证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-052 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定， 本次会议及其决议合法有效。 经审议，监事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2024 年半 年度报告及其摘要，报告内容公允地反映了公司 2024 年上半年的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-053 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购的 5,513,000 股的用途进行变 更，由"用于实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。现将相 关情况公告如下： 一、回购股份实施情况 截至本公告披露日，公司共实施四次回购方案，具体情况如下： （一）第一次回购方案 2023 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"第一次回购方案"）， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实 施股权激励。 2023 年 11 月 14 日，公司完成第一次回购方案，实际回购公司股份 787,600 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-051 广州金域医学检验集团股份有限公司 经审议，董事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2024 年半 年度报告及其摘要，报告内容公允地反映了公司 2024 年上半年的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董 ...

[Table_Page] 公告点评|医疗服务 证券研究报告 [Table_Title] 金域医学(603882.SH) 业绩压力持续,单季度盈利能力环比改善 [Table_Summary] 核心观点: ⚫ 金域医学发布 2024 年半年度业绩预减公告。预计 24H1 实现归母净利 润为 8000 万元到 10000 万元,与上年同期相比将下降 18484.35 万元 到 20484.35 万元,同比下降 64.89%到 71.91%;扣非归母净利润为 6500 万元到 8500 万元,与上年同期相比将下降 18757.46 万元到 20757.46 万元,同比下降 68.82%到 76.15%。 ⚫ 常规业务需求增长放缓,应收账款回款压力仍然较大。根据公司业绩 预告,利润下滑的主要原因为常规检测需求增长速度不及预期,固定成 本投入较高,导致规模效应不及预期。根据公司财报,公司 23Q1 收入 18.41 亿元,同比下滑 13.05%。另外由于部分应收账款回款周期较长, 导致对应的信用减值损失金额较大,根据公司业绩预告,经财务部门初 步测算,24 年上半年拟计提信用减值损失约 2.9 亿元。截至 24 年 3 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-050 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份 有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 一、子公司向银行申请综合授信额度情况 2 二、董事会意见 公司第三届董事会第二十一次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额 度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常 经营需要，公司及子公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上 市公司和股东的利益的情形。 1 特此公告！ 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 为满足公司发展的资金需求，子公司四川金域医学检验中心有限公司计划向 中国 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-049 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,000 万元到 10,000 万元，与上 年同期相比，将下降 18,484.35 万元到 20,484.35 万元，同比下降 64.89%到 71.91%。 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为 6,500 万元到 8,500 万元，与上年同期相比，将下降 18,757.46 万 元到 20,757.46 万元，同比下降 68.82%到 76.15%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为 8, ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-048 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司股东圣域钫为梁耀铭先生控制的合伙企业，直接持有公司无限售流通 股股份 21,000,000 股，占公司总股本的 4.48%。本次质押股份 8,580,000 股， 占圣域钫直接持有公司股份数的 40.86%，占公司总股本的 1.83%。 本次股份质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人 严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及锐致 累计质押 31,130,000 股，占其持有公司股份总数的 18.87%，占公司总股本的 6.64%。 一、上市公司股份质押 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日获悉广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"圣域钫"）所持 有本公司的部分股份被质押。具体事项如下： 公司将密切关注相关质押事项的进展，并按 ...

北京市中伦律师事务所 法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配涉及的差异化权益分派事项的 法律意见书 致：广州金域医学检验集团股份有限公司 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配涉及的差异化权益分派事项的 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州金域医学检验集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，现就公司 2023 年度利润分配涉及的差异化权益分派事项（以下简称"本次差异化权益分派"） 出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-044 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.88 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议、2023 年年度股东 大会，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配预 案》。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户股份数为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利 0.88 元 （含税）。截至 2024 年 3 月 31 日,公司总股本 468,771,275 股，扣除公司回购专 用证券账户股份数 3,980,400 股后的基数为 464,790,875 股，以此计算本次合计 拟派发现金红利 409,015,970.00 元（含税）。 如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等 致使公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股 现金分红总额：公司维持每股派发现金红利 0.88 元（含税）不变，派发现金 红利总额由 409,015,970.00 元（含税）调整为 40 ...