独立董事候选人声明与承诺 本人张世兴，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目 | 20,589.61 | 16,697.85 | | 2 | 年产 | 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目 | 13,500.00 | 10,948.00 | | 3 | 营销网络建设项目 | 4,623.76 | 3,748.71 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 技术中心升级建设项目 | 3,540.34 | 2,871.50 | | | 合计 | 42,253.71 | 34,266.06 | （三）募集资金使用进度情况 截至 2024 年 12 月 25 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡左浩，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-056 青岛日辰食品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟延期的募投项目：公司拟将首次公开发行股票募投项目中的"年 产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目""年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设 项目" 预计达到可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。 履行的程序：本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。本事项不改变募集资金的用途，不 会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公 司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发 ...

青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 鉴于青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为进一步规范公司治理，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章和《青岛日辰食品股份有限公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规 则》《青岛日辰食品股份有限公司提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员 会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意 见如下： 一、关于对公司第四届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事 的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形， 未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且 期限尚未届满，或被证 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted various investor relations activities including analyst meetings, media interviews, performance briefings, and roadshows [2] - The event took place on November 28, 2024, at the China Securities Journal [2] - Key personnel present included the Chairman and General Manager Zhang Huajun, Independent Director Hu Zuohua, and Secretary of the Board Zhao Xingjian [2] Group 2: Food Safety Management - The company prioritizes food safety management, investing in high-standard inspection and testing equipment [2] - It has established a comprehensive quality control system across all production stages and is the first in the industry to set up a food safety testing center [2] - The company has obtained ISO 22000 and ISO 9000 certifications, and its testing center is CNAS certified, with products meeting international BRCGS standards [2] Group 3: Customer Acquisition and Market Strategy - The company has optimized its customer structure and diversified its product offerings, adding large Western chain restaurants and direct sales clients in the brand customization channel [3] - B-end sales revenue accounts for over 90% of total sales, focusing on food processing, chain restaurants, and brand retail [3] - The company plans to expand its C-end market presence gradually, leveraging its own brand "Wei Zhi Wu Yu" in supermarkets and e-commerce [3] Group 4: Growth and Investment Plans - The company adheres to a dual growth strategy of "internal growth" and "external expansion," with plans to increase investment in mergers and acquisitions [3] - As of May 6, 2024, the company completed a share buyback plan, repurchasing 1,420,000 shares, which is 1.44% of the total share capital [4] - The company emphasizes enhancing operational quality and shareholder returns while complying with market value management guidelines [4] Group 5: Risk Management - Any forecasts regarding industry trends, strategic planning, or future operations should not be viewed as commitments or guarantees from the company [4] - Investors are advised to be aware of investment risks [4]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-052 青岛日辰食品股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股 份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛博亚投 资控股有限公司（以下简称"青岛博亚"）及其一致行动人青岛晨星致远创投 合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨星致远"）与浙江君弘资产管理有限公 司-君弘钱江二十七期私募证券投资基金（以下简称"君弘钱江"或"受让方"） 于 2024 年 12 月 5 日签署了股份转让协议。青岛博亚拟将其所持有的 1,175,261 股公司股份（占公司总股本的 1.19%）协议转让给君弘钱江；晨星致远拟将其 所持有的 3,770,896 股公司股份（占公司总股本的 3.82%）协议转让给君弘钱江； 本次拟协议转让股份总数为 4,946,157股，占公司总股本的 5.02% 注。本次股份转 让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定；受 ...

青岛日辰食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一：青岛博亚投资控股有限公司 住所：青岛市崂山区秦岭路 18 号 1 号楼 505 通讯地址：青岛市崂山区秦岭路 18 号 1 号楼 505 信息披露义务人二：青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙） 住所：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） 通讯地址：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） 一致行动人：张华君 通讯地址：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） 股份变动性质：股份减少（协议转让、大宗交易） 签署日期：2024 年 12 月 5 日 1 上市公司：青岛日辰食品股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：日辰股份 股票代码：603755 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性 文件编制。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或与 ...

青岛日辰食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：浙江君弘资产管理有限公司（代表"君弘钱江二十七期 私募证券投资基金"） 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 12 月 5 日 上市公司：青岛日辰食品股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：日辰股份 股票代码：603755 住所：浙江省杭州市上城区甘水巷 28 号 111 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际 2509 青岛日辰食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在青岛日辰食品股份有限公司（以 下简称"日辰股份"、"公司"、"上市公司"）中拥有权益的股份变动 情况。截至本报告 ...

Summary of Qingdao Richen Food Co., Ltd. Investor Conference Call Company Information - **Company Name**: Qingdao Richen Food Co., Ltd. - **Stock Code**: 603755 - **Announcement Number**: 2024-051 Key Points 1. **Conference Call Details**: The investor conference call is scheduled for November 28, 2024, from 15:00 to 17:00 [3][4] 2. **Purpose of the Meeting**: The meeting aims to provide investors with a comprehensive understanding of the company's Q3 2024 report, covering operational results, financial status, corporate governance, development strategy, financing plans, equity incentives, and sustainable development [4] 3. **Participation Method**: Investors can participate in the conference remotely via the China Securities Journal website [3][5] 4. **Attendees**: Key personnel attending the meeting include: - Chairman and General Manager: Mr. Zhang Huajun - Independent Director: Mr. Hu Zuohua - Secretary of the Board: Mr. Zhao Xingjian - Chief Financial Officer: Ms. Zhang Wei [5] 5. **Contact Information**: Investors can reach the company's securities affairs department at phone number 0532-87520886 or via email at rcspzqb@richen.com [5] 6. **Post-Meeting Access**: After the investor conference, participants can view the meeting's details and main content on the China Securities Journal website [5] Additional Important Information - **Legal Disclaimer**: The board of directors guarantees that the announcement does not contain any false records, misleading statements, or major omissions, and assumes legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness [2] - **Announcement Date**: The announcement was made on November 23, 2024 [7]