1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。 同意选举韩振禹先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-099 北京乾景园林股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日以现场结 合通讯表决方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议。 会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监 事3人。会议共同推举监事韩振禹先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 2023 年 9 月 26 日 1 北京乾景园林股份有限公司 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-098 北京乾景园林股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日以现场 表决方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通 知于2023年9月22日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。 会议共同推举董事吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 同意选举吴君先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 董事会战略委员会由独立董事沈鸿烈、非独立董事吴君、高飞组成，吴君担 任主任。 董事会审计委员会由独立董事林爱梅、沈鸿烈、非独立董事吴君组成，林爱 梅担任主任。 董事会提名委员会由独 ...

北京乾景园林股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 证券代码：603778 2023 年 9 月 北京乾景园林股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 2 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询： 1、 审议《关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案》； 2、 审议《关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》； 3、 审议《关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案》； 4、 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 5、 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 6、 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 年第六次临时股东大会会议议程 2023 | 2 | | --- | --- | | 会议资料目录 | 3 | | 议案一 关 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-096 北京乾景园林股份有限公司 关于 2023 年第六次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第六次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603778 | 乾景园林 | 2023/9/18 | （一）取消议案的说明 1、取消议案名称 | 6.00 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | | --- | --- | | 6.01 | 张恒辉 | 2、取消原因 2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 25 日 3. 原股东大会股权登记日： 因个人工作安排原因，张恒辉先生申请不再参与公司第五届监事会非职工代 表监事选举。国晟能源股份有限公司提名曹雪莲女士为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人，并提请本次股东大会审议 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-094 北京乾景园林股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 ...

北京乾景园林股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 9 日 北京乾景园林股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京乾景园林股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会已于2023年8月 任期届满，根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定， 公司于2023年9月8日召开职工代表大会选举张磊先生为公司第五届监事会职工 代表监事（简历见附件）。 张磊先生将与公司2023年第六次临时股东大会选举产生的非职工代表监事 共同组成第五届监事会。第五届监事会任期为自2023年第六次临时股东大会审议 通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临 2023-095 附：张磊简历 张磊简历 张磊，男，1970 年出生，本科学历。历任北京市香山中学教师，保利大厦 公关部经理，北京伟信物业管理有限公司副总经理；现任北京乾景园林股份有限 公司董事、副总经理。 ...

北京乾景园林股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议 审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京乾景园林股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京乾景园林股份有限公 司（以下称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了第四届董事会第四十九次会议 关于董事会换届选举的相关议案及文件，对董事候选人的任职资格条件、专业业 务能力进行了充分了解，发表意见如下： 一、第五届董事会董事候选人的提名符合法律法规和《公司章程》的有关规 定，提名程序合法有效； 二、经审阅公司第五届董事会董事候选人履历等相关资料，吴君先生、高飞 先生、李萍女士、林爱梅女士、沈鸿烈先生不存在《公司法》、《公司章程》等 相关规定不得担任上市公司董事的情形或上海证券交易所认定不适合担任上市 公司董事的情形。 三、同意公司董事会提请选举吴君先生、高飞先生、李萍女士为公司第五届 董事会非独立董事，提请选举林爱梅女士、沈鸿烈先生为公司第五届董事会独立 董事，并提交公司股东大会审议。 独立董事：蒋力、沈永宝 2023 年 9 月 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-093 北京乾景园林股份有限公司 关于公司为控股孙公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称"江苏国晟世安"）、 安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）为北京乾景园林股 份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏国晟世安和安徽 国晟新能源提供的担保额合计为7,000万元；已实际为江苏国晟世安提供的担保余额 为1,296.16万元，已实际为安徽国晟提供的担保余额为1,555.74万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的需要，公司控股孙公司江苏国晟世 安、安徽国晟新能源拟与浙商中拓集团股份有限公司、浙商中拓集团电力科技有 限公司、浙江中拓供应链管理有限公司、浙商中拓集团物流科技有限公司开展合 作，公司拟为其合作过程中应承担的本金 7,000 万元所有义务、责 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人沈鸿烈，已充分了解并同意由提名人北京乾景园林股份 有限公司董事会提名为北京乾景园林股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京乾景园林股份有限公司独立 ...

公司第四届监事会任期已于 2023 年 8 月届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司监事会将进行换届选举。监事会现提名张恒辉先生、韩振禹先 生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。前述非职工 代表监事经公司股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第五届监事会。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-090 北京乾景园林股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日以通讯 表决方式召开了第四届监事会第三十七次会议。本次会议为监事会临时会议。会 议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席任萌圃先生主持。本次会 ...