证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-174 山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司签订技术服务（委托）合同的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司保定天浩制药有限公司（以下简称"保定天浩"）与郑州深蓝海生物医药 科技有限公司（以下简称"深蓝海医药"）签订《技术服务（委托）合同》，委 托深蓝海医药在国内 GCP 基地医院开展"比较 BC003 和新活素治疗急性失代偿性 心力衰竭(ADHF)患者的有效性及安全性的多中心、随机、双盲、阳性对照的Ⅲ期 临床研究",按照我国现行《药物临床试验质量管理规范(GCP)》和《药品注册管 理办法》及经保定天浩认可和组长单位共同确定的实验方案进行该试验组织与实 施工作。现将具体内容公告如下： 一、《技术服务（委托）合同》的主要内容 1.临床试验内容： 比较 BC003 和新活素治疗急性失代偿性心力衰竭(ADHF)患者的有效性及安 全性的多中心、随机、双盲、阳性对照的Ⅲ ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-173 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司股权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海合璞医疗科技有限公司（以下简称"上海合璞"）为山东步长制药股份 有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，公司持股 71.30%，上海益督企业 管理中心（有限合伙）持股 28.00%，沙靖轶持股 0.20%，段琳持股 0.20%，胡昂 持股 0.20%，王宝才持股 0.10%。因上海合璞的自然人股东沙靖轶因病去世，根 据内蒙古自治区呼和浩特市森和公证处出具的《公证书》（2023）内呼和森内证 字第 26679 号、（2023）内呼和森内证字第 26680 号、（2023）内呼和森内证字第 26681 号，沙靖轶持有上海合璞 0.2%的股权将由其女儿沙姿言一人继承。 近日，上海合璞已完成工商变更登记手续，并取得上海市奉贤区市场监督管 理局核发的登记通知书，变更后的股权结构为：公司持股 71.30%，上海益督企 业管理中心（有限合伙）持股 28.00%，沙 ...

一、 担保情况概述 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-172 山东步长制药股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日与招 商银行股份有限公司济南分行（以下简称"招商银行济南分行"）签订《最高额 不可撤销担保书》，为公司全资子公司山东步长医药销售有限公司（以下简称"山 东步长医药销售"）与招商银行济南分行签订的《授信协议》提供 10,000 万元连 带责任保证。 （二）履行的内部审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次（年度）会议，于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司及控 股子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意 2023 年度公司 及下属控股子公司拟向金融机构申请授信总额不超过人民币 86.60 亿元的综合 融资额度。上述融资事项如需采用 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-171 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉林天 成制药有限公司（以下简称"吉林天成"）收到了吉林省科学技术厅、吉林省财 政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，吉林天成 通过高新技术企业的认定，相关情况如下： 企业名称：吉林天成制药有限公司 证书编号：GR202322000063 发证时间：2023 年 10 月 16 日 有效期：三年 二、对公司经营的影响 吉林天成本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等 相关规定，吉林天成本次通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高 新技术企业所得税优惠政策，即 2023 年至 2025 年按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于吉林天成 2023 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-170 1、协议主体 二、本次交易的进展 甲方：保定天浩制药有限公司 山东步长制药股份有限公司 关于子公司之间拟转让资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 29 日，保定天浩与泸州步长正式签署了《在研产品技术转让 合同》，现将具体内容公告如下： 一、交易概述 （一）《在研产品技术转让合同（一）》 2023 年 11 月 28 日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司子公司之间拟转让资产的 议案》，公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称"泸州步长"） 拟将其所拥有的 2 项研发项目转让至公司全资子公司保定天浩制药有限公司（以 下简称"保定天浩"）。具体内容详见公司 2023 年 11 月 29 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司之间拟转让资产的公告》（公告编 号：2023-168）。 乙方：四川泸州步长生 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-168 山东步长制药股份有限公司 关于子公司之间拟转让资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）基本情况 为配合公司的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市 场竞争力，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川泸 州步长生物制药有限公司（以下简称"泸州步长"）拟将其所拥有的 2 项研发项 目转让至公司全资子公司保定天浩制药有限公司（以下简称"保定天浩"）。 （二）审议程序 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了 《关于公司子公司之间拟转让资产的议案》，本次资产转让事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 （三）本次资产转让在合并范围内的子公司之间发生，不涉及关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 交易简要内容：公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司拟将其 所拥有的 2 项研发项目转让至公 ...

山东步长制药股份有限公司 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-169 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第 四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于控股子公司法定代表人变更的议 案》，公司控股子公司宁波步长生命科技有限公司（以下简称"宁波步长生命科 技"）因经营管理需要拟对法定代表人进行变更。具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司住所及法 定代表人变更的公告》（公告编号：2023-147）。 近日，宁波步长生命科技已完成工商变更登记手续，并取得宁波市北仑区市场 监督管理局换发的营业执照，变更后的相关信息如下： 名称：宁波步长生命科技有限公司 类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 法定代表人：王一强 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2019 年 06 月 11 日 住所：浙江省宁波 ...

山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度 山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 保定天浩制药有限公司 拟资产收购所涉及的四川泸州步长生物制药有限公司 在研项目市场价值 资产评估报告 沪众评报字（2023）第 0530 导 (共1册, 第1册) 上海众华资产评估有限公司 2023 年 11 月 22 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020020202300902 | | --- | --- | | 合同编号: | 23-众G-000668 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪众评报字(2023)第0530号 | | 报告名称: | 保定天浩制药有限公司拟资产收购所涉及的四川泸 州步长生物制药有限公司在研项目市场价值资产许 估报告 | | 评估结论: | 126,922,884,83元 | | 评估报告日: | 2023年11月22日 | | 评估机构名称: | 上海众华资产评估有限公司 | | | 钱进 (资产评估师) 会员编号:31000017 | | 签名人员: | 周文彦 (资产评估师) 会员编号:31200051 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回 ...

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次 会议的通知于 2023 年 11 月 22 日发出，会议于 2023 年 11 月 28 日 13 时以通讯 方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。 会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 1、《关于修订<山东步长制药股份有限公司回购管理制度>的议案》 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司回购 管理制度》部分条款进行修订。 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-167 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山 东步长 ...