证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-082 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2025 年中期利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和 公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 公司于 ...

广东世运电路科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等相关规定（以下统称"相关法律法规"）以及《广东世运电 路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司、人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务 ...

广东世运电路科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《广东世运电路科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应确保内幕信息知情人档案真 实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理内幕信息知情人登 记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道 传送涉及公司内幕信息和信息披露内容。对外报道或传送的文件等涉及内幕信息 或信息披露内容的资料，须报董事会办公室登记后，视情况的重要程度，分别经 董事会秘书、董事长审核 ...

广东世运电路科技股份有限公司 商品期货套期保值业务内部控制制度 （2025 年 10 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）从事 商品期货套期保值业务，加强公司对商品期货套期保值业务的内部控制，有效防 范和控制风险，制定本制度。 5、期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，相应的套期保值头寸 持有时间原则上不得超出公司实际经营月份计划； 6、公司应当以自己的名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行 套期保值业务； 7、公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直 2 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使 用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行 境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易中存在的价 格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司等合并报表范围子 公司。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司在商品期货市场，仅限于从事以规避价格风险为目的的商品套期保 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 广东世运电路科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作》）、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交 ...

广东世运电路科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理制度，维护公司中小股东的利益，保证累积投票制度的有效实施，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东世运电路科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于 该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积；股东拥有的表决权可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事。 第三条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，股东会 就选举董事进行表决应当实行累积 ...

第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选任，优化董事会成员构成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。其 主要任务是，负责对董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提 出建议，并按程序报股东会或董事会批准。 第三条 董事会提名委员会在董事会领导下按照本细则的职责权限和相关程 序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋 予的任务，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规、中国证监会 规定，上海证券交易所规则及《公司章程》的规定。 广东世运电路科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其 ...

广东世运电路科技股份有限公司 对外投资制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，保证资产的有效监管、安 全运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等相关法律、法规的规定以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托理财、委托贷款以及国家法律法规允许的 其他形式，向境内外的其他单位进行的各项投资活动。包括但不限于下列形式： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （ ...

第一章 总则 广东世运电路科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第三节 | 独立董事 | | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 38 | | ...

第一章 总则 第一条 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事 长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 广东世运电路科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公 ...