本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.210 元（含税）； 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过本次利润分配的 预案，预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《公司 未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配的 预案尚需提交公司 2023 年年度 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年 4 月 25 日，公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称"方 圆金鼎"）签署了《青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》， 约定共同投资设立合伙企业，总规模为人民币 20,000 万元，其中公司作为有限 合伙人以自有资金认缴出资人民币 19,800 万元，占合伙企业 99%份额。 公司一直深耕零售市场，持续通过产品创新与品牌升级，满足中高端消费者 对品质生活的多元需求。方圆金鼎定位于产业投资，专注于家居、食品饮料、宠 物、美妆、医疗和通信等家庭消费相关领域。公司本次对外投资参与设立投资基 金，该基金投资策略为捕捉新兴消费趋势，选择具有稳定增长预期、消费升级驱 关于对外投资参与设立投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：青岛创领未莱 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-023 债券代码：113542 债券简称：好客转债 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议； 本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审批程序 2024 年 4 月 25 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"好莱客"）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联 交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子 公司、控股子公司（以下统称"公司及子公司"）因经营需求与广东好太太科技 集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称"好太太"）进行 日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司 2024 年度日常关联交易预计金 额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。 公司独 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事袁英红女士、独立董事李 胜兰女士和董事郭黎明先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董 事袁英红女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》等规定，现就广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023年度工作情况向各 位董事汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事袁英红女士、独立董事李胜 兰女士和董事沈汉标先生组成，第四届董事会审计委员会于 2023 年 8 月 18 日 任期届满。 以下为审计委员会2023年度主要工作履职情况： （一）监督及评估外部审计机构工作 综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性， 聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为 公司2023年度审计机构。在司农事务所年报审计期间，司农 ...

董事会议事规则 广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会议事规则 第1页 共 12 页 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《广州好莱客创意家居股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室（简称"董秘办"）为董事会的日常办事机构。董 秘办负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披 露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 董事会议事规则 保事项、委托理财、 ...

第一章 总 则 广州好莱客创意家居股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各职能部门及分公司的财务收支、 经济活动均接受本制度规定的内部 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2023年度及2024年第一季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十五号——家具制造》的要 求，现将公司 2023 年度及 2024 年第一季度主要经营情况披露如下： 一、公司 2023 年度的经营情况 （一）2023 年度合并报表的经营情况 | | | | | 营业收 | 营业成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 | 入比上 | 本比上 | | 毛利率比上年增减 | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《广州好莱客创意家居股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 等，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计 ...

关于广州好莱客创意家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广州好莱客创意家居股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-39391992 1、 专项审计报告 2、 附表 关于广州好莱客创意家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007020031号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州好莱客创意家 居股份有限公司(以下简称好莱客)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了"司农审字 [2024]23007020011号"的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,好莱客管理层编制了后附的广州好莱客创 意家居 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 经与会监事认真讨论，形成如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决 算报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 ...