嘉友国际物流股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉友国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10378 号 嘉友国际物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"嘉友国 际"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉友国际于 2023 年 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-018 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 2、《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为嘉友国际 物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公司"）首次公开发行股票并上 市、公开发行可转换公司证券及非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉友国际 2023 年度募集资金的存放和 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）核准，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，本次发行价格为 41.89 元/股，募集资金总额 837,800, ...

嘉友国际物流股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，嘉友国际 物流股份有限公司（简称"公司"）董事会，对公司在任独立董事独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-020 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日首 次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实 际使用情况的专项报告，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价格为 41.89 元/股，募集 ...

嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《嘉友国际物流股份有限公司章 程》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员 会（简称"审计委员会"）勤勉尽责，按照董事会授权履行职责，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第三届审计委员会由独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事、总裁孟 联女士组成，王永先生担任主任委员。审计委员会成员均具备履行工作职责的专 业知识和经验。 报告期内，审计委员会认真审阅公司编制的财务报告，重点关注财务报告是 否存在重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行 为及重大错报的可能性等。审计委员会认为公司财务报告均按照企业会计准则及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定编制，报告内容能够真实、 准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及 重大错报的情况，也不存在重大会计和审计问题。 （二）监督及评估外部审计工作 报告期内，审计委员会与 ...

审计委员会对立信的专业资质、执业能力、诚信状况、审计质量、审计费用 等进行了审查和评价，认为立信具备为公司提供审计工作的资质和能力，能够满 足公司审计工作的要求。 2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信担任公司 2023 年度财务报告 和内部控制的审计机构，并将该议案提交第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过。 嘉友国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"） 董事会审计委员会（简称"审计委员会"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"立信"）2023 年度审计工作履行了监督职责，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所履行的程序 嘉友国际物流股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 17 日 2 二 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-024 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税），每股 以资本公积金转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，嘉 友国际物流股份有限公司（简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 582,106,521.86 元，资本公积金为人民币 1,621,067,753.89 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度利润分配及资本公积金 ...

一、独立董事的基本情况 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份 有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"） 独立董事，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人李良锁先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。曾任国浩律师（上海）事务所合伙人律师、证券业务内核委员。现任北京市 环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员，上海索辰信息科技股 份有限公司独立董事，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。任职期间，本人能够独立公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | | 参加董事会情况 | | | | ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-021 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 嘉友国际物流股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉友国际物流股份有限公 ...