一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议的书面通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 公司于 2024 年 6 月 7 日收到控股股东太平鸟集团有限公司关于太平鸟间接 控股股东股权结构变动的《告知函》。公司间接控股股东鹏源环球控股有限公司 （以下简称"鹏源环球"）股东张江平先生、张江波先生于近日签署了《股权转 让协议》，张江波先生将其持有的 20%鹏源环球股权转让给张江平先生，上述工 商变更登记已于 2024 年 6 月 7 日办理完成。本次股权转让完成后，公司控股股 东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量未发生变化。 重要内容提示： 本次变动前后公司股权结构变动情况如下： 本次变动后： 本次变动为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"太 平鸟"）间接控股股东股权结构变动，未导致控股股东、实际控制人发生变化， 不触及要约收购，对公司的正常经营活动不构成实质性影响。公司控股股东仍为 太平鸟集团有限公司，实际控制人仍为张江平先生、张江波先生。公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人合计持股数量未发生 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的 法律意见书 致:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《激 励管理办法》）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》(以下简称"《暂 行规定》")等法律、法规、规范性文件和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦 天城"或"本所")接受宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司" 或"太平鸟")的委托,就太平鸟独立董事蒲一苇女士向截至 202 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计 划首次公开披露前六个月内（即 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日）买卖本公 司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 了查询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的自查结果 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召 开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 <宁波太平鸟时尚服饰股份有限 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波太平鸟时尚服饰股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券简称：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,099,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.1928 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决 ...

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-043 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 21 日和 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程的 公告》（公告编号：2024-020）。 公司已于近日完成工商变更登记及修订后《公司章程》的工商备案，并取得 由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。换发后的《营业执照》基本信息 如下： 统一社会信用代码：91330200730186169P 名称：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 注册资本：肆亿柒仟陆佰柒拾贰万柒仟柒佰玖拾元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2001 年 09 月 10 日 法定代表人：张江平 住所：浙江省宁波市海曙区东渡路 36 号 2 幢二楼 2-1 本 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》。并于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律法规的相关规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 30 日(星期四)至 6 月 5 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@peacebird.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年年度报告，并于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2024 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 联合〔2024〕3047 号 联合资信评估股份有限公司通过对宁波太平鸟时尚服饰股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维 持宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维 持"太平转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月十七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简 称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级 委托关系外，联合资信、评级人员 ...