证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-021 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 嘉友国际物流股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉友国际物流股份有限公 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-024 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税），每股 以资本公积金转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，嘉 友国际物流股份有限公司（简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 582,106,521.86 元，资本公积金为人民币 1,621,067,753.89 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度利润分配及资本公积金 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-019 嘉友国际物流股份有限公司 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 2、《2023 年度财务决算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 ...

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项基于双方业务发展需要，为公司正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司 的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 嘉友国际物流股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 17 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易金额的议案》，公司预计 2024 年度将与关联人紫金矿业集团股 份有限公司（简称"紫金矿业"）及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总 金额为 12,000 万元。关联董事雷桂琴女士回避表决，非关联董事审议并一致通 过本议案。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-023 | 关联交易 ...

嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份 有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"） 独立董事，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王永先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，高级会计师。曾任中国青年政治学院教师，大唐电信集团财务有限公司金融 市场部总经理，中芯国际集成电路制造有限公司资金运营中心总监、财务总监。 现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁，芯鑫融资租赁有限责任公司董事， 江苏长电科技股份有限公司监事，苏州艾隆科技股份有限公司独立董事，上海比 路电子股份有限公司独立董事，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。任职期间，本人能够独立公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603871 公司简称：嘉友国际 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉友国际物流股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

Employee and Shareholder Information - The total number of employees in the company is 686, with 391 in production, 16 in sales, 38 in technology, 73 in finance, and 168 in administration[1]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 12,852, an increase from 11,017 at the end of the previous month[142]. - The company has a total of 698,840,449 shares outstanding after the recent issuance, with 198,791,852 shares being newly issued[107]. - The company’s major shareholder structure remains stable, with no significant changes reported[114]. - The top ten shareholders include Jiaxin Yi (Tianjin) Asset Management Partnership with 173,890,220 shares (24.88%) and Han Jinghua with 93,248,004 shares (13.34%)[143]. - The company has no major changes in the top ten shareholders compared to the previous period[144]. - The company has no controlling shareholder or actual controller situation[147]. Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥6,995,259,911.88, an increase of 44.85% compared to ¥4,829,454,045.53 in 2022[184]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,038,787,007.79, reflecting a growth of 52.60% from ¥680,742,935.52 in the previous year[184]. - The net cash flow from operating activities surged by 205.81% to ¥1,552,816,304.79, compared to ¥507,778,749.99 in 2022[184]. - By the end of 2023, the net assets attributable to shareholders increased to ¥4,875,705,420.39, a rise of 17.27% from ¥4,157,513,736.18 at the end of 2022[184]. - The total assets grew by 20.74% to ¥6,467,457,995.28, up from ¥5,356,323,828.01 in 2022[184]. - The company achieved a basic earnings per share of ¥1.49, which is a 43.27% increase from ¥1.04 in 2022[184]. - The weighted average return on equity increased to 23.08%, up by 3.50 percentage points from 19.58% in 2022[184]. Dividend Policy and Distribution - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 20% of the distributable profit to be distributed in cash when conditions are met[4]. - The cash dividend amount for the year is approximately 347.89 million RMB, which represents 33.49% of the net profit attributable to ordinary shareholders[7]. - The total dividend amount, including cash buybacks, is approximately 422.87 million RMB, accounting for 40.71% of the net profit attributable to ordinary shareholders[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares and convert 4 shares from capital reserves for every 10 shares held, pending shareholder approval[175]. - As of December 31, 2023, the total share capital is 698,840,449 shares, with 695,771,483 shares available for dividend distribution after accounting for repurchased shares[175]. - The proposed cash dividend distribution amounts to 347,885,741.50 RMB, representing 33.49% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[175]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 12 months post-IPO, with a maximum annual transfer limit of 25% of total shares held after the lock-up period[31]. - If the company's stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days within 6 months post-IPO, the lock-up period will be automatically extended by 6 months[32]. - The company will not engage in new financing leasing business for 48 months from the date of the commitment or until the raised funds are fully utilized, whichever is longer[33]. - The company has established a clear strategy for managing its shareholding structure to ensure compliance with regulatory requirements[33]. - The company has confirmed no non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[175]. - The company has not violated decision-making procedures regarding external guarantees[175]. - The company’s legal representatives and financial officers have guaranteed the authenticity and completeness of the annual report[175]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 12.95 million RMB in environmental protection during the reporting period[15]. - The company is involved in cross-border multimodal transport and logistics services, with no direct involvement in physical product manufacturing, minimizing environmental impact[24]. - The company is actively participating in social responsibility initiatives, including building schools and sports facilities in the Democratic Republic of the Congo[27]. - The company has been recognized as one of the "Top 100 Private Enterprises" in Beijing's Xicheng District, reflecting its commitment to corporate culture and social responsibility[28]. Investments and Projects - The total investment for the Kambululu to Dilolo road and Dilolo dry port modernization project is $362,767,538.66, with JASLINK LOGISTICS LIMITED contributing $185,011,444.72, accounting for 51% of the investment[45]. - The company has invested a total of 30,931.74 million CNY in the Bayannur Bonded Logistics Center project, achieving a 100% completion rate by the end of the reporting period[98]. - The company established Xinjiang Jiayou Hengxin International Logistics Co., Ltd. with an investment of 6,000 million CNY, which has also reached a 100% completion rate[98]. - The acquisition of Inner Mongolia Duoyida Mining involved an investment of 23,960.36 million CNY, with a completion rate of 100.15%[98]. - The modernization and renovation project for the Kasongbalesa-Sakania road and port has a total investment of 71,380.09 million CNY, with a completion rate of 95.44% expected by September 2024[104]. - The service trade infrastructure technology renovation project has a total investment of 39,600 million CNY, with a completion rate of 20.59% expected by December 2024[104]. Audit and Financial Reporting - The financial statements have been audited and reflect the financial position and operating results fairly as of December 31, 2023[151]. - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Accounting Firm for the fiscal year[175]. - The company has not encountered any major accounting errors or changes in accounting policies that would impact its financial statements[36]. - The company has not reported any significant inconsistencies or misstatements in other information related to the financial statements[81]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is focusing on digital transformation solutions, including various management systems such as vehicle management and project management systems[199]. - The annual report for 2023 highlights the implementation of a comprehensive ERP system to enhance operational efficiency[199]. - The company has developed a data dashboard to improve decision-making processes across different departments[199]. - Future outlook includes expanding the logistics and supply chain management capabilities to better serve clients[199]. - The company is investing in new technologies to streamline financial and asset management processes[199]. - There is a strategic emphasis on enhancing user data analytics to drive business insights and performance[199]. - The management is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen market position and expand service offerings[199]. - The company aims to improve its project management systems to increase productivity and reduce operational costs[199]. - A focus on enhancing HR and training management systems to support workforce development is planned[199]. - The company is committed to improving its financial management systems to ensure better resource allocation and budgeting[199].

2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 25 日 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | | 议案一：关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会 议须知： 一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记 手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和 董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容 应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指 定的有关人员进行回复。 四、会议期间请关闭手机或调至振 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-017 嘉友国际物流股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 根据《公司章程》等相关规定，胡克先生的辞职自辞职报告送达公司董事会 时生效。公司董事会对胡克先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 1 日收到 公司副总裁胡克先生的书面辞职报告。胡克先生因个人原因申请辞去公司副总裁 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 变更部分非公开发行股票募集资金用途的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为嘉友国际 物流股份有限公司(以下简称"嘉友国际"或"公司"非公开发行股票的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对公司 变更部分非公开发行股票募集资金用途进行了核查,具体情况如下: 一、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3708 号"文核准,嘉友国 际非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股,每股发行价格 18.49元,募集资 金总额为人民币 583.829.996.54 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民 币 577,089,896.12 元。本次非公开发行股票募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全 部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2021] 第 ZB115 ...