经核查独立董事于团叶、魏龙、蔡祥、周润书的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关 要求,持续保持独立性,在 2023年度不存在影响独立性的情形。 广东四通集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广东四 通集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事于团叶、魏龙、 蔡祥、周润书出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 广东四通集团股份有限公司董事会 2024年4月15日 ...

广东四通集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的 情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。 （二）投资金额 公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置自有资金进行 现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金。 （四）投资方式 投资种类：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、 银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。 投资金额：公司及子公司合计拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲 置自有资金进行现金管理。 已履行及拟履行的审议程序：经 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第 三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，该议案尚需提交 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-009 广东四通集团股份有限公司 重要内容提示: （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司2024年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计 及其他相关咨询业务，聘期1年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。电气机械和 ...

广东四通集团股份公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东四通集团股份公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取 了信永中和关于公司 2023 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提 出了意见和建议。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-003 广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第三次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通 知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董 事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司董事会同意对外报出《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

.. 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie. ShineWing +86 (010) 6554 7190 Donachena District. Beijing 传意 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA3B0064 广东四通集团股份有限公司 广东四通集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 四通集团股份有限公司(以下简称四通股份)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-004 广东四通集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事 会第三次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通 知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。经公司半数以上 监事推举，会议由监事伍武先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会同意对外报出《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大 ...

广东四通集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《审计委员会 工作细则》等相关规定，广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况向董事 会作如下报告： 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | | | | 度存放与实际使用情况的专 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 项报告》 | | | | | 4 | 《广东四通集团股份有限公 | 通过 | | | | | 司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 《关于续聘"信永中和会计师 | | | | | 5 | 事务所（特殊普通合伙）"为 | 通过 | | | | | 公司审计机构的议案》 | | | | | 6 | 《关于计提资产减值准备的 | 通过 | | | | | 议案》 | | | | | 7 | 《关于公司 年度日常关 2023 | 通过 ...

蔡祥,男,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,副教授,硕士生导师。曾担任中山大学管理学院会计硕士(MPAcc)项目、 审计项目学术主任、中山大学会计学系副主任,曾担任多家国有金融机构、拟上 市企业及上市公司独立董事职务,现任公司第五届独立董事。 作为公司独立董事,本人对自身独立性进行了自查,本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,能够独立履行职责,不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,也未 从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其 他利益,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 广东四通集团股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 (蔡祥) 本人作为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《广东四通集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《广东四通集团有限公司独立董事工作 ...

2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综 合授信额度； 关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额 度的议案》，该议案尚需股东大会审议。 为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营， 2024年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额 度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代 付等融资方式。授信有效期限为公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内， 具体情况如下： 1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元 的综合授信额度； 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-006 广东四通集团股份有限公司 3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5 ...