附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人杨志坚,已充分了解并同意由提名人杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会提名为杭州福斯特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州 福斯特应用材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 提名人杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会,现提名杨志坚 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于第五届董事会、监事会到期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监 事会将于 2024 年 12 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《杭州 福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司第六届董事会 由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对董事候选人资 格审查，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346 号文同意，公司 30.30 亿元可 转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福 22 转债"，债券代码"113661"。 公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称"福斯特集团"）及 实际控制人林建华先生合计配售"福 22 转债"18,752,690 张（人民币 1,875,269,000.00 元），占发行总量的 61.89%。 二、债券持有人持有可转换公司债券变动情况 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 8 月 28 日期间，福斯特集团累计减持"福 22 转债"3,030,000 张，占发行总量的 10%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于债券持有人持有可转换公司债券 比例变动达到 10%的公告》（公告编号：2023-068）。 2023 年 9 月 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-095 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 重要内容提示： ● 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 19 日，杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（28.00 元/股），已触发"福 22 转债"转股价格向下修正条件。 ● 经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号），杭州福斯特应用材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日公开发行了 3,030 万 张可转换公司债券，每张 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 （二）资金来源 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提 供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安 证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海 证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用 ...

关于"福 22 转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 ● 股票代码：603806，股票简称：福斯特 ● 转债代码：113661，转债简称：福 22 转债 ● 转股价格：32.94 元/股 ● 转股时间：2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 21 日 ● 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 12 日，杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（28.00 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将 于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346 号文同意，公司 30.30 亿元可 转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福 22 转债"，债券代码"113661"。 公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称"福斯特集团"）及 实际控制人林建华先生合计配售"福 22 转债"18,752,690 张（人民币 1,875,269,000.00 元），占发行总量的 61.89%。 二、债券持有人持有可转换公司债券变动情况 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 8 月 28 日期间，福斯特集团累计减持"福 22 转债"3,030,000 张，占发行总量的 10%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于债券持有人持有可转换公司债券 比例变动达到 10%的公告》（ ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1][3]. Core Views - The company, a leader in the encapsulation film sector, shows stable profitability despite a 12% year-on-year decline in performance for the first three quarters of 2024. Continuous optimization of cash flow and credit recovery, along with enhanced overseas production capacity, strengthens the company's competitive advantage [3][4]. Summary by Sections Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 15,174.25 million RMB, a decrease of 8.86% year-on-year. The net profit was 1,258.02 million RMB, down 12.08% year-on-year. The third quarter alone saw a net profit of 330 million RMB, reflecting a significant decline of 39.67% year-on-year and 19.01% quarter-on-quarter [4][6]. - The comprehensive gross margin for the first three quarters was 15.56%, an increase of 1.49 percentage points year-on-year, while the net margin was 8.28%, a decrease of 0.32 percentage points year-on-year [4][6]. Cash Flow and Credit Recovery - The net cash flow from operating activities for the first three quarters was 2,789 million RMB, with the third quarter showing a positive cash flow of 1,885 million RMB, indicating a significant improvement [4][6]. Competitive Positioning - The company has a comprehensive product range and excellent cost control capabilities, providing competitive encapsulation solutions for new technology components. The expansion of production capacity in Vietnam and the initiation of a second-phase project in Thailand are expected to enhance its global leadership in encapsulation film [4][5]. Valuation - The earnings per share (EPS) forecasts for 2024-2026 have been adjusted to 0.61, 0.89, and 1.16 RMB, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 30.0, 20.5, and 15.7 times. The report maintains an "Accumulate" rating based on the company's solid leadership position in the encapsulation film sector [4][5].

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 11 月 03 日 福斯特（603806.SH） Q3 盈利短期承压，新业务持续扩张 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------|------------------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 18,877 | 22,589 | 20,734 | 25,994 | 29,904 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 46.8 | 19.7 | -8.2 | 25.4 | 15.0 | | | | 归母净利润（百万元） | 1,579 | 1,850 | 1,786 | 2,495 | 2,979 | 行业 | 电力设备及新能源 | | 增长率 ...