成都豪能科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 监事会的职权 3 | | 第三章 | 监督检查 4 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第五章 | 监事会的召开 7 | | 第六章 | 监事会的表决与决议 7 | | 第七章 | 监事会决议执行与档案保存 9 | | 第八章 | 附则 9 | 成都豪能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范公司监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 第二条 监事会 监事会依法向公司全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯。 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员 第三条 监 ...

成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 10 | | 第六章 | 附则 11 | 成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件和《成都豪能科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制 定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括 ...

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事余海宗先生、余丽霞女士及董事向星星 女士组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士独立董事余海宗先生担任。审计委 员会成员均具备履行审计委员工作职责的专业知识和经验，不存在影响独立性的情况。 二、会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开具体情况如下： （三）监督及评估公司内部控制的有效性 三、审计委员会履职情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会认真听取了管理层对公司经营情况的汇报，认真审阅了公 司各期财务报告，并对定期报告编制的真实性、完整性和准确性提出了专业的意见和 建议，认为公司财务报告不存在重大会计 ...

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beij ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-020 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》 具体内容详见公司同日披露的《2023 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，成都豪能 科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）就 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | | 战略委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | | 职责权限 | 3 | | 第四章 | | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | | 决策程序 | 5 | | 第六章 | | 附则 | 5 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥546,141,427.38, representing a year-on-year increase of 44.21%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥79,785,993.27, an increase of 84.19% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share were ¥0.2030, reflecting an increase of 82.72% from the previous year[3] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 93,190,114.31, up from CNY 48,654,737.40 in the same period last year, reflecting an increase of 91.5%[17] - The company reported a total profit of CNY 93,233,695.97 in Q1 2024, compared to CNY 48,644,830.42 in Q1 2023, representing an increase of 91.7%[17] - The net profit for Q1 2024 was ¥6,357,805.67, recovering from a net loss of ¥1,403,451.27 in Q1 2023[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥131,943,643.03, showing a significant increase of 301.22% year-on-year[3] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 131,943,643.03, a turnaround from a negative cash flow of CNY -65,572,950.13 in Q1 2023[19] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was CNY 52,620,530.99, a significant increase of 94.5% compared to CNY 27,039,787.76 in Q1 2023[27] - The company incurred a cash outflow of CNY 127,975,922.80 from financing activities in Q1 2024, compared to an inflow of CNY 18,021,865.59 in Q1 2023[20] - The net cash flow from financing activities was -CNY 43,876,787.20 in Q1 2024, slightly improved from -CNY 44,137,646.84 in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,333,139,410.51, a slight increase of 0.53% from the end of the previous year[3] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥5,333,139,410.51, slightly up from ¥5,305,054,175.12 as of December 31, 2023[14] - The total liabilities as of March 31, 2024, were ¥3,006,501,090.57, a decrease from ¥3,059,827,618.04 at the end of 2023[13] - The equity attributable to shareholders reached ¥2,326,771,888.72 as of March 31, 2024, up from ¥2,245,175,322.09 at the end of 2023, an increase of 3.6%[14] - The total liabilities decreased to ¥1,443,511,840.11 from ¥1,482,867,006.70 at the end of 2023[23] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥33,952,849.48 in Q1 2024, compared to ¥21,549,196.75 in Q1 2023, reflecting a growth of 57.6%[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,223,878.11, a decrease from ¥3,749,841.16 in Q1 2023[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,657[8] - The top shareholder, Xiang Chaodong, holds 71,344,000 shares, accounting for 18.15% of the total shares[9] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥3,823,006.38, which positively impacted the financial results[5] Investment Activities - The company reported a net loss from investments of ¥2,428,875.60 in Q1 2024, compared to a loss of ¥596,244.64 in Q1 2023[16] - The total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 168,500,000.00, up from CNY 119,070,311.95 in Q1 2023, representing an increase of 41.5%[28] - The net cash flow from investment activities was -CNY 195,582,970.41 in Q1 2024, worsening from -CNY 38,957,386.00 in Q1 2023[28] Sales and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥455,090,346.76, up 37.9% from ¥329,938,550.99 in Q1 2023[16] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥5,500,770.82 from ¥446,729.76 in the previous year[25] - The cash paid for purchasing goods and services in Q1 2024 was CNY 37,793,722.14, an increase of 82.2% from CNY 20,734,497.70 in Q1 2023[27] - The cash paid to employees in Q1 2024 was CNY 15,490,803.43, up from CNY 11,223,258.03 in Q1 2023, reflecting an increase of 37.5%[27]

成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | | 职责权限 | 4 | | 第四章 | | 通知与召开 | 6 | | 第五章 | | 决策程序 | 7 | | 第六章 | | | 会议决议和会议记录 9 | | 第七章 | | | 审计委员会信息披露事项 10 | | 第八章 | | 附则 | 10 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二 ...