广东世运电路科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选任，优化董事会成员构成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。其 主要任务是，负责对董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提 出建议，并按程序报股东大会或董事会批准。 第三条 董事会提名委员会在董事会领导下按照本工作细则的职责权限和相 关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事 会赋予的任务，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规、中国证 监会规定，上海证券交易所规则及《公司章程》的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于委员总数的一半。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及其他 有关规定，公司特设立战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。其 主要任务是公司经营管理目标、长期发展战略及 ESG 相关事项进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员的任职 ...

广东世运电路科技股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易认定 2 | | 第三章 | 关联人信息报备 4 | | 第四章 | 关联交易审议决策程序 5 | | 第五章 | 关联交易定价 7 | | 第六章 | 日常关联交易的管理 8 | | 第七章 | 附则 9 | 广东世运电路科技股份有限公司 关联交易制度 广东世运电路科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，提高公 司规范运作水平，切实保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、 ...

广东世运电路科技股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | ...

广东世运电路科技股份有限公司 累积投票制实施细则 广东世运电路科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的董事或 监事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事或监事时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积；股东拥有的 表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事。 第三条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份在 30%以上时，股东会就选举 董事、监事进行表决应当实行累积投票制。公司股东会选举两名以上独立董事的， 应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董 事的表决应当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多 到少的顺序确定当选董事、监事。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历 和基本情况。 第四条 通过累积投票制选举董事、监事时，可以实行等额选举，即董事、监事 候选人的人数等于拟选出的董事、监事人数； ...

广东世运电路科技股份有限公司 监事会议事规则 广东世运电路科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及其他法律法规和公司章程 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管 理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定行使监督权的活 动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东会负责并报告工作。 第五条 公司设监事会。监事 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-013 广东世运电路科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告 2、第五届董事会提名委员会：由陈群、佘英杰、陈景山共3名董事组成，陈 群为主任委员； 调整前： 1、第五届董事会战略与ESG委员会：由林育成、佘英杰、王鹏共3名董事 组成，林育成为主任委员； 2、第五届董事会提名与薪酬委员会：由佘英杰、蒋毅、郑洋洋共3名董事 组成，佘英杰为主任委员； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、第五届董事会审计委员会：由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成，陈 景山为主任委员。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》， 现将相关情况公告如下： 调整后： 为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，维护股东权益，公 司将董事会下设的提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会，并 同步调整其成员组成，制定对应的工作细则。调整后，各专门委员会的 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-014 广东世运电路科技股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确 认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集 资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认，保荐人中信证券股 份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.20 元，共计募集资金总额为 1,793,056,493.60 元，扣除承 销及保荐费 13,9 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-012 广东世运电路科技股份有限公司 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关制度 的议案》、《关于变更注册资本并办理相关手续的议案》，对《公司章程》部分条 款进行修订。 一、变更注册资本情况 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划的激励对 象实施行权，以及"世运转债"转股影响，截至 2024 年末，公司中国证券登记 结算有限公司上海分公司登记的总股本为 719,411,777 股，因此注册资本对应变 更为 719,411,777 元。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下： | 原条款 | 修订后的条款 | 修改依据 | | --- | --- | --- | | 全文关于"股东大会" ...

广东世运电路科技股份有限公司 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 - 1 - 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股 东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2025 年第二次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决 权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东 大会秩序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报 到 ...