（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 广东世运电路科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 股东会议事行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会，对公司、全体股东、 受托出席股东会的股东代理人、董事、总经理及其他高级管理人员，以及列席 股东会会议的其他人员均有约束力。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和 ...

广东世运电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《广 东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-083 广东世运电路科技股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 最终增资或借款标的：OLYMPIC CIRCUIT (THAILAND) COMPANY LIMITED （泰国世运电路有限公司，以下简称"泰国世运"） 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号），公司向特定对 象发行人民币普通股股票 117,964,243 股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计 募集资金 179,305.65 万元，坐扣承销及保荐费 1,393.06 万元（该部分为不含税 金额，属于发行费用），持续督导费 400.00 万元（该部分不属于发行费用）后 的募集资金为 177,512.59 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"）于 2024 年 3 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-086 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可以在2025年10月31日（星期五）至11月4日（星期二）16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或者通过公司邮箱 （olympic@olympicpcb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果及财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 5 日（星期三） 上午 9:00-10:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长林育成先生 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-084 广东世运电路科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监 事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订部分治理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象实施行权，截至 2025 年 9 月 30 日，公司中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的总股本为 720,592,317 股，因此注册资本对应变更为 720,592,317 元。 二、关于修改《公司章程》并取消监事会的说明 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-085 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 股东会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

世运电路 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 10 月 - 1 - 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 世运电路 2025 年第四次临时股东会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第四次临时股东会 期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东会 规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 世运电路 2025 年第四次临时股东会会议资料 八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送 等事宜，以平等对待所有股东。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 - 3 - 世运电路 2025 年第四次临时股东会会议资料 二、参加公司 2025 年第四次临 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-081 广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全体监事一致认为：公司董事会提出的2025年前三季度利润分配方案符合公 司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东 利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《世运电路关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。 1 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 一、监事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 28 日在公司三楼一号会议室以现场表决的方式召 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603920 证券简称：世运电路 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 16 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 量净额 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 24.15 | 0.87 | 8.11 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 29.87 | 0.87 | 12.16 | | 加权平均净资产收益率 | 3.78 | 增加 0.3 个 | 9.47 | 减少 0.41 个 | | （%） | | 百分点 | | 百分点 | | | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-080 广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 28 日在公司三楼一号会议室以现场及通讯的方式召开，并以记名的方式进 行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<世运电路 2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世 运电路 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成、0 票 ...