2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 22 日 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 一、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 下午 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 2024 年年度股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 4 | | 议案一 | 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二 | 2024 | 年度监事会工作报告 15 | | 议案三 | 2024 | 年度财务决算报告 18 | | 议案四 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 23 | | ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议的书面通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼 董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议的书面通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事第一次专门会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。公司全体独立董事参加了本次会议，会议的召开符合《公司法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经表决形成以下决议： 一、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：此关联交易预案是根据公司业务特点和业务经营需要的正常业务 往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。该关联交 易预案遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关 联股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关 联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。 二、审议并通过了《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议 案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：本次重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易相关事项，符合 公 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 重要内容提示： 分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.4 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除拟回购注销的限 制性股票为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司现金分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年末，公司母公司未分配利润为人民币 1,712,228,231.87 元，公 司法定公积金累计额已超 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,802,399,203.16, a decrease of 12.70% compared to CNY 7,792,124,340.26 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 258,455,324.20, down 38.75% from CNY 421,942,182.32 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 123,087,449.37, a decline of 57.38% compared to CNY 288,783,185.42 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 860,323,998.95, a decrease of 32.59% from CNY 1,276,292,512.72 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.55, down 38.89% from CNY 0.90 in 2023[22] - The diluted earnings per share for 2024 was CNY 0.55, a decrease of 38.20% compared to CNY 0.89 in 2023[22] - The total revenue for the company is CNY 6,703,355,953.42, which decreased by 13.22% year-over-year[102] - The gross profit margin for the company is 55.95%, a decrease of 1.43% compared to the previous year[102] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 8,424,478,406.26, an increase of 4.22% from CNY 8,083,289,181.07 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 4,504,931,966.39, a slight decrease of 0.35% from CNY 4,520,870,266.81 at the end of 2023[21] - The accounts payable increased by 34.18% to CNY 1,286,261,426.47 from CNY 958,595,886.96 in the previous period[91] - The accounts receivable at the end of the period is CNY 531,056,687.73, which is an increase of CNY 44,977,601.36, reflecting a growth of 9.25% year-over-year[98] - The company's ending inventory net value is CNY 1,735,610,203.70, an increase of CNY 226,980,795.03, representing a growth of 15.05% compared to the previous year[97] Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 4 per 10 shares, totaling CNY 188,430,160.40[4] - The company declared a cash dividend of CNY 188,430,160.40, which accounts for 72.91% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[182] - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amounted to CNY 541,314,041.45, resulting in a cash dividend ratio of 187.47% based on the average annual net profit[184] - The 2023 annual shareholder meeting approved a cash dividend of 6 yuan per 10 shares, totaling 282,297,481.20 yuan, representing a cash dividend ratio of 66.90%[179] Operational Strategy - The company is focusing on optimizing its channel structure by closing inefficient stores and enhancing brand image and store efficiency[45] - The company aims to enhance its retail network by optimizing both physical and online sales channels, including social retail platforms like Douyin and Xiaohongshu[59] - The company plans to open 477 new stores while closing 835 stores in the upcoming year[100] - The company is committed to becoming the preferred fashion brand for Chinese youth, targeting diverse consumer segments through a multi-brand strategy[63] Research and Development - The company has 597 R&D personnel, accounting for 6.73% of the total workforce[84] - Research and development expenses amounted to CNY 173,687,129.85, representing 2.55% of total revenue[83] - The company plans to invest in a fashion R&D center to boost product innovation and enhance product competitiveness[125] - The company is embracing a data-driven product development model, utilizing big data and AI to identify market trends and consumer preferences[58] Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission, ensuring clear responsibilities and coordination among the board, supervisory committee, and management[143] - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no interference in decision-making[143] - The board of directors includes specialized committees such as the audit, nomination, compensation, and strategic committees to enhance governance[162] Environmental and Social Responsibility - The company has taken measures to reduce carbon emissions, successfully decreasing CO2 equivalent emissions by 436 tons through the installation of photovoltaic power generation systems[197] - The company donated CNY 1,019,700 to the Ningbo Taiping Bird Public Welfare Foundation, focusing on sustainable development and community support[199] - The Ningbo Taiping Bird Public Welfare Foundation supports the discipline construction and talent training at Ningbo First Hospital through the "Excellent Medical Staff" reward fund[200] Employee Management - The total number of employees in the parent company is 757, while the main subsidiaries employ 8,109, resulting in a total of 8,866 employees[168] - The company emphasizes a performance-based salary system, linking employee compensation to company performance and individual contributions[171] - The company has a training plan focusing on enhancing employee skills and leadership capabilities, aiming to build a high-quality talent pool[173]

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权 人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他 凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照 副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为 自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文 件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报时间及方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宁波太平鸟时尚服饰股份有限 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部 分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象离职不再具备激励 资格；2024 年度公司业绩考核未达标，第一个行权期的股票期权不能行权且第一 个解除限售期的限制性股票不能解除限售，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）， 董事会同意注销上述对象持有的已获授但尚未行权的股票期权 7,056,500 份，同意 回购注销上述对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,600, ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"太平鸟"）的委托，担任公司 "2024 年股票期权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《激励管理办法》"或"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业 公认的业务 ...