老百姓大药房连锁股份有限公司 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第二章 独立董事资格 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。前述会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师 资格的人士。在公司下设的提名、薪酬和考核委员会中，独立董事应当过半数并 担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢子期，已充分了解并同意由提名人老百姓医药集团有限公司提名为老 百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任老百姓大药房连锁股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-001 老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会无反对或弃权票。 除全体董事对《购买董监高责任险的议案》回避表决，该议案直接提交 股东大会审议外，本次董事会其他议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司 会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次 会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案: （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 具体内容 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会战略发展委员 会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》。现将有关情况公告 如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、 社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研 究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会"董事会战略发展委员会" 调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职 责等内容，并同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定了《老 百姓大药房连锁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。本次调整仅 为董事会战略发展委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。 特此公告。 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-006 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于公司董事会战略发展委员会调整为 董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人泽星投资有限公司，现提名任明川为老百姓大药房连锁股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与老百姓大药房 连锁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-003 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期即将于 2024 年 2 月届满，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的相关规定，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》， 同日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，上述事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年投资者交流日会议纪要 一、会议情况 （一）会议时间：2024年1月25日 （二）会议形式：现场调研 （三）会议地点：公司总部及门店 （四）参会人员： 1、公司参会人员： 董事长谢子龙 总裁王黎 副总裁江宇飞 副总裁郭晓伟 财务总监陈立山 董事会秘书冯诗倪 2、机构参会人员： 中金公司、中信证券、中信建投、东吴证券、东北证券、华泰证券、广发证券、 招商证券、兴业证券、中邮证券、光大证券、华创证券、国金证券、银河证券、 汇添富基金、易方达基金、南方基金、景顺长城基金、前海开源基金、信达澳银 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 机构投资者交流活动会议纪要（2023.12） 一、会议情况 （一）会议时间：2023年12月份 （二）会议形式：现场/线上会议 （三）会议地点：公司会议室/券商策略会/线上会议等 （四）参会人员： 1.公司参会人员： 总裁 王黎 董事会秘书 冯诗倪 证券事务代表 刘遐迩 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 机构投资者交流活动会议纪要（2023.12） 一、会议情况 （一）会议时间：2023年12月份 （二）会议形式：现场/线上会议 （三）会议地点：公司会议室/券商策略会/线上会议等 （四）参会人员： 1.公司参会人员： 总裁 王黎 董事会秘书 冯诗倪 证券事务代表 刘遐迩 投资者关系经理 何林峄 2.机构参会人员： 海通证券、中信建投证券、国金证券、招商证券、国泰君安、东北证券、华创证 券、安信证券、华安证券、太平洋证券、东方证券、中银国际证券、山西证券、 华龙证券、长江证券、林芝腾讯、淡水泉、中信资管、华泰保鑫、君和资本、景 顺长城基金、财通资管、远信资本、中欧基金、博时基金、万家基金、南方基金、 中信建投基金、泰康基金、泰康资管、奶酪基金、农银人寿、红杉医药、建安实 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-068 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"老百姓"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会 议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）中的"新建连锁药店项目"、"华东医药产品 分拣加工项目"、 "企业数字化平台及新零售建设项目"延期。现就相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准老百姓大药 房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准， 公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金 总额为人民币 1,740,453,673.80 元，扣除不含税发行费用人民币 15,179,765.29 元后，募集资 ...