证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-026 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的审议程序 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 ...

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 一、近期委托理财情况 近日，公司使用闲置自有资金人民币 13,000 万元进行了委托理财，具体情 况如下： | 序号 | 交易对方 | 产品名称 | | 产品类型 | 投资规模 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024 ...

| 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 规模 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | 收益率 | （万元） | | 1 | 建设银行 | 单 位 人 民 币 定 制 型 结 构 | 保本浮动 收益型产 | 12,000 | 2024.4.29 | 2024.5.29 | 1.05%- 3.0% | 18.90 | | | | 性存款 | 品 | | | | | | 1 | 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况 | | --- | | 序 | 交易对方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资规模 | 起息日 | 到期日 | 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 1 | | 宁波银行 单位结 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-023 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本230,143,790股为基数，每股派发现金红利0.15 元（含税） ...

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-022 江苏新日电动车股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 10：00-11： 30 通过上海证券交易所上证路演中心、价值在线以视频与网络互动方式召开公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 6 日披露了《关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告》（公告编号：2024-020），于 2024 年 5 月 22 日 10：00-11：30 通过上海证券 交易所上证路演中心、价值在线以视频与网络互动方式召开公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，公司董事长张崇舜先生，董事、总经理赵学忠先生，董事、副 总经理、董事 ...

上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法 律 意 见 书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场C1座6层(100738) 6/F,Office Tower C1,Oriental Plaza,No.1 East Chang An Avenue,Beijing 100738,PRC Fax: +86 10 8523 0699 www.allbrightlaw.com Tel: +86 10 8523 0688 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:江苏新日电动车股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏新日电动 车股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《江苏新目电动车股份有限公司章程》( ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-021 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,047,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 64.7625 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生担任本次股东大会 的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、 召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：603787 2024 年 5 月 1 2023 年年度股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 6 | 2023 | | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 14 | 2023 | | | 议案三：关于 年年度报告及摘要的议案 17 | 2023 | | | 议案四：关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 18 | | 议案五：关于 年度利润分配方案的议案 22 | 2023 | | | 议案六：关于 年度董事薪酬的议案 23 | 2023 | | | 议案七：关于 年度监事薪酬的议案 24 | 2023 | | | 议案八：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 25 | | | | 议案九：关于向银行申请综合授信额度的议案 26 | | | | 议案十：关于制定未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-020 江苏新日电动车股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三）至 05 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站 http://roadshow.sseinfo.com/首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 dongshihui@xinri.com 进行提问。 2、投资者可于 2024 年 05 月 22 日前访问网址 https://eseb.cn/1e4uDxCTYZ2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日（星期三）10：00 — 11：30 会议召开地点： 1、上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 2、 ...

江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、风险分析及控制措施 （一）投资风险 近日，公司使用闲置自有资金人民币 12,000 万元进行了委托理财，具体情 况如下： | 序号 | 交易对方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资规模 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建设银行 | 单位人民币 定制型结构 | 保本浮动 收益型产 | 12,000 | 2024.4.29 | 2024.5.29 | 1.05%- 3.0% | | | | 性存款 | 品 | | | | | 1 委托理财受托方：建设银行 本次委托理财金额：12,000万元 委托理财产品名称：单位人民币定制型结构性存款 委托理财期限：30天 履行的审议程序： 江苏新日电动车股份 ...