最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关投资 ...

三棵树涂料股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股 东义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 / 10 第二章 股东大会的召集 第 ...