江苏苏博特新材料股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，2023 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将 2023 年工作情况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会共三人，基本情况如下： 主任委员王平，中国国籍，无境外永久居留权，女，1968 年 6 月出生，注册会计师， 注册税务师。1987 年 7 月至 2000 年 9 月，南京绿洲机器厂任财务处会计、副处长；2000 年 10 月至 2002 年 2 月，任江苏天元会计师事务所有限公司高级经理；2002 年 3 月至 2008 年 11 月，任江苏兴瑞会计师事务所有限公司副主任会计师；2008 年 12 月至今， 任南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）主任会计师，江苏省科技厅财务专家库成员；2021 年 4 月至今任本公司独立董事。 委员刘加平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 1 月出生，中国工程院院 士，研究生学历，博士，东南大学材料科学与工程学院教授、高性能 ...

公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,582,118,618.81, a decrease of 3.58% compared to CNY 3,714,934,100.01 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 160,446,563.40, down 44.32% from CNY 288,177,678.41 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 146,153,127.53, a decrease of 43.87% compared to CNY 260,386,938.78 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 68.82% to CNY 369,929,715.06 from CNY 219,123,214.19 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,960,202,591.74, an increase of 2.69% from CNY 7,751,496,459.88 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.85% to CNY 4,229,171,053.83 from CNY 4,193,698,068.92 at the end of 2022[20]. - Basic earnings per share decreased by 44.93% to 0.38 RMB, while diluted earnings per share fell by 40% to 0.39 RMB[21]. - The weighted average return on equity dropped to 3.82%, a decrease of 3.33 percentage points from the previous year[21]. - The gross profit margin for the concrete admixture segment is 30.88%, with a revenue decrease of 8.85% and a cost decrease of 9.22% compared to the previous year[46]. - The company reported a significant decline in product sales, leading to reduced revenue and gross profit[21]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.5 per 10 shares to all shareholders[5]. - The total shares held by director Miao Changwen remained at 21,300,000, with a pre-tax compensation of 126.08 thousand yuan[94]. - The total shares held by director Liu Jiaping remained at 16,440,000, with a pre-tax compensation of 102.08 thousand yuan[94]. - The total shares held by director Zhang Jianxiong remained at 9,120,000, with no compensation reported[94]. - The total shares held by supervisor Zhang Yuexing remained at 6,900,000, with a pre-tax compensation of 63.31 thousand yuan[94]. - The total shares held by employee supervisor Li Hua remained at 120, with a pre-tax compensation of 36.93 thousand yuan[94]. - The total shares held by general manager Hong Jinxiang remained at 1,296,000, with a pre-tax compensation of 100.37 thousand yuan[94]. - The total shares held by supervisor Jiang Xianchen remained at 0, with a pre-tax compensation of 21.64 thousand yuan[94]. - The company’s cash dividend policy remains unchanged during the reporting period, ensuring the protection of minority shareholders' rights[121]. Research and Development - The company holds 953 national authorized patents and 34 international invention patents, reflecting its strong research and development capabilities[37]. - The company has a professional R&D team of over 200 people and continues to increase its R&D investment[37]. - The company’s R&D expenses increased by 5.33% to ¥216,707,895.89 from ¥205,736,723.64 in the previous year[42]. - The company has made significant advancements in R&D, achieving 6 national second prizes and 2 national invention second prizes, along with 38 provincial and ministerial-level awards[64]. - The company is committed to innovation and will focus on product iteration and the development of nanomaterials[82]. - The company emphasizes the importance of research and development in driving future growth and competitiveness[99]. Market and Business Strategy - The company has focused on expanding its market in the infrastructure engineering sector, targeting major clients such as state-owned enterprises[30]. - The overseas business has seen rapid growth, contributing positively to the overall performance[30]. - The company aims to focus on concrete additives and expand into new materials related to civil engineering, including waterproofing and traffic materials[81]. - The company plans to enhance its market presence through differentiated competition and a consultant-style marketing approach[82]. - The company is actively seeking acquisition targets related to its main business to achieve synchronized growth[83]. - The company is exploring new technologies and product developments to meet evolving market demands[99]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres strictly to corporate governance principles, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining the interests of all shareholders[88]. - The company has established an investor relations management system to effectively communicate with shareholders, including minority shareholders, and safeguard their rights[88]. - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements, indicating a strong compliance framework[89]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from controlling shareholders, thereby maintaining operational integrity[89]. - The company is committed to timely and accurate information disclosure, ensuring transparency and protecting shareholder interests[88]. Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive environmental monitoring scheme, including online monitoring of waste gas and wastewater emissions[138]. - The company has implemented effective measures to promote green production and improve production processes[142]. - The company has established pollution prevention facilities, including a wastewater treatment station and dust collection systems[135]. - The company has achieved compliance with all pollution discharge standards during the reporting period[134]. - The company has conducted regular audits and inspections of its subsidiaries to ensure adherence to environmental regulations[129]. Financial Management - The company has engaged in cash asset management through entrusted financial management, indicating proactive financial strategies[169]. - The company raised a total of 80,000 million RMB through convertible bonds, with 57.90% of the funds utilized by the end of the reporting period[173]. - The company allocated 23,800 million RMB for supplementary working capital, with 96.22% of the funds utilized by the end of the reporting period[175]. - The company approved the use of up to 230 million RMB of idle raised funds for cash management, with a maximum balance not exceeding the authorized limit[178]. - The company reported a total of 58,100 million RMB in self-funded bank wealth management products, with an outstanding balance of 24,511.25 million RMB[170]. Human Resources - The company employed a total of 3,026 staff, with 824 in the parent company and 2,202 in major subsidiaries[117]. - The total number of R&D personnel is 243, making up 8.03% of the company's total workforce[52]. - The company has a training plan in place for different employee categories, focusing on both professional skills and overall quality development[120]. - The management team has a strong academic and professional background, which supports the company's innovation and development strategies[99]. Legal and Regulatory Matters - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the reporting period[106]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period, maintaining transparency in its operations[161]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[159]. - There are no significant risks of delisting or bankruptcy restructuring faced by the company, ensuring operational continuity[160].

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：202 4 - 0 3 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2024 年一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2024 年第一季 度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2024 年 1-3 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 高性能减水剂 | 16.32 | 15.86 | 28,348.62 | | 高效减水剂 | 0.41 | 0.39 | 977.26 | | 功能性材料 | 4.52 | 4.56 | 10,983.38 | 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（下称"募 集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证 券法》）、公司章程以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括但不限于首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券的 方式向投资者募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司实施的，适用本规定。 第四条 公司董事会根据有关规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董 事、监事、高级管理人员应切实履行职责，加强对募集资金的监督，保证信息披 露的真实性。 第六条 公司募集资金在具体存放时应该遵照以下规定执行： （一） 专用账 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第四条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委 员会成员全部由董事组成。 第五条 审计委员会下设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内 部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部在审计委员会指导下独立 开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、 规章及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督的 一种评价活动。 第三条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第七条 公司 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江 苏苏博特新材料股份有限公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，审计委员会 全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。 审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第七条 审计委员会委员全部为公司董事。审计委员会任期与董事会一致， 委员任 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常 的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2 024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 | 转债 | 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公 司 2024 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： （1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易 表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜作为关联董事回避，其余董事 以表决的方式进行表决。会议以 4 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 该议案。 （2）与江苏美赞建材科 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.5 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏苏博特新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 160,446,563.40 元，其中母公司实现净利润 198,063,244.39 元，按照 10%比例 计提盈余公积 19,806,324.44 元，加上年初未分配利润 687,627,084.16 元，加 上出售 其他权 益工 具投资 1,439,263.60 元， 扣除 2022 年 度利润 分配 126,093,123.90 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 741,230, ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会、监事会换届情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第 六届监事会即将任期届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司正依 照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规， 积极推进相关工作。 根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公 司监事会由 3 名监事组成。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 提名第七届董事会董事的议案》，公司控股股东江苏博特新材料有限公司提名缪 昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生为公司第七届董事会非独立董 事，提名余其俊先生、李力先生、钱承林先生为公司第七届董事会独立董事。公 司第六届监事会第二十次 ...