证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-017 广东世运电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不 超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动 性好、安全性高、满足保本要求的产品，且产品不得用于质押，单项投资产品期 限不超过 12 个月，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公 司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他选定信息披露媒体披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-015）。 一、 部分闲置募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于广东世运电路科技股份有限公司 补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广东世运电路 科技股份有限公司（以下简称"世运电路""公司"）向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 修订）》等有关规定，对世运电路使用部分闲置募集资金现金管理超出董 事会决议有效期的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.20 元，共计募集资金总额为 1,793,056,493.60 元，扣除承销 及保荐费 13,930,564.94 元（不含 ...

第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在发展、经营管理活动中，应当履行的环境（E）、 社会（S）和公司治理（G）维度的责任和义务，主要包括加强生态环境保护、履行社会责任、 健全公司治理。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益受到或可能受到公司决策或经营活动影响的组 织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政 府部门等。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 ESG管理原则 第五条 公司以发展战略为指引，始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行ESG职责，努力实 现社会效益和经济效益相统一。 广东世运电路科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为稳妥推进公司环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推动公司可持续发 展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发 ...

广东世运电路科技股份有限公司 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 - 1 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东世运电路科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会议事规则 广东世运电路科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及公司章程等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副 董事长 1 人。董事全部由股东会选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、 ...

广东世运电路科技股份有限公司 舆情管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、公司商业信誉和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二） ...

广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供担保的基本原则 2 | | 第三章 | 对外提供担保的程序 3 | | 第四章 | 担保风险控制 5 | | 第五章 | 责任追究 7 | | 第六章 | 子公司的对外担保 7 | | 第七章 | 附则 7 | 广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东利益，规范公司 的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规的规定以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本制度。 第二条 公司制定本制度的 ...

广东世运电路科技股份有限公司股份有限公司 总经理工作细则 广东世运电路科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 2 月修订） I * [14] M. C. | | | 广东世运电路科技股份有限公司 总经理工作细则 广东世运电路科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理 1 广东世运电路科技股份有限公司 总经理工作细则 标的完成； 第 1.1 条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东世运电路科技股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《广东世运电路科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本工作细则。 第 1.2 条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当遵守 法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第 2.1 条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 1. 主持公司生产经营与管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告 工作； 2. 拟定公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，报公司董 事会 ...

广东世运电路科技股份有限公司 股东会议事规则 广东世运电路科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 股东会议事行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律、法规以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第二章 股东会的职权 第六条 股东会应当在《公司法》等相关法律法规和公司章程规定的范围内 行使职权｡股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确 定｡ 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会，对公司、全体股东、 受托出席股东会的股东代理人、董事、监事、总经理及其他高级管理人员，以及 列席股东会会议的其他人员均有约束力。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股 ...

广东世运电路科技股份有限公司 对外投资制度 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资管理原则 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织部门 3 | | 第四章 | 对外投资审批权限及原则 4 | | 第五章 | 对外投资审批程序 6 | | 第六章 | 对外投资的收回及转让 8 | | 第七章 | 对外投资的实施和管理 9 | | 第八章 | 对外投资的财务管理 9 | | 第九章 | 对外投资的信息披露 10 | | 第十章 | 监督检查 10 | | 第十一章 | 附则 11 | 广东世运电路科技股份有限公司 对外投资制度 广东世运电路科技股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，降 低对外投资风险，提高对外投资效益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规 ...