广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | | 议案四：关于预计公司 2024 | 年度日常关联交易的议案 14 | | 议案五：关于选举独立董事的议案 19 | | | 附件 1：广州金域医学检验集团股份有限公司章程 21 | | | 附件 2：广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度 68 | | | 附件 3：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则 77 | | 2 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 31 日 ...

重要内容提示： 回购方案的实施情况：2024 年 1 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式首次 回购公司股份合计 125,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.0267%，回购 成交的最高价为 53.96 元/股，最低价为 52.62 元/股，已支付的总金额为人 民币 6,688,743.78 元（不含交易佣金等费用）。 2024 年 1 月 19 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 80.00 元/股 （含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在指定媒体披露的《广州金域医学检 验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-011）。 2024 年 1 月 24 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-011 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规 定变更或终止本次回购方案的风险； 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-009 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出。会 议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了 更有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、 稳定、持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于补选独立董事暨 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-005 余玉苗先生及徐景明先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司对余玉苗先生及徐景明先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定， 并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补选独立董事情况 （一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见 经审查，公司第三届董事会独立董事候选人谢获宝先生及樊霞女士的任职资 格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广州金域医学检验集团股份 有限公司章程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 一、独立董事变更情况 1 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公 司连续任职时间不得超过六年。广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事余玉苗先生和徐景明先生因任职期 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-006 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权结果，公司股本总数 由 46,730.3775 万股增加至 46,877.1275 万股，注册资本由 46,730.3775 万元增 加至 46,877.1275 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在指定媒体披露 的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划授予的 股票期权第四个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-048）。 二、修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人樊霞,已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公司 ✓董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需经公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人金圻睿和金 墁利的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来，遵循公平、 公正、公开的原则，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司的主 营业务也不会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公 司2024年度日常关联交易预计合理、客观，符合公司经营发展的需要，均为公司 及其下属企业日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执 行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、 公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场 行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响 ...