证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-089 北京乾景园林股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日以通讯表决 方式召开了第四届董事会第四十九次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通 知于2023年9月6日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。 会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 1 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提请选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期已于 2023 年 8 月届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核 确认，董事会现提名吴君先生、高飞先生、李萍女士为公司第五届董事会非独立 董事候选人（候选人简历附后）。 独立董事对上述事项发表了同意 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-092 北京乾景园林股份有限公司 关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称"江苏国晟世安"）、 安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）、河北国晟新能源 科技有限公司（以下简称"河北国晟新能源"）、安徽乾景宇辰新能源有限公司（以 下简称"安徽乾景宇辰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏国晟世安、安徽 国晟新能源、河北国晟新能源、安徽乾景宇辰提供担保金额为不超过5,000万元；已 实际为江苏国晟世安提供的担保余额为1,296.16万元，已实际为安徽国晟新能源提 供的担保余额为1,555.74万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营的需要，公司孙公司安徽国晟新能源拟作为主承租人，孙公 司江苏国晟世安、河北国晟新能源、子公司安徽乾景宇辰作为共同承租人与厦门 建发融资租赁有限公司签 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林爱梅，已充分了解并同意由提名人北京乾景园林股份 有限公司董事会提名为北京乾景园林股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京乾景园林股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

提名人北京乾景园林股份有限公司董事会，现提名林爱梅、沈鸿 烈为北京乾景园林股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京乾景园林 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京乾景园 林股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏国晟世安提供担 保金额为1,000万元；已实际为其提供的担保余额为1,296.16万元。 一、担保情况概述 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-091 北京乾景园林股份有限公司 关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称"江苏国晟世安"）、 为北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司。 （一）担保基本情况 为满足生产经营的需要，公司控股孙公司江苏国晟世安拟向莱商银行股份有 限公司徐州分行申请基本授信 1,000 万元，期限一年，公司及实际控制人吴君、 高飞拟对上述授信业务提供连带责任保证担保，保证期间至主债务约定的债务履 行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2023 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，以同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票审议通 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-088 北京乾景园林股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股份转让的基本情况 2023年8月9日，公司控股股东、实际控制人回全福、杨静与国晟能源股份有 限公司（以下简称"国晟能源"）签署《关于北京乾景园林股份有限公司股份转 让协议》，由杨静通过协议转让方式将其持有的北京乾景园林股份有限公司（以 下简称"乾景园林"或"上市公司"）56,867,255股股份（约占上市公司总股本的 8.85%）转让给国晟能源，本次股份转让价格为7.78元/股，转让价款为 442,427,243.90元。具体情况详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》 暨控制权变更的进展公告》（公告编号：临2023-061）。 二、股份过户登记情况 公司于 2023 年 9 月 7 日收到股东通知，本次协议转让股份已经在中国登记 结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续， ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-087 北京乾景园林股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,233,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 1.9241 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生因工作原因未能出席和主持 本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事王 浪浪主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合 《公司法》及《公司章程》等规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 ...

法律意见书 北京和儒律师事务所 关于北京乾景园林股份有限公司 2023年第五次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年九月 法律意见书 关于北京乾景园林股份有限公司 2023年第五次临时股东大会之 法律意见书 致:北京乾景园林股份有限公司 北京和儒律师事务所(以下简称"本所")接受北京乾景园林股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司于2023年9月4日召开的2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称《股 东大会规则》)等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行有效的《 北京乾景园林股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定, 就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在 ...

北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月7日、2023 年7月14日和2023年7月24日召开了第四届董事会第四十二次会议、第四届董事会 第四十三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期 员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第 二期员工持股计划。具体内容详见公司于2023年7月8日、2023年7月15日、2023 年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司第 二期员工持股计划实施进展情况公告如下： 2023 年 9 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 7,073,000 股公司股 票已于 2023 年 8 月 31 日以非交易过户的形式过户至公司第二期员工持股计划证 券账户，过户价格为 2.72 元/股。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划 证券账户持有公司股份 7, ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-085 北京乾景园林股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 1 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 09:00-10:00 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 09:00-10:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo ...