证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-033 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条： 上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施 的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用人民币 89,984,867.31 元（不含交易 佣金等费用）回购公司股份，视同现金分红。因此，2023 年度利润分配拟派发的 现金分红金额和 2023 年度已实施的回购股份金额合计为人民币 499,000,837.31 元，占归属于上市公司股东的净利润比例为 77.56%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.88 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立 董事的职责，积极参加股东大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项 议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 凌健华，男，生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学 历。1981 年毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992 年毕业于香港 中文大学，获得微生物学博士学位。1984 年至 2017 年，任香港中文大学威尔斯 亲王医院科学主任；2020 年至 2022 年任香港中文大学 COVID-19 检测中心顾问、 香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-030 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在指定披露媒体披露的《广州金域医 学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-028）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 4 月 15 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 梁耀铭 | 74,191,907 | 15.8 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-029 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~5,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 45,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0096% | | | 累计已回购金额 | 209.4728 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 46.24 元/股 | 元/股~46.97 | 公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份合计 45,000 股，占公司当前总 股本的比例为 0.00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：人民币 5,000 万元 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：用于公司股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 80.00 元/股（含本数），该价格不高于董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-028 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决议日， 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东，在 未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持 计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、回购期限 ...

关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-027 广州金域医学检验集团股份有限公司 | | | | | | 2024/4 | 2025/6 | 国金证券股 | | | 补充质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 圣域钫 | 否 | 500,000 | 否 | 是 | | | | 2.38% | 0.11% | | | | | | | | /11 | /3 | 份有限公司 | | | 押 | 注：圣域钫系公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生控制的合伙企业。 2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 重要内容提示: 公司股东圣域钫直接持有公司无限售流通股股份 21,000,000 股，占公司总 股本的 4.48%。本次补充质押股份 500,000 股，占圣域钫直接持有公司股份数 的 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-025 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已 按披露的方案完成回购。 （四）本次回购的实施不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债 务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会改变公司的上市公司地位，股权 分布情况仍符合上市条件。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购价格上限 | 80.00 | 元/股 | | 回购用途 | | 用于股权激励 | | 实际回购股数 | 1,781,400 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.38% | | | 实际回购 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-026 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生《关于提议广州金域医学 检验集团股份有限公司回购公司股份的函》。梁耀铭先生提议公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内 容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生 2、提议时间：2024年4月9日 二、提议人提议回购股份的原因及目的 公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生基于对公司持续发展的信心 和对公司价值的高度认可，为了更有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，梁耀铭先生提议公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-024 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的进展情况：截至 2024 年 3 月 31 日，本次回购方案公司已累计回 购股份 1,496,000 股，占公司总股本的比例为 0.3191%，购买的最高价为 62.03 元/股、最低价为 51.17 元/股，已支付的总金额为 84,748,935.68 元 （不含交易佣金等费用）。 2024 年 1 月 19 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"），同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。同时，根据公 司"提质增效重回报"行动方案，公司将使用方案上限人民币 10,000 万元（含 本数）回购公司股份，并于公司董事会审议通过回 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-023 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的议案》。 根据公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权结果，公司股本总数 由 46,730.3775 万股增加至 46,877.1275 万股，注册资本由 46,730.3775 万元增 加至 46,877.1275 万元。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定和公司治理实际，公司对 《公司章程》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日及 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 ...