| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了与 2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券有关的议案。根据 2022 年年度股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券决议有效期及股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相 关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2024 年 5 月 12 日到 期。 鉴于上述决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期即 将届满，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将本次向不特定对象发行 可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 薪酬与考核管理办法 二〇二四年四月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 薪酬结构与发放 3 | | 第三章 | 考核内容 4 | | 第四章 | 薪酬管理与监督 4 | | 第五章 | 附则 4 | 成都豪能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 成都豪能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事及高级管理人员，不包括独立董事。 第三条 本办法以维护股东的长期利益为出发点，遵循以下原则： （一）坚持市场化导向原则，参照同行业同地区同等规模公司，合理确定薪 酬水平，保 ...

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 日 宣 化 士 周 A 応 9 日 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH2024CDAA1F0047 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都豪能科技股份有限公司(以下简称豪能 股份公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024年4月26日出具了 XYZH2024CDAA1B0105 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,945,636,976.94, representing a 32.20% increase compared to ¥1,471,720,572.27 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 13.92% to ¥181,963,234.04 from ¥211,398,190.20 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥167,707,053.91, down 12.45% from ¥191,549,600.84 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 14.05% to ¥321,171,320.77 compared to ¥281,611,988.18 in 2022[22]. - Total assets as of the end of 2023 were ¥5,305,054,175.12, a 12.56% increase from ¥4,712,894,651.07 at the end of 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.35% to ¥2,245,175,322.09 from ¥2,111,064,928.83 in 2022[22]. - Basic earnings per share decreased by 14.55% to ¥0.4659 from ¥0.5452 in the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was 8.39%, down 2.60 percentage points from 10.99% in 2022[24]. - Operating costs amounted to ¥1,341,373,173.48, reflecting a year-on-year increase of 39.26%[55]. - Net profit was ¥180,996,721.80, a decrease of 17.22% compared to the previous year, with net profit attributable to shareholders at ¥181,963,234.04, down 13.92%[55]. Revenue Growth - The increase in operating revenue is attributed to the gradual release of new project capacity and overall growth in the automotive parts business[24]. - In 2023, the company achieved operating revenue of 1,945.637 million RMB, a year-on-year increase of 32.20%[31]. - The revenue from the new energy vehicle segment reached 406.5466 million RMB, representing a significant year-on-year increase of 106%[35]. - The company's heavy truck business revenue grew by 56% year-on-year, significantly outperforming the market[36]. - The export business achieved revenue of 235.0035 million yuan, a 53% increase year-on-year, accounting for 14% of the company's automotive parts main business revenue[36]. - The aviation parts business reported revenue of 222.1178 million yuan, a year-on-year increase of 14.51%[37]. - The automotive parts segment generated revenue of ¥168,356.42 million, with a gross margin of 27.64%[59]. Investment and Funding - The company plans to raise 550 million RMB through convertible bonds to fund the construction of a key component production base for new energy vehicles[33]. - The company has completed the use of 500 million yuan raised from convertible bonds for the differential gear project, enhancing production capacity for new energy vehicle components[38]. - The company plans to raise funds through a new convertible bond issuance to build a production base for key components of new energy vehicles, targeting 200 million hollow motor shafts[38]. - The company reported a total fundraising amount of RMB 20,000 million for cash management, with a maximum balance during the period being RMB 20,000 million[166]. - The company utilized idle fundraising to purchase structured deposits worth RMB 30 million, yielding an investment return of RMB 207,100[166]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in the new energy vehicle sector by collaborating with major manufacturers like BYD and NIO[35]. - The company aims to enhance operational efficiency and reduce management costs through the merger of its subsidiaries[33]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and technology strength to improve its competitive position in the global market[88]. - The company aims to expand its market share in the automotive sector by deepening its focus on the synchronizer market and diversifying into related components[92]. - The company plans to enhance its production capacity and delivery capabilities in the aerospace sector to improve overall profitability and investor returns in 2024[93]. Research and Development - R&D expenses for the period amounted to 98.9353 million yuan, with 193 R&D projects involving 275 products being undertaken[39]. - The company has established strong collaborative relationships with major clients' R&D departments, enhancing competitive advantages through synchronized development[53]. - The company is focusing on new technology research and development to enhance its competitive edge in the market[109]. - The company will continue to invest in R&D for new products, particularly in the areas of differential gears, electric motor shafts, and lightweight components for new energy vehicles[94]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive performance evaluation system, linking employee income closely with work performance[102]. - The board of directors includes independent directors accounting for one-third of the total, ensuring compliance with legal requirements[102]. - The company has implemented a robust internal control system to ensure the preparation of accurate and complete financial statements, safeguarding asset security[104]. - The company maintains a transparent information disclosure process, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, have equal access to information[104]. - The company has established specialized committees within the board to promote healthy development and compliance with regulations[102]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.8366 million yuan in environmental protection during the reporting period[136]. - The company has established effective pollution prevention measures, ensuring all pollutants meet discharge standards[136]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[137]. - The company has committed to reducing carbon emissions but did not disclose specific measures or results[138]. - The company has not disclosed any social responsibility or ESG reports during the reporting period[138]. Risks and Challenges - The company faces risks from economic cycles, policy adjustments, and fluctuations in raw material prices, which could impact profitability[96][97]. - The company faces significant reliance on core customers, which poses a risk of customer loss if their needs are not met, potentially impacting future operational performance and profitability[98]. Shareholder Information - The total number of shares held by the board members decreased from 66,564,365 to 66,493,503, a reduction of 70,862 shares[106]. - Zhang Yong, the Chairman and General Manager, reported a decrease of 23,954 shares, ending the year with 11,295,208 shares[106]. - The total pre-tax remuneration for the board members amounted to 697.72 million yuan[108]. - The independent directors received a fixed remuneration of 7.20 million yuan each[106]. - The company has implemented a share buyback program, which has affected the shareholding of several executives[106]. Future Outlook - Future performance guidance indicates a cautious but optimistic outlook for revenue growth in the next fiscal year[109]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[109].

成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二四年四月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 公司治理 3 | | 第三章 | 信息披露 6 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 8 | | 第五章 | 其他规定 10 | | 第六章 | 附则 10 | 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 ● 每股转增比例：每股转增 0.48 股。 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 ● 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分 ...

成都豪能科技股份有限公司 章程 成都豪能科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 | | | | 目 录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | | 股 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | | 董 事 23 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理、副总经理及其他高级管理人员 32 | | 第 ...

成都豪能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵书阳，已充分了解并同意由提名人成都豪能科技股份有限公司第五届 董事会提名为成都豪能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都豪能科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和 要求，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计 ...

公司代码：603809 公司简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都豪能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...