证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》（公告编号：2025-004）。 （二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-003 广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议并通过《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《世运电路关于调整闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：2025-005）。 该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 三、 备查文件 《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 13 日以现场会议方式召开。本次会议为公司监事会换届后第 一次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。本次会议由 全体监事推举的监事张开锐主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 ...

G 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就及注销预留授予部分股票期权相关事项的 法律意见书 二零二四年十二月 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就及注销预留授予部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：广东世运电路科技股份有限公司 解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具本法律意见书至关 重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他 有关单位出具的证明文件和口头确认； 2. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，对本次行权条件成就和本次注销进 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-001 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行 权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权 条件的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励 计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-117 广东世运电路科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期原定于 2025 年 5 月 23 日届满，由于新豪国际集团有限公司、实际控制人 佘英杰与广东顺德控股集团有限公司签署了《关于广东世运电路科技股份有限公 司股份转让协议》及《<股份转让协议>之补充协议》，截至目前本次股份转让已 经完成过户登记手续，因此按照双方签订的协议，以及根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司提前进行董事会、监事会换届选举工作。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名与薪酬委员会对 第五届董事会董事候选人的任 ...

- 1 - 世运电路 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 世运电路 2025 年第一次临时股东大会会议资料 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股 东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决 权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东 大会秩序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报 到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言， 并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（ ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-120 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

（一）审议并通过《关于监事会提前换届选举的议案》 证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-119 广东世运电路科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 12 月 22 日通过电话及邮件等方式 发出。会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事 会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通 知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2024 年 12 月 28 日 1 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定 信息披露媒体上的《世运电路关于董事会、监事会提前换届选举的公告》 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-118 广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 该议案已经提名与薪酬委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定 信息披露媒体上的《世运电路关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告 编号：2024-117）。 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 （二）审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《世运电路 2025 年第一次临时股东大会会议通知》（公告 编号：2024-120）。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议（以下简称"会议"）通知、议案材料已于 2024 年 12 月 22 日以书面、 ...

一、交易概述 证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-116 广东世运电路科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨控制权拟 发生变更事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次权益变动事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 股份过户登记手续。 2024年7月5日，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"、"世运电 路"）控股股东新豪国际集团有限公司（以下简称"新豪国际"）、实际控制人佘英 杰与广东顺德控股集团有限公司（以下简称"顺控集团"或"受让方"）签署了《关 于广东世运电路科技股份有限公司股份转让协议》，约定新豪国际以20.20元/股的 价格向顺控集团协议转让世运电路170,546,596股股份，占世运电路总股本的 25.90%。具体内容请见公司于2024年7月9日披露的《世运电路关于股东权益变动 暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-059）。 本次权益变动事项已经取得佛山市人民政府国有资产监督管理委 ...