| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，成都豪能科技 股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 人民币 550 ...

成都豪能科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-1 | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH2025CDAA1B0068 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都豪能科技股份有限公司（以下简称豪能股份公司）2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与实际使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 1 成都豪能科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 成都豪能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 豪能股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与实际使 用情况专项报告编制相关的内部控制， ...

成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有财政部门颁发 的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格，为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...

（二） 续聘会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计及内 控审计机构。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 成都豪能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和 要求，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 召开之日止。 上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入 担保总额内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合 同主要条款由公司及被担保的子公司与相关方共同协商确定。 （二）内部决策程序 上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司 2024 年年 度股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理 人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律 文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担 保额度，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负 ...

公司代码：603809 公司简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都豪能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

成都豪能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 年审会计师进场前，审计委员会与年审会计师对年报审计计划进行了沟通，了解 了审计人员的独立性、审计计划、风险判断、本年度审计重点等相关内容；初步审计 意见出具后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，并与年审会计师进行了充分、有 效地沟通，认为公司财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司财务状况和经营成果。 审计委员会充分评估并认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和 专业性，认为其在担任公司财务和内控审计工作期间，严格按照国家有关规定以及注 册会计师执业规范开展审计工作，严谨、独立、客观、公正地履行了审计职责，较好 地完成了公司 2023 年度审计工作， ...

| 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-017 | | --- | | 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 12 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务 状 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 12 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体监事及全体高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》 具体内容详见公司同日披露的 ...